Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 2 повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собрания акционеров Общества по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества по итогам 2024 г.»
Принято решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Софтлайн» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года, - 11 июля 2025 г.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением;
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества по итогам 2024 года.
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 21 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2024 год»
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по РСБУ за 2024 год.
По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.01.2025 по 31.03.2025»
Принято решение:
Утвердить (i) отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.01.2025 по 31.03.2025, (ii) выполнение КПЭ «Выполнение плана работ Департамента внутреннего аудита» за 1 квартал 2025 года
По вопросу 6 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества»
Принято решение:
Утвердить отчет о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества.
По вопросу 9 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, включающего отчет о совершенных ПАО «Софтлайн» в 2024 году сделках»
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года, включающий отчет о совершенных Обществом в 2024 году сделках
По вопросу 10 повестки дня: «Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов Общества за 2024 год»
Принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
(1) распределить прибыль по результатам 2024 года в размере 1 402 484 144,27 руб. в следующем порядке: на выплату дивидендов акционерам, владельцам обыкновенных акций Общества направить 1 000 005 000,00 руб., прибыль в размере 402 479 144,27 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.
(2) размер дивидендов на одну обыкновенную акцию Общества - 2,50 руб.
Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт Общества.
По вопросу 11 повестки дня: «Утверждение правок в Приложение к Политике информационной безопасности группы компаний Софтлайн»
Принято решение:
Утвердить Политику Информационной группы компаний Общества с правками в Приложение «Перечень минимальных требований по выполнению политики в ПАО «Софтлайн» и ее дочерних и зависимых компаниях» в представленной редакции.
По вопросу 12 повестки дня: «Утверждении Регламента «Ведение реестра Объектов интеллектуальной собственности группы компаний Софтлайн» и правок в Регламент «Нематериальные активы»»
Принято решение:
Утвердить Регламент «5.08 Ведение реестра Объектов интеллектуальной собственности группы компаний Софтлайн» и правки в Регламент «5.01 Нематериальные активы» в представленных редакциях;
По вопросу 14 повестки дня: «Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года»
Принято решение:
Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года в следующем составе:
1. Ананьин Алексей Николаевич;
2. Боровиков Сергей Игоревич;
3. Волотовская Елена Александровна;
4. Грунин Андрей Юрьевич;
5. Исмаилов Рашид Рустамович;
6. Кувшинов Роман Сергеевич;
7. Лавров Владимир Евгеньевич;
8. Тараканов Артем Вячеславович;
9. Тарасов Алексей Евгеньевич.
Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 20 мая 2025 года;
2. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2025 года;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2024 год;
4. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на очередной отчетный год;
5. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.01.2025 по 31.03.2025;
6. Утверждение отчета о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества;
7. Утверждение актуализированных КПЭ Руководителя Департамента внутреннего аудита;
8. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 21 мая 2025 года;
9. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, включающего отчет о совершенных ПАО «Софтлайн» в 2024 году сделках;
10. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов Общества за 2024 год;
11. Утверждение правок в Приложение к Политике информационной безопасности группы компаний Софтлайн;
12. Утверждении Регламента «Ведение реестра Объектов интеллектуальной собственности группы компаний Софтлайн» и правок в Регламент «Нематериальные активы»;
13. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 20 мая 2025 года;
14. Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года.
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2023 г.»
Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Софтлайн» по РСБУ за 2023 г.
По вопросу 2 повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собрания акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
Принято решение: рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Софтлайн» не выплачивать по обыкновенным акциям Общества дивиденды по итогам 2023 года.
По вопросу 3 повестки дня: «О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества»
Принято решение: утверждении внутреннего документа Общества, и предложить акционерам рассмотреть и утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Софтлайн»
По вопросу 4 повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» (по итогам 2023 года), утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением, включая вопрос об определении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Софтлайн» »
Принято решение: 4.11 - Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимого 29 июня 2024 года, следующих кандидатов: (Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2023 г.;
2. О рекомендациях годовому Общему собрания акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
3. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества;
4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» (по итогам 2023 года), утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением, включая вопрос об определении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Софтлайн».
Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн»
Теги: Важное
ПАО «Софтлайн» объявляет о принятом решении ООО «Аталайя», крупнейшего акционера Компании, поддержать права владельцев глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc, не принявших участие в обмене ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» в основные сроки, и публикует дополнительное приглашение делать оферты, адресованное владельцам ГДР Noventiq в периметре НРД.
Проведение 15 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Софтлайн"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Софтлайн" сообщает о созыве 15 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
Проведение 31 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Софтлайн"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Софтлайн" сообщает о созыве 31 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) О предоставлении согласия, на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
ПАО «СОФТЛАЙН» ОБЪЯВЛЯЕТ О КРАТНОМ УВЕЛИЧЕНИИ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ И РЕКОРДНОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В 3 КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА
Теги: Важное, Показатели
ПАО «Софтлайн», ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года.
Проведение 09 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Софтлайн"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Софтлайн" сообщает о созыве 09 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Определение количественного состава Совета директоров Общества;
2) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров;
3) Избрание Совета директоров.
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 19 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 19 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2022 год»
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по РСБУ за 2022 год.
По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год».
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу 3 повестки дня: «Об определении рекомендованного размера дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества по итогам 2022 года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года".
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать акционерам Общества дивиденды по итогам 2022 года.
Проведение 19 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 19 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2022 год;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год;
3. Об определении рекомендованного размера дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества по итогам 2022 года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года.
4. О рекомендациях единственному акционеру Общества относительно проведения тендера по выбору нового аудитора Общества для подготовки отчетности по МСФО за 2023 год с учетом рекомендаций совместного заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений и Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 21.04.2023 года
Проведение 05 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 05 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2022 год;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год;
3. Об определении рекомендованного размера дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества по итогам 2022 года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года.
4. О рекомендациях единственному акционеру Общества относительно проведения тендера по выбору нового аудитора Общества для подготовки отчетности по МСФО за 2023 год с учетом рекомендаций совместного заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений и Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 21.04.2023 года.
21.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
13.09.2024. Интерфакс