Корпоративные новости ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2024 год

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 4 135 080 762 рублей 05 копеек.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 30 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 4 повестки дня заседания: Дать согласие (последующее одобрение) на изменение существенных условий сделки с заинтересованностью, одобренных на заседании Совета директоров 23 января 2024 года (протокол № 08/23-24), с учетом внесенных изменений в существенные условия сделки с заинтересованностью, одобренных на заседании Совета директоров 05 марта 2024 года (протокол № 09/23-24 от 06 марта 2024 года), а именно, заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" (Арендодатель) и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Арендатор) на следующих условиях: 1. Изложить п. 1.1. Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. в следующей редакции: 1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 205,8 кв.м. и включает: 156 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 27,4 кв.м., находящиеся на 1 этаже и 22,4 кв.м., находящиеся на цокольном этаже. 2. Изложить п. 3.1.1. Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. в следующей редакции: 3.1.1. За пользованием помещением Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю 424 083 (Четыреста двадцать четыре тысячи восемьдесят три) рубля 33 коп., что составляет: - за предоставляемые помещения находящиеся на 1-м и 2-м этаже в размере 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год; - за предоставляемые помещения находящиеся на цокольном этаже в размере 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год Общая сумма Договора составляет 4 664 916 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 63 коп. (без НДС). 3. Все остальные положения Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. остаются неизменными. 4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 30 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в третьем квартале 2024 года. 2. Отчет отдела внутреннего аудита по итогам третьего квартала 2024 года. 3. Отчет корпоративного секретаря о работе в третьем квартале 2024 года. 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 19 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О реализации Информационной политики ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 2. О развитии кадрового резерва ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 3. О результатах деятельности АО «Березка в Лужниках».

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 22 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 5 повестки дня заседания: 1. Внести изменения в состав комитета Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию для соответствия задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 2. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 7 человек. 3. Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т. - председатель, Большаков И.Н., Бычкова Е.А., Долгих Е.И., Кириченко Е.Ю., Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 22 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» во втором квартале 2024 года. 2. Отчет отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам второго квартала 2024 года. 3. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2024 года. 4. Рассмотрение отчета по управлению рисками за второй квартал 2024 года. Утверждение карты и реестра рисков Общества. 5. О внесении изменений в состав комитета по стратегии и устойчивому развитии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 6. Отчеты руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в первом полугодии 2024 года.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 4 023 896 634 рублей 10 копеек.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 17 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2024-2025 гг. 2. Отчеты руководителей комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2024 года. 3. Утверждение планов работы комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2024-2025 гг. 4. Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 5 месяцев 2024 года. 5. Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 6. Отчет корпоративного секретаря за второй квартал 2024 года. 7. Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в первом полугодии 2024 года.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 19 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1 повестки дня заседания: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Пороховского Анатолия Александровича. Вопрос № 2 повестки дня заседания: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича. Вопрос № 3 повестки дня заседания: Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Совета директоров Архангельскую Елену Павловну, Маяцкого Геннадия Георгиевича и Феоктистову Елену Николаевну. Вопрос № 4 повестки дня заседания: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" независимого директора Маяцкого Геннадия Георгиевича. Вопрос № 5 повестки дня заседания: 1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек. 2. Утвердить персональный состав Правления: Бычкова Е.А., Арутюнян А.Т., Рыбникова Н.В. 2.1. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычкова Екатерина Андреевна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% 2.2. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Арутюнян Александр Тельманович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % 2.3. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Рыбникова Наталья Владимировна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00001 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00001 % Вопрос № 6 повестки дня заседания: 1. - Определить количественный состав комитета по управлению рисками в количестве 6 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Капранова Л.Ф.- председатель, Бычкова Е.А., Волкова А.Е., Гродникова О.А., Кириченко Е.Ю. 2. - Определить количественный состав комитета по финансам и аудиту в количестве 3 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Маяцкий Г.Г.- председатель, Архангельская Е.П., Феоктистова Е.Н. 3. - Определить количественный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Маяцкий Г.Г.- председатель, Архангельская Е.П., Феоктистова Е.Н. 4. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 6 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т. - председатель, Большаков И.Н., Бычкова Е.А., Кириченко Е.Ю., Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н. 5. - Определить количественный состав комитета по этике в количестве 3 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Пороховский А.А. - председатель, Арутюнян А.Т., Солдатова М.В. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 19 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О председательствующем на заседании Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 2. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 3. О соответствии членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» критериям независимости. 4. Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 5. Об избрании нового состава Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 6. О составе комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о созыве 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1) Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год: - утверждение годового отчета; - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита. 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года. 3) Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности. 4) Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 6 повестки дня заседания: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года не выплачивать. Вопрос № 7 повестки дня заседания: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу № 3 повестки дня собрания: "Назначить аудиторской организацией ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2024 год." Результаты голосования по вопросам № 6 и № 7 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года. 2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 года. 3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года. 4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также отчета Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года. 6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2023 года. Рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года по вопросам повестки дня. 8. Утверждение информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года. 9. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2024 г. 10. Рассмотрение отчета по управлению рисками за первый квартал 2024 г. Утверждение карты и реестра рисков Общества. 11. О назначении начальника отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 4 310 561 860 рублей 78 копеек.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 22 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении к выпуску консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Группы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по состоянию на 31 декабря 2023 года и за 2023 год.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 16 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2023 году. 2. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в первом квартале 2024 года. 3. Рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря. 4. Отчет отдела внутреннего аудита ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам первого квартала 2024 года. 5. О выплате вознаграждения членам исполнительных органов по итогам 2023 года и утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов на 2024 год. 6. Отчет корпоративного секретаря о работе в первом квартале 2024 г.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 4 193 420 858 рублей 80 копеек.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 2 повестки дня заседания: Включить в список кандидатур в состав Совета директоров Общества, избираемых на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующих кандидатов: • Арутюнян Александр Тельманович; • Архангельская Елена Павловна; • Большаков Иван Николаевич; • Бычкова Екатерина Андреевна; • Евсеева Любовь Михайловна; • Капранова Лидия Федоровна; • Маяцкий Геннадий Георгиевич; • Пороховский Анатолий Александрович; • Феоктистова Елена Николаевна. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Вопрос № 3 повестки дня заседания: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на следующих условиях: Изложить п. 2.2.7 Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. в следующей редакции: «2.2.7 Производить текущий, капитальный ремонт и/или неотделимые улучшения (по согласованию сторон) в арендуемых помещениях за счет собственных средств, при этом расходы Арендатора по текущему, капитальному ремонту и/или неотделимые улучшения не подлежат возмещению Арендодателем.» 2. Все остальные положения Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. остаются неизменными. 3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г., составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2023 год. 2. Утверждение списка выдвинутых кандидатур для голосования по выборам в новый состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 г. 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам четвертого квартала 2023 г. 5. Рассмотрение отчета по управлению рисками за 4 квартал 2023 года. Утверждение карты и реестра рисков Общества. 6. Утверждение персонального состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 23 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 5 повестки дня заседания: 1. Признать представленную цену договора аренды нежилого помещения между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" рыночной на дату принятия решения. 2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 23 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в четвертом квартале 2023 года. 2. О соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 3. Отчет отдела внутреннего аудита Общества по итогам 2023 года, в том числе рассмотрение результатов внутренней оценки системы управления рисками и внутреннего контроля по итогам 2023 года. 4. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Отчет руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 2023 году. 7. Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в 2023 году.