О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A106A78, 4B02-01-45848-H-002P)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
Проведение 09 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 09 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
4. Об избрании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
5. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
6. Об избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;
7. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;
8. Об одобрении сделки;
9. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением;
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 2 повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собрания акционеров Общества по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества по итогам 2024 г.»
Принято решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Софтлайн» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года, - 11 июля 2025 г.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением;
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества по итогам 2024 года.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A106A78, 4B02-01-45848-H-002P)
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 21 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2024 год»
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по РСБУ за 2024 год.
По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.01.2025 по 31.03.2025»
Принято решение:
Утвердить (i) отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.01.2025 по 31.03.2025, (ii) выполнение КПЭ «Выполнение плана работ Департамента внутреннего аудита» за 1 квартал 2025 года
По вопросу 6 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества»
Принято решение:
Утвердить отчет о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества.
По вопросу 9 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, включающего отчет о совершенных ПАО «Софтлайн» в 2024 году сделках»
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года, включающий отчет о совершенных Обществом в 2024 году сделках
По вопросу 10 повестки дня: «Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов Общества за 2024 год»
Принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
(1) распределить прибыль по результатам 2024 года в размере 1 402 484 144,27 руб. в следующем порядке: на выплату дивидендов акционерам, владельцам обыкновенных акций Общества направить 1 000 005 000,00 руб., прибыль в размере 402 479 144,27 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.
(2) размер дивидендов на одну обыкновенную акцию Общества - 2,50 руб.
Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт Общества.
По вопросу 11 повестки дня: «Утверждение правок в Приложение к Политике информационной безопасности группы компаний Софтлайн»
Принято решение:
Утвердить Политику Информационной группы компаний Общества с правками в Приложение «Перечень минимальных требований по выполнению политики в ПАО «Софтлайн» и ее дочерних и зависимых компаниях» в представленной редакции.
По вопросу 12 повестки дня: «Утверждении Регламента «Ведение реестра Объектов интеллектуальной собственности группы компаний Софтлайн» и правок в Регламент «Нематериальные активы»»
Принято решение:
Утвердить Регламент «5.08 Ведение реестра Объектов интеллектуальной собственности группы компаний Софтлайн» и правки в Регламент «5.01 Нематериальные активы» в представленных редакциях;
По вопросу 14 повестки дня: «Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года»
Принято решение:
Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года в следующем составе:
1. Ананьин Алексей Николаевич;
2. Боровиков Сергей Игоревич;
3. Волотовская Елена Александровна;
4. Грунин Андрей Юрьевич;
5. Исмаилов Рашид Рустамович;
6. Кувшинов Роман Сергеевич;
7. Лавров Владимир Евгеньевич;
8. Тараканов Артем Вячеславович;
9. Тарасов Алексей Евгеньевич.
Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 20 мая 2025 года;
2. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2025 года;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2024 год;
4. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на очередной отчетный год;
5. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.01.2025 по 31.03.2025;
6. Утверждение отчета о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества;
7. Утверждение актуализированных КПЭ Руководителя Департамента внутреннего аудита;
8. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 21 мая 2025 года;
9. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, включающего отчет о совершенных ПАО «Софтлайн» в 2024 году сделках;
10. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов Общества за 2024 год;
11. Утверждение правок в Приложение к Политике информационной безопасности группы компаний Софтлайн;
12. Утверждении Регламента «Ведение реестра Объектов интеллектуальной собственности группы компаний Софтлайн» и правок в Регламент «Нематериальные активы»;
13. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 20 мая 2025 года;
14. Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 14 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 14 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 2 повестки дня: «Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год»
Принято решение:
Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2024 год
По вопросу 3 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год»
Принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год
По вопросу 4 повестки дня: «Утверждение Заключения Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год для годового общего собрания акционеров Общества»
Принято решение:
Утвердить Заключение Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год для годового общего собрания акционеров Общества
По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении индивидуальных целей и одобрение выплаты бонуса Руководителю Департамента внутреннего аудита Общества по итогам 2024 года»
Принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении индивидуальных целей Руководителем Департамента внутреннего аудита Общества и одобрить выплату бонуса Руководителю Департамента внутреннего аудита Общества по итогам 2024 года
По вопросу 7 повестки дня: «Утверждение отчета по актуализации риск-аппетита Общества и интегральной оценки стратегических рисков на 2025 год и утверждение риск-аппетита на 2025 год»
Принято решение:
Утвердить Отчет по актуализации риск-аппетита Общества и интегральной оценке стратегических рисков на 2025 год и величину риск-аппетита на 2025 год.
Проведение 14 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 14 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 14 апреля 2025 года;
2. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год;
3. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год;
4. Утверждение Заключения Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год для годового общего собрания акционеров Общества;
5. Утверждение отчета о выполнении индивидуальных целей и одобрение выплаты бонуса Руководителю Департамента внутреннего аудита Общества по итогам 2024 года;
6. Утверждение индивидуальных целей Руководителя Департамента внутреннего аудита Общества на 2025 год;
7. Утверждение отчета по актуализации риск-аппетита Общества и интегральной оценки стратегических рисков на 2025 год и утверждение риск-аппетита на 2025 год;
8. Заслушивание результатов заседаний Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 10 апреля 2025 года и 14 апреля 2025 года;
9. Одобрение сделки;
10. Утверждение механизмов взаимодействия с венчурным фондом Софтлайн в рамках потенциальных инвестиционных сделок;
11. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 10 апреля 2025 года;
12. Одобрение выплаты годового бонуса Генеральному директору Общества по итогам 2024 года;
13. Одобрение обновленной структуры вознаграждения Генерального директора Общества на 2025 год.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
Проведение 07 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 07 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об одобрении сделки;
2.Об одобрении сделки;
3.О проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
4.О рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества
ПАО «Софтлайн» объявляет о замещении еврооблигаций Республики Беларусь из своего портфеля на обращающиеся на Московской бирже ценные бумаги на сумму 6 млрд рублей по номиналу
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 21 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 21 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 4 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.10.2024 по 31.12.2024»
Принято решение:
Утвердить (i) Отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.10.2024 по 31.12.2024, (ii) выполнение КПЭ «Выполнение плана работ Департамента внутреннего аудита» за 4 квартал 2024 год.
По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнения поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров»
Принято решение:
Утвердить Отчет о выполнения поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества.
По вопросу 6 повестки дня: «Утверждение актуализированного плана работ Департамента внутреннего аудита на 2025 год»
Принято решение:
Утвердить актуализированный План работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2025 год.
По вопросу 8 повестки дня: «Утверждение Политики информационной безопасности группы компаний Софтлайн»
Принято решение:
Утвердить Политику информационной безопасности группы компаний Софтлайн.
По вопросу 11 повестки дня: «Избрание Правления Общества»
Принято решение:
Избрать Правление Общества в следующем составе: Иорданский Виктор Андреевич, Котусов Владислав Валентинович, Лавров Владимир Евгеньевич, Машкова Вера Юрьевна, Мельников Андрей Геннадьевич, Мельникова Александра Сергеевна, Русских Максим Олегович, Тараканов Артем Вячеславович, Типисова Елена Борисовна. Избрать Председателем Правления Общества Лаврова Владимира Евгеньевича. Избрать Советником Правления Общества Боровикова Сергея Игоревича.
Проведение 21 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 21 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1 .Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров от 20 февраля 2025 года;
2. Рассмотрение финансовых результатов за 2024 год за 2024 года;
3. Рассмотрение бюджета группы Общества на 2025 год;
4. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.10.2024 по 31.12.2024;
5. Утверждение отчета о выполнения поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров;
6. Утверждение актуализированного плана работ Департамента внутреннего аудита на 2025 год;
7. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров от 21 февраля 2025 года;
8. Утверждение Политики информационной безопасности группы компаний Софтлайн;
9. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров от 21 февраля 2025 года.
10. Одобрение вознаграждения Корпоративному секретарю Общества;
11. Избрание Правления Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A106A78, 4B02-01-45848-H-002P)
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 04 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 04 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1 повестки дня: «О включении предложенного акционером кандидата в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.»
Принято решение:
На основании полученного от акционера Общества предложения о выдвижении кандидата для участия в выборах Совета директоров Общества включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года следующего кандидата: 1. Кувшинов Роман Сергеевич.
Проведение 04 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 04 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении предложенного акционером кандидата в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.