Корпоративные новости MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ за 2025 год

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о решениях, принятых 28 августа 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение полугодовых итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества». Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении взаимосвязанных существенных сделок Общества». Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение полугодовых итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества». Принято решение: «В соответствии с п. 23.1.19 действующего Устава Общества утвердить сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Общества за первое полугодие 2025 года в рамках утверждения полугодовых итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах». По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении взаимосвязанных существенных сделок Общества». Принято решение: «В соответствии с п. 23.1.4 действующего Устава Общества дать согласие (одобрить) на заключение следующих взаимосвязанных существенных сделок Общества: 1. Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 04657/МР-ДП3 от 28.12.2024, заключаемого между Обществом (далее - «Поручитель») и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, далее - «Банк»), на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств Должника – Акционерного общества «ЕМС-ХолдКо» (ОГРН 1197746193633, ИНН 7702465088, далее – «Должник») перед Банком по Кредитному соглашению № 04657/МР от 06 сентября 2021 года (далее – Кредитное соглашение) с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения №2 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения № 3 от 12.04.2023, Дополнительного соглашения № 4 от 17.04.2023, Дополнительного соглашения №5 от 28.12.2024, а также заключаемого Дополнительного соглашения №6 к Кредитному соглашению. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного соглашения № 04657/МР от 06 сентября 2021 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения №2 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения № 3 от 12.04.2023, Дополнительного соглашения № 4 от 17.04.2023, Дополнительного соглашения №5 от 28.12.2024, а также заключаемого Дополнительного соглашения №6 к Кредитному соглашению, условия которого отражены в Приложении №2 к настоящему Протоколу. 2. Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 04755/МР-ДП3, заключаемого между Обществом (далее - «Поручитель») и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, далее - «Банк»), на условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств Должника – Акционерного общества «ЕМС-ХолдКо» (ОГРН 1197746193633, ИНН 7702465088, далее – «Должник») перед Банком по Кредитному соглашению №04755/МР от 06 декабря 2021 года (далее – Кредитное соглашение), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения № 2 от 12.04.2023, Дополнительного соглашения № 3 от 17.04.2023, Дополнительного соглашения №4 от 28.12.2024, а также заключаемого Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному соглашению. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного соглашения № 04755/МР от 06 декабря 2021 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2022, Дополнительного соглашения № 2 от 12.04.2023, Дополнительного соглашения № 3 от 17.04.2023, Дополнительного соглашения №4 от 28.12.2024, а также заключаемого Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному соглашению, условия которого отражены в Приложении №4 к настоящему Протоколу. Согласно п. 27.4 действующего Устава положения глав Х и ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются. Члены совета директоров - Яновский А.В. и Шмелев Д.С. признаются заинтересованными в заключении сделки, т.к.: Яновский А.В.: основание, по которому лицо признается заинтересованным - лицо, является членом Совета директоров Должника (АО «ЕМС-ХолдКо»), ЕИО Должника (АО «ЕМС-ХолдКо»), а также членом Совета директоров Поручителя (МКПАО ЮМГ) и ЕИО Поручителя (МКПАО ЮМГ). Шмелев Д.С.: основание, по которому лицо признается заинтересованным - лицо, является членом Совета директоров Должника (АО «ЕМС-ХолдКо») и членом Совета директоров Поручителя (МКПАО ЮМГ). Ввиду заинтересованности членов Совета директоров Шмелева Дмитрия Сергеевича и Яновского Андрея Владимировича в заключении сделки, в соответствии с п. 27.2 действующего Устава, соответствующие члены Совета директоров вправе принимать участие в заседании Совета директоров, на котором обсуждается вопрос об одобрении данной сделки, но не вправе голосовать по данному вопросу повестки дня. Их голоса не учитываются при определении кворума при принятии решений об одобрении данной сделки».

отправить

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2025 года.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2025 года.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о проведении 28 августа 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение полугодовых итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества. 2. Об одобрении взаимосвязанных существенных сделок Общества.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о проведении 14 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: - Избрание Председателя Совета директоров МКПАО ЮМГ. - Формирование Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ и избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ. - Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ и избрание Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ. - Утверждение условий заключаемого с аудиторской организацией договора, в том числе определение размера оплаты услуг аудиторской организации по договору.

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

отправить

отправить

отправить

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию». Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию». Принято решение: В соответствии с положениями действующего Устава Общества предложить следующих кандидатов в Совет директоров: a) Согласно п. 22.2.1 действующего Устава Общества в качестве кандидатов на должность членов Совета директоров, не являющихся независимыми, являющихся членами Совета директоров, срок полномочий которых истекает в дату Годового заседания Общего собрания акционеров, следующего за Годовым заседанием Общего собрания акционеров, на котором были избраны такие директора, и которые выразили свое согласие быть переизбранным на следующем Годовом заседании Общего собрания акционеров, в количестве 2 (двух) членов предложить: Яновского Андрея Владимировича и Шмелева Дмитрия Сергеевича; b) Согласно п. 22.2.2 действующего Устава Общества в качестве независимых кандидатов в члены Совета директоров номинировать следующих лиц, отвечающих критериям независимости, установленным положениями Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, в количестве 3 (трех) членов: Вольского Владислава Михайловича, Тронина Андрея Владимировича, Лобанова Олега Валентиновича. Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, кандидатов в члены ревизионной комиссии не выдвигать. По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Принято решение: В соответствии с п. 23.1.17 действующего Устава Общества рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 отчетного года на Годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о проведении 15 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении Годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров. 3. Об утверждении повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества. 4. О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию. 5. Об оценке соответствия Независимых директоров критериям независимости. 6. Об оценке результатов работы Совета директоров и результатов работы комитетов Совета директоров и отдельных членов Совета директоров. 7. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 8. О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 9. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по уплате вознаграждения членам Совета директоров.

отправить

отправить

отправить

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении ежегодных итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества за 2024 год.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ сообщает о решениях, принятых 10 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Отчета по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2024 год» «ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Плана работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ на 2025 год» «ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Отчета по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2024 год». Принято решение: В соответствии с п. 23.1.30 действующего Устава Общества и п.п. 2.4.4, 4.2, 6.1 Положения о внутреннем аудите Общества утвердить Отчет по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2024 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Плана работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ на 2025 год». Принято решение: В соответствии с п. 23.1.2 действующего Устава Общества и п. 4.2 Положения о внутреннем аудите Общества утвердить План работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ на 2025 год согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ сообщает о проведении 10 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2024 год. 2. Об утверждении Плана работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ на 2025 год.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ сообщает о решениях, принятых 03 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бизнес-план Группы компаний ЮМГ на 2025 год» «ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бизнес-план Группы компаний ЮМГ на 2025 год». Принято решение: В соответствии с п. 23.1.2 действующего Устава Общества утвердить бизнес-план Группы компаний ЮМГ на 2025 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ сообщает о проведении 03 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана Группы компаний ЮМГ на 2025 год.

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ сообщает о решениях, принятых 05 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля МКПАО ЮМГ» «ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля МКПАО ЮМГ». Принято решение: В соответствии с п. 23.1.31 действующего Устава Общества утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля МКПАО ЮМГ.

отправить

отправить

MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ сообщает о проведении 05 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики в области управления рисками и внутреннего контроля МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП и связанных юридически лиц.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить