Корпоративные новости ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 14 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 6 повестки дня заседания: Утвердить новую редакцию Положения о внутреннем контроле ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Результаты голосования по вопросу № 6 о принятии решения: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 14 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение Отчета о ходе исполнения стратегического плана Общества на 2022-2024гг. 2. О финансовом плане и бюджете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2024 год. 3. О внесении изменений в трудовой договор с Президентом-Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 4. Об утверждении общего плана работы отдела внутреннего аудита на 2024 год. 5. Рассмотрение вопроса определения надбавки к минимальному значению норматива достаточности капитала и минимальному допустимому значению собственных средств ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 6. Об утверждении новой редакции Положения о внутреннем контроле ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 7. Утверждение требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых Советом директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2024 год. 8. О практике корпоративного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 16 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 2 повестки дня заседания: Назначить Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Бычкову Екатерину Андреевну на срок 5 (Пять) лет с 17 ноября 2023 года по 16 ноября 2028 года. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа: Бычкова Екатерина Андреевна Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %. Результаты голосования по вопросу № 2 о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Вопрос № 3 повестки дня заседания: 1. Утвердить трудовой договор с Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сроком на 5 (Пять) лет с 17 ноября 2023 года по 16 ноября 2028 года. 2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" подписать трудовой договор с Президентом - Генеральным директором Общества на срок 5 (Пять) лет с 17 ноября 2023 года по 16 ноября 2028 года. 3. Дать согласие на совмещение Президентом-Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Бычковой Е.А. должности Генерального директора ООО "Брассорти". Результаты голосования по вопросу № 3 о принятии решения: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п.15.15 Устава ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" члены Совета директоров Арутюнян А.Т. и Бычкова Е.А. не принимали участие в голосовании по вопросу № 3 повестки дня. Вопрос № 4 повестки дня заседания: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Бычкова Александра Петровича в связи со смертью. Вопрос № 5 повестки дня заседания: Утвердить Бычкову Екатерину Андреевну членом Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" взамен выбывшего на оставшийся срок полномочий Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычкова Екатерина Андреевна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 % Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 16 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет временно исполняющего обязанности Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в третьем квартале 2023 года. 2. О назначении Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 3. Утверждение трудового договора с Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 4. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 5. Об избрании нового члена Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» взамен выбывшего. 6. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам третьего квартала 2023 года. 7. Рассмотрение отчета по управлению рисками за третий квартал 2023 года. Утверждение карты и реестра рисков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 30 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 1 повестки дня заседания: Прекратить полномочия Президента-Генерального директора Бычкова Александра Петровича по трудовому договору от 26.07.2023 № 04/2023 в связи со смертью 24 октября 2023 года (пункт 6 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации). Результаты голосования по вопросу № 1 о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Вопрос № 2 повестки дня заседания: 1. Назначить Бычкову Екатерину Андреевну временно исполняющей обязанности Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" с 31 октября 2023 года на период согласования Банком России и получения уведомления о согласовании Бычковой Екатерины Андреевны на должность Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Доля участия Бычковой Е.А.в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих Бычковой Е.А. обыкновенных акций эмитента: 0%. 2. Направить в Банк России уведомление о предполагаемом назначении Бычковой Екатерины Андреевны на должность Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Результаты голосования по вопросу № 2 о принятии решения: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 4 414 155 978 рублей 95 копеек.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 30 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О прекращении полномочий Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по трудовому договору № 04/2023 от 26.07.2023 г. в связи со смертью. 2. О назначении временно исполняющего обязанности Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 09 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 4 повестки дня заседания: Утвердить Политику обеспечения преемственности членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Результаты голосования по вопросу № 4 о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Вопрос № 5 повестки дня заседания: Утвердить новую редакцию Положения об информационной политике ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Результаты голосования по вопросу № 5 о принятии решения: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 09 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в третьем квартале 2023 года. 2. Отчет отдела внутреннего аудита по итогам третьего квартала 2023 года. 3. О реализации Информационной политики ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 4. Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 5. Об утверждении новой редакции Информационной политики ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 6. Отчет корпоративного секретаря о работе в третьем квартале 2023 года.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 05 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» во втором квартале 2023 года. 2. Об исполнении бюджета ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 6 месяцев 2023 года. 3. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2023 года. 4. Рассмотрение отчета по управлению рисками за второй квартал 2023 года. Утверждение карты и реестра рисков Общества. 