Корпоративные новости ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год
Фильтр:
Все
Отчётность
Показатели
Дивиденды
Советы директоров
Собрания
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 14 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 14 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 6 повестки дня заседания:
Утвердить новую редакцию Положения о внутреннем контроле ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Результаты голосования по вопросу № 6 о принятии решения: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Проведение 14 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 14 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение Отчета о ходе исполнения стратегического плана Общества на 2022-2024гг.
2. О финансовом плане и бюджете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2024 год.
3. О внесении изменений в трудовой договор с Президентом-Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
4. Об утверждении общего плана работы отдела внутреннего аудита на 2024 год.
5. Рассмотрение вопроса определения надбавки к минимальному значению норматива достаточности капитала и минимальному допустимому значению собственных средств ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
6. Об утверждении новой редакции Положения о внутреннем контроле ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
7. Утверждение требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых Советом директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2024 год.
8. О практике корпоративного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 16 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 16 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 2 повестки дня заседания:
Назначить Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Бычкову Екатерину Андреевну на срок 5 (Пять) лет с 17 ноября 2023 года по 16 ноября 2028 года.
Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа: Бычкова Екатерина Андреевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
Результаты голосования по вопросу № 2 о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 3 повестки дня заседания:
1. Утвердить трудовой договор с Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сроком на 5 (Пять) лет с 17 ноября 2023 года по 16 ноября 2028 года.
2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" подписать трудовой договор с Президентом - Генеральным директором Общества на срок 5 (Пять) лет с 17 ноября 2023 года по 16 ноября 2028 года.
3. Дать согласие на совмещение Президентом-Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Бычковой Е.А. должности Генерального директора ООО "Брассорти".
Результаты голосования по вопросу № 3 о принятии решения: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п.15.15 Устава ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" члены Совета директоров Арутюнян А.Т. и Бычкова Е.А. не принимали участие в голосовании по вопросу № 3 повестки дня.
Вопрос № 4 повестки дня заседания:
Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Бычкова Александра Петровича в связи со смертью.
Вопрос № 5 повестки дня заседания:
Утвердить Бычкову Екатерину Андреевну членом Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" взамен выбывшего на оставшийся срок полномочий Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычкова Екатерина Андреевна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Проведение 16 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 16 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет временно исполняющего обязанности Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в третьем квартале 2023 года.
2. О назначении Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
3. Утверждение трудового договора с Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
4. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
5. Об избрании нового члена Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» взамен выбывшего.
6. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам третьего квартала 2023 года.
7. Рассмотрение отчета по управлению рисками за третий квартал 2023 года. Утверждение карты и реестра рисков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 30 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 30 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня заседания:
Прекратить полномочия Президента-Генерального директора Бычкова Александра Петровича по трудовому договору от 26.07.2023 № 04/2023 в связи со смертью 24 октября 2023 года (пункт 6 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации).
Результаты голосования по вопросу № 1 о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 2 повестки дня заседания:
1. Назначить Бычкову Екатерину Андреевну временно исполняющей обязанности Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" с 31 октября 2023 года на период согласования Банком России и получения уведомления о согласовании Бычковой Екатерины Андреевны на должность Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Доля участия Бычковой Е.А.в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих Бычковой Е.А. обыкновенных акций эмитента: 0%.
2. Направить в Банк России уведомление о предполагаемом назначении Бычковой Екатерины Андреевны на должность Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Результаты голосования по вопросу № 2 о принятии решения: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Стоимость чистых активов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 30 сентября 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 4 414 155 978 рублей 95 копеек.
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 9 месяцев 2023 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.
Проведение 30 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 30 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении полномочий Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по трудовому договору № 04/2023 от 26.07.2023 г. в связи со смертью.
2. О назначении временно исполняющего обязанности Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 09 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 09 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 4 повестки дня заседания:
Утвердить Политику обеспечения преемственности членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Результаты голосования по вопросу № 4 о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 5 повестки дня заседания:
Утвердить новую редакцию Положения об информационной политике ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Результаты голосования по вопросу № 5 о принятии решения: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Проведение 09 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 09 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в третьем квартале 2023 года.
2. Отчет отдела внутреннего аудита по итогам третьего квартала 2023 года.
3. О реализации Информационной политики ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
4. Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
5. Об утверждении новой редакции Информационной политики ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
6. Отчет корпоративного секретаря о работе в третьем квартале 2023 года.
Отчет эмитента 2023, 6 месяцев
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Проведение 05 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 05 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» во втором квартале 2023 года.
2. Об исполнении бюджета ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 6 месяцев 2023 года.
3. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2023 года.
4. Рассмотрение отчета по управлению рисками за второй квартал 2023 года. Утверждение карты и реестра рисков Общества.
5. Отчет отдела внутреннего аудита ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам второго квартала 2023 года.
6. Отчеты руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в первом полугодии 2023 года.
Стоимость чистых активов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 30 июня 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 4 319 950 938 рублей 62 копеек.
