Решения совета директоров ПАО "Светофор Групп", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Светофор Групп" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение принято по вопросу № 1:
1. Предварительно утвердить проект годового отчета Общества за 2023 год и включить его в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2.2. Определить:
- дату окончания приёма бюллетеней (дату собрания): «28» июня 2024 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н.
- определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «03» июня 2024 года.
2.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года. О дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. О размещении дополнительных привилегированных акций.
2.4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
2.5. Предложить годовому общему собранию акционеров 50% прибыли, полученной по результатам 2023 отчётного года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям.
С учетом указанного, предложить годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам 2023 отчётного года, распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов сумму в размере 24 725 000 (двадцать четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 24 725 000 (двадцать четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей направить на материально-техническое развитие Общества.
Уполномочить генерального директора Общества на распоряжение частью чистой прибыли, направленной на нужды Общества, на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества.
2.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2023 отчетного года в размере 0,60 руб. на 1 обыкновенную акцию и 4,54 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «09» июля 2024 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.7. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок не позднее «06» июня 2024 года. Направить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре.
2.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения об аудиторской организации;
- проекты решений общего собрания;
- заключение внутреннего аудита;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.
2.9. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н., с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 04 июня 2024 года.
2.10. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:
- Жаворонков Андрей Александрович
- Догаев Артём Викторович
- Святун Марьяна Валерьевна
- Рыбаков Сергей Владимирович
- Козьяков Михаил Андреевич
2.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
2.12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию (прилагается).
3. Освободить от должности руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Светофор Групп» Камнева Бориса Борисовича;
- Утвердить в качестве руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Светофор Групп» кандидатуру Святун Марьяны Валерьевны, утвердить условия трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита ПАО «Светофор Групп».
Проведение 26 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Светофор Групп"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Светофор Групп" сообщает о созыве 26 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Внесение изменений в пункт 2.2 Устава Общества.
2) Внесение изменений в Устав Общества, связанных с изменениями объема прав по привилегированным акциям.
3) О размещении дополнительных обыкновенных акций.
4) О размещении дополнительных привилегированных акций.
5) Об увеличении уставного капитала Общества.
Решения совета директоров ПАО "Светофор Групп", принятые по итогам заседания 26 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Светофор Групп" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Решение принято по вопросу № 1:
Предварительно утвердить проект годового отчета Общества за 2022 год и включить его в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам.
Решение принято по вопросу № 2:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.3. Определить:
- дату окончания приёма бюллетеней (дату собрания): «30» июня 2023 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н.
1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «06» июня 2023 года.
1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года. О дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
1.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции.
1.7. Предложить годовому общему собранию акционеров 59% прибыли, полученной по результатам 2022 отчётного года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям.
С учетом указанного, предложить годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам 2022 отчётного года, распределить следующим образом:
- Направить на выплату дивидендов сумму в размере 15 127 600 (пятнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч шестьсот) рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 10 512 400 (десять миллионов пятьсот двенадцать тысяч четыреста) рублей направить на материально-техническое развитие Общества.
Уполномочить генерального директора Общества на распоряжение частью чистой прибыли, направленной на нужды Общества, на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества.
1.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2022 отчетного года в размере 0,4707 руб. на 1 обыкновенную акцию и 1,8598 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - «11» июля 2023 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.9. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок не позднее «08» июня 2023 года. Направить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре.
1.10.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения об аудиторской организации;
- проекты решений общего собрания;
- заключение внутреннего аудита;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.
1.11.Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н, с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 08 июня 2023 года.
1.12.Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:
- Жаворонков Андрей Александрович
- Догаев Артём Викторович
- Гурьянова Татьяна Петровна
- Рыбаков Сергей Владимирович
- Козьяков Михаил Андреевич
1.13.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
1.14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию .
23.08.2024. Интерфакс-ЦРКИ