Корпоративные новости ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2024 год
Фильтр:
Все
Отчётность
Показатели
Дивиденды
Советы директоров
Собрания
Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 6 месяцев 2024 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Проведение 22 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 22 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» во втором квартале 2024 года.
2. Отчет отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам второго квартала 2024 года.
3. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2024 года.
4. Рассмотрение отчета по управлению рисками за второй квартал 2024 года. Утверждение карты и реестра рисков Общества.
5. О внесении изменений в состав комитета по стратегии и устойчивому развитии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
6. Отчеты руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в первом полугодии 2024 года.
Стоимость чистых активов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 30 июня 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 4 023 896 634 рублей 10 копеек.
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 6 месяцев 2024 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.
Проведение 17 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 17 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2024-2025 гг.
2. Отчеты руководителей комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2024 года.
3. Утверждение планов работы комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2024-2025 гг.
4. Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 5 месяцев 2024 года.
5. Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
6. Отчет корпоративного секретаря за второй квартал 2024 года.
7. Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в первом полугодии 2024 года.
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 19 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 19 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня заседания:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Пороховского Анатолия Александровича.
Вопрос № 2 повестки дня заседания:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича.
Вопрос № 3 повестки дня заседания:
Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Совета директоров Архангельскую Елену Павловну, Маяцкого Геннадия Георгиевича и Феоктистову Елену Николаевну.
Вопрос № 4 повестки дня заседания:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" независимого директора Маяцкого Геннадия Георгиевича.
Вопрос № 5 повестки дня заседания:
1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек.
2. Утвердить персональный состав Правления: Бычкова Е.А., Арутюнян А.Т., Рыбникова Н.В.
2.1. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычкова Екатерина Андреевна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
2.2. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Арутюнян Александр Тельманович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %
2.3. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Рыбникова Наталья Владимировна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00001 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00001 %
Вопрос № 6 повестки дня заседания:
1. - Определить количественный состав комитета по управлению рисками в количестве 6 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Капранова Л.Ф.- председатель, Бычкова Е.А., Волкова А.Е., Гродникова О.А., Кириченко Е.Ю.
2. - Определить количественный состав комитета по финансам и аудиту в количестве 3 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Маяцкий Г.Г.- председатель, Архангельская Е.П., Феоктистова Е.Н.
3. - Определить количественный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Маяцкий Г.Г.- председатель, Архангельская Е.П., Феоктистова Е.Н.
4. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 6 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т. - председатель, Большаков И.Н., Бычкова Е.А., Кириченко Е.Ю., Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н.
5. - Определить количественный состав комитета по этике в количестве 3 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Пороховский А.А. - председатель, Арутюнян А.Т., Солдатова М.В.
Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
INFO Информация
О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)
Проведение 19 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 19 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О председательствующем на заседании Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
2. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
3. О соответствии членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» критериям независимости.
4. Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
5. Об избрании нового состава Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
6. О составе комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Решения общих собраний участников (акционеров)
Теги: Важное, Дивиденды
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
Проведение 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о созыве 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года.
3) Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 14 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 6 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года не выплачивать.
Вопрос № 7 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу № 3 повестки дня собрания: "Назначить аудиторской организацией ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2024 год."
Результаты голосования по вопросам № 6 и № 7 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Проведение 14 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также отчета Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года.
6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2023 года. Рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года по вопросам повестки дня.
8. Утверждение информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года.
9. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2024 г.
10. Рассмотрение отчета по управлению рисками за первый квартал 2024 г. Утверждение карты и реестра рисков Общества.
11. О назначении начальника отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Стоимость чистых активов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 31 марта 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 4 310 561 860 рублей 78 копеек.
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 3 месяца 2024 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.
Проведение 22 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 22 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении к выпуску консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Группы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по состоянию на 31 декабря 2023 года и за 2023 год.
Проведение 16 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 16 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2023 году.
2. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в первом квартале 2024 года.
3. Рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря.
4. Отчет отдела внутреннего аудита ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам первого квартала 2024 года.
5. О выплате вознаграждения членам исполнительных органов по итогам 2023 года и утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов на 2024 год.
6. Отчет корпоративного секретаря о работе в первом квартале 2024 г.
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Стоимость чистых активов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 31 декабря 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 4 193 420 858 рублей 80 копеек.
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 2 повестки дня заседания:
Включить в список кандидатур в состав Совета директоров Общества, избираемых на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующих кандидатов:
• Арутюнян Александр Тельманович;
• Архангельская Елена Павловна;
• Большаков Иван Николаевич;
• Бычкова Екатерина Андреевна;
• Евсеева Любовь Михайловна;
• Капранова Лидия Федоровна;
• Маяцкий Геннадий Георгиевич;
• Пороховский Анатолий Александрович;
• Феоктистова Елена Николаевна.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 3 повестки дня заседания:
Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на следующих условиях:
Изложить п. 2.2.7 Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. в следующей редакции:
«2.2.7 Производить текущий, капитальный ремонт и/или неотделимые улучшения (по согласованию сторон) в арендуемых помещениях за счет собственных средств, при этом расходы Арендатора по текущему, капитальному ремонту и/или неотделимые улучшения не подлежат возмещению Арендодателем.»
2. Все остальные положения Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. остаются неизменными.
3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г., составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании.
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2023 год.
2. Утверждение списка выдвинутых кандидатур для голосования по выборам в новый состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 г.
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам четвертого квартала 2023 г.
5. Рассмотрение отчета по управлению рисками за 4 квартал 2023 года. Утверждение карты и реестра рисков Общества.
6. Утверждение персонального состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 23 января 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 23 января 2024 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 5 повестки дня заседания:
1. Признать представленную цену договора аренды нежилого помещения между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" рыночной на дату принятия решения.
2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Проведение 23 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 23 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в четвертом квартале 2023 года.
2. О соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
3. Отчет отдела внутреннего аудита Общества по итогам 2023 года, в том числе рассмотрение результатов внутренней оценки системы управления рисками и внутреннего контроля по итогам 2023 года.
4. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Отчет руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 2023 году.
7. Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в 2023 году.