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Выявление ошибок в ранее раскрытой отчётности эмитента (бухгалтерской (финансовой), консолидированной финансовой или финансовой отчетности)
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 6 месяцев 2023 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 6 месяцев 2023 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Стоимость чистых активов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 30 июня 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 4 322 631 589 рублей 46 копеек.
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 6 месяцев 2023 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Проведение 26 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 26 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
2. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2023-2024 гг.
3. Отчеты руководителей комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2023 года.
4. Утверждение планов работы комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2023-2024 гг.
5. Отчет корпоративного секретаря за второй квартал 2023 года.
6. Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в первом полугодии 2023 года.
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 21 июня 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 21 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня заседания:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Пороховского Анатолия Александровича.
Вопрос № 2 повестки дня заседания:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича.
Вопрос № 3 повестки дня заседания:
1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Совета директоров Архангельскую Елену Павловну, Маяцкого Геннадия Георгиевича и Феоктистову Елену Николаевну.
2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Большакова Ивана Николаевича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом - ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (срок участия в Совете директоров свыше 7 (семи) лет, но не превышает 12 (Двенадцати) лет), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Вопрос № 4 повестки дня заседания:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" независимого директора Маяцкого Геннадия Георгиевича.
Вопрос № 5 повестки дня заседания:
1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек.
2. Утвердить персональный состав Правления: Бычков А.П., Арутюнян А.Т., Рыбникова Н.В.
2.1. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычков Александр Петрович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,1915 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,1915 %
2.2. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Арутюнян Александр Тельманович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %
2.3. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Рыбникова Наталья Владимировна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00001 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00001 %
Вопрос № 6 повестки дня заседания:
1. - Определить количественный состав комитета по управлению рисками в количестве 5 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Капранова Л.Ф.- председатель, Бычкова Е.А., Гродникова О.А., Карелина Н.Е., Кириченко Е.Ю.
2. - Определить количественный состав комитета по финансам и аудиту в количестве 3 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Маяцкий Г.Г.- председатель, Архангельская Е.П., Большаков И.Н.
3. - Определить количественный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Большаков И.Н. - председатель, Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н.
4. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 6 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т. - председатель, Бычков А.П., Долгих Е.И., Карелина Н.Е., Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н.
5. - Определить количественный состав комитета по этике в количестве 5 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Пороховский А.А. - председатель, Арутюнян А.Т., Бычкова Е.А., Долгих Е.И., Солдатова М.В.
Вопрос № 7 повестки дня заседания:
Расторгнуть 25 июля 2023 г. трудовой договор с Президентом - Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» № 07/2018 от 16.07.2018 г. в связи с истечением срока действия данного договора.
Вопрос № 8 повестки дня заседания:
Назначить Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Бычкова Александра Петровича на срок 5 (Пять) лет с 26 июля 2023 года по 25 июля 2028 года.
Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа: Бычков Александр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,1915 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,1915 %.
Вопрос № 9 повестки дня заседания:
1. Утвердить трудовой договор с Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сроком на 5 (Пять) лет с 26 июля 2023 года по 25 июля 2028 года.
2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" подписать трудовой договор с Президентом - Генеральным директором Общества на срок 5 (Пять) лет с 26 июля 2023 года по 25 июля 2028 года.
Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:"ЗА"- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Члены Совета директоров Арутюнян А.Т. и Бычков А.П. не принимали участие в голосовании по вопросу № 9 повестки дня.
Годовой отчёт ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)
Проведение 21 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 21 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О председательствующем на заседании Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
2. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
3. О соответствии членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» критериям независимости.
4. Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
5. Об избрании нового состава Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
6. О составе комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
7. О прекращении полномочий Президента - Генерального директора ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по трудовому договору № 07/2018 от 16.07.2018 г. в связи с истечением срока действия данного договора.
8. О назначении Президента - Генерального директора ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
9. Утверждение трудового договора с Президентом - Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
10. Рассмотрение отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по управлению рисками за 1 квартал 2023 года. Утверждение карты и реестра рисков Общества.
Решения общих собраний участников (акционеров)
Теги: Важное, Дивиденды
Отчет эмитента 2022, 12 месяцев
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)
INFO Информация
О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 15 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 1: Созвать общее годовое (очередное) собрание акционеров.
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).
Форма проведения общего годового собрания акционеров - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания) - 20 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО "ПРЦ".
Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - https://www.russ-invest.com.
Вопрос № 2 повестки дня:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года – 27 мая 2023 года.
Вопрос № 3 повестки дня заседания:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года:
1. Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года.
3. Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Вопрос № 4 повестки дня заседания:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2022 год, в том числе отчет Совета директоров, а также отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
2. С 19 мая 2023 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: https://www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08.
Вопрос № 5 повестки дня заседания:
1. Утвердить бюллетени к предстоящему Общему годовому собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года.
2. Опубликовать бюллетени в газете «Труд» и на сайте Общества https://www.russ-invest.com не позднее 20 мая 2023 года.
Вопрос № 6 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года не выплачивать.
