Стоимость чистых активов ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" на 30 июня 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 1 322 319 000 рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" на 31 марта 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 1 234 953 000 рублей 00 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 11 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 11 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, определенным Уставом и законодательством.
РЕШЕНИЕ 3:
Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года»:
«Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года».
"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ 4:
Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года»:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года».
"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.
Стоимость чистых активов ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" на 31 декабря 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 1 162 485 000 рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" на 30 сентября 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 1 043 306 000 рублей 00 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 20 апреля 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 26.05.2023 г.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 26.05.2023.
4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным адресам, не позднее 25.05.2023 года (включительно).
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 01.05.2023 г. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
6. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что на годовом Общем собрании акционеров по результатам 2021 отчетного года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А».
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 1.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 05.05.2023 г.
9. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в сроки, установленные настоящим решением.
10. Определить адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2.
12. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 04.05.2023.
13. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
14. Установить условия ознакомления с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров Общества.
15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества – Шляхову Татьяну Владимировну.
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ :
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
7. О назначении аудиторской организации ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
8. Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2022 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ :
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2022 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению № 3.
ВОПРОС № 4: О рассмотрении годового отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ :
Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров (о выполнении плана деятельности Комитета) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2022 год согласно Приложению № 4.
ВОПРОС № 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, определенным Уставом и действующим законодательством.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 1:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год согласно приложению № 5.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» принять следующее решение по вопросу: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год»: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год согласно приложению № 1».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 2:
1. Предварительно утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года: «Не распределять прибыль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года».
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года»:
«Не распределять прибыль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 3:
Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года»:
«Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 4:
Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года»:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 5:
Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О назначении аудиторской организации ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»»:
«Назначить аудиторской организацией ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 12006020327 для:
- аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2023 год;
- аудита индивидуальной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2023 год;
- проведения обзорной проверки промежуточной финансовой информации Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 6:
Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции»:
«Утвердить Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 7:
Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции»:
«Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 3».
25.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