Вопрос № 7 повестки дня заседания:
По вопросу № 3 повестки дня собрания: "Назначить аудиторской организацией ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2023 год."
Вопрос № 8 повестки дня заседания:
Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов:
-Годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год;
-Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;
-Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2022 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;
- Оценка заключений аудитора;
- Заключение внутреннего аудита ;
- Результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" о соответствии кандидатов критериям независимости;
- Сведения об аудиторе ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ";
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по результатам 2022 года;
- Пояснения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года;
- Сведения об акционерах, выдвинувших кандидатов в члены Совета директоров;
С 19 мая 2023 года акционеры ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: https://www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08.
В соответствии с решением Совета директоров акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.russ-invest.com в срок с 31 мая 2023 года по 19 июня 2023 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества - АО "ПРЦ" (www.profrc.ru).
Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Теги: Важное, Дивиденды
Проведение 15 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 15 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 года.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также отчета Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года.
6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2022 года. Рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года по вопросам повестки дня.
8. Утверждение информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года.
9. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2023 г.
10. Рассмотрение отчета по управлению рисками за 4 квартал 2022 г. Утверждение карты и реестра рисков Общества.
11. О выплате вознаграждения членам исполнительных органов по итогам 2022 года и утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов на 2023 год.
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Стоимость чистых активов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 31 марта 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 4 185 858 728 рублей 34 копеек.
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 3 месяца 2023 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 24 апреля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 6 повестки дня заседания:
Утвердить Политику по правам человека ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Результаты голосования по вопросу № 6 о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 7 повестки дня заседания:
Утвердить новую редакцию Социальной декларации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Результаты голосования по вопросу № 7 о принятии решения: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Годовая консолидированная финансовая отчётность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.
Проведение 24 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 24 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2022 г.
2. Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2022 г.
3. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в первом квартале 2023 г.
4. Рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря.
5. Отчет отдела внутреннего аудита Общества по итогам первого квартала 2023 года.
6. Утверждение Политики по правам человека ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
7. Утверждение новой редакции Социальной декларации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
8. Отчет корпоративного секретаря о работе в первом квартале 2023 г.
Проведение 21 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении к выпуску консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Группы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год.
Совершение эмитентом существенной сделки
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Стоимость чистых активов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 31 декабря 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 3 881 566 275 рублей 87 копеек.
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 03 марта 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 03 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 2 повестки дня заседания:
Включить в список кандидатур в состав Совета директоров Общества, избираемых на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 года следующих кандидатов:
• Арутюнян Александр Тельманович;
• Архангельская Елена Павловна;
• Большаков Иван Николаевич;
• Бычков Александр Петрович;
• Бычкова Екатерина Андреевна;
• Капранова Лидия Федоровна;
• Маяцкий Геннадий Георгиевич;
• Пороховский Анатолий Александрович;
• Феоктистова Елена Николаевна.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 3 повестки дня заседания:
1. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Стороны Договора:
Арендодатель – ООО "Нащокин"
Арендатор – ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Предмет Договора:
Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора.
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 570.6 кв.м и включает: 228,7 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 209 кв.м., находящиеся на 1 этаже, и 132.9 кв.м., находящиеся на цокольном этаже. Передача в аренду помещений осуществляется на основании Акта, который является неотъемлемой частью Договора.
Цена Договора:
- за предоставляемые помещения, находящиеся на 1-м и 2-м этаже, в размере 13 700,00 (Тринадцать тысяч семьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год;
- за предоставляемые помещения, находящиеся на цокольном этаже, в размере 12 800,00 (Двенадцать тысяч восемьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год;
Общая сумма Договора составляет 7 056 142 (Семь миллионов пятьдесят шесть тысяч сто сорок два) рубля 50 копеек (без НДС).
Стоимость арендных платежей включает стоимость коммунальных услуг.
Срок аренды:
Срок аренды устанавливается с 01 марта 2023 года по 31 января 2024 года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании.
Проведение 06 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам четвертого квартала 2022 г.
2. Утверждение новой редакции Положения о комитете по кадрам и вознаграждении ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
3. Отчет руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 2022 г.
4. Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в 2022 г.
5. Отчет корпоративного секретаря о работе в 4 квартале 2022 года.
Проведение 03 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 03 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в действующий трудовой договор между ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" и Президентом - Генеральным директором.
2. Утверждение списка выдвинутых кандидатур для голосования по выборам в новый состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 г .
3. О согласии на заключение сделки (последующее одобрение), в совершении которой имеется заинтересованность.
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
Проведение 17 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 17 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в четвертом квартале 2022 г.
2. О соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
3. Отчет отдела внутреннего аудита ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 г., в том числе рассмотрение результатов внутренней периодической оценки внутреннего аудита за 2022 год.
4. Рассмотрение вопроса определения надбавки к минимальному значению норматива достаточности капитала и минимальному допустимому значению собственных средств ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
5. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
6. Утверждение персонального состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
7. Отчеты руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 2022 г.