5. Отчет отдела внутреннего аудита ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам второго квартала 2023 года. 6. Отчеты руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в первом полугодии 2023 года.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 4 319 950 938 рублей 62 копеек.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 4 322 631 589 рублей 46 копеек.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 26 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 2. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2023-2024 гг. 3. Отчеты руководителей комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2023 года. 4. Утверждение планов работы комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2023-2024 гг. 5. Отчет корпоративного секретаря за второй квартал 2023 года. 6. Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в первом полугодии 2023 года.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 21 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 1 повестки дня заседания: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Пороховского Анатолия Александровича. Вопрос № 2 повестки дня заседания: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича. Вопрос № 3 повестки дня заседания: 1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Совета директоров Архангельскую Елену Павловну, Маяцкого Геннадия Георгиевича и Феоктистову Елену Николаевну. 2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Большакова Ивана Николаевича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом - ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (срок участия в Совете директоров свыше 7 (семи) лет, но не превышает 12 (Двенадцати) лет), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Вопрос № 4 повестки дня заседания: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" независимого директора Маяцкого Геннадия Георгиевича. Вопрос № 5 повестки дня заседания: 1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек. 2. Утвердить персональный состав Правления: Бычков А.П., Арутюнян А.Т., Рыбникова Н.В. 2.1. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычков Александр Петрович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,1915 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,1915 % 2.2. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Арутюнян Александр Тельманович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % 2.3. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Рыбникова Наталья Владимировна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00001 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00001 % Вопрос № 6 повестки дня заседания: 1. - Определить количественный состав комитета по управлению рисками в количестве 5 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Капранова Л.Ф.- председатель, Бычкова Е.А., Гродникова О.А., Карелина Н.Е., Кириченко Е.Ю. 2. - Определить количественный состав комитета по финансам и аудиту в количестве 3 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Маяцкий Г.Г.- председатель, Архангельская Е.П., Большаков И.Н. 3. - Определить количественный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Большаков И.Н. - председатель, Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н. 4. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 6 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т. - председатель, Бычков А.П., Долгих Е.И., Карелина Н.Е., Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н. 5. - Определить количественный состав комитета по этике в количестве 5 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Пороховский А.А. - председатель, Арутюнян А.Т., Бычкова Е.А., Долгих Е.И., Солдатова М.В. Вопрос № 7 повестки дня заседания: Расторгнуть 25 июля 2023 г. трудовой договор с Президентом - Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» № 07/2018 от 16.07.2018 г. в связи с истечением срока действия данного договора. Вопрос № 8 повестки дня заседания: Назначить Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Бычкова Александра Петровича на срок 5 (Пять) лет с 26 июля 2023 года по 25 июля 2028 года. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа: Бычков Александр Петрович Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,1915 % Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,1915 %. Вопрос № 9 повестки дня заседания: 1. Утвердить трудовой договор с Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сроком на 5 (Пять) лет с 26 июля 2023 года по 25 июля 2028 года. 2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" подписать трудовой договор с Президентом - Генеральным директором Общества на срок 5 (Пять) лет с 26 июля 2023 года по 25 июля 2028 года. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:"ЗА"- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Члены Совета директоров Арутюнян А.Т. и Бычков А.П. не принимали участие в голосовании по вопросу № 9 повестки дня.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 21 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О председательствующем на заседании Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 2. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 3. О соответствии членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» критериям независимости. 4. Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 5. Об избрании нового состава Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 6. О составе комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 7. О прекращении полномочий Президента - Генерального директора ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по трудовому договору № 07/2018 от 16.07.2018 г. в связи с истечением срока действия данного договора. 8. О назначении Президента - Генерального директора ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 9. Утверждение трудового договора с Президентом - Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 10. Рассмотрение отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по управлению рисками за 1 квартал 2023 года. Утверждение карты и реестра рисков Общества.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ИНН 7704081545 (акция 1-01-00409-A / ISIN RU000A0JQ9W5)

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 1: Созвать общее годовое (очередное) собрание акционеров. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное). Форма проведения общего годового собрания акционеров - заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания) - 20 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО "ПРЦ". Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - https://www.russ-invest.com. Вопрос № 2 повестки дня: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года – 27 мая 2023 года. Вопрос № 3 повестки дня заседания: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года: 1. Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год: - утверждение годового отчета; - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года. 3. Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Вопрос № 4 повестки дня заседания: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2022 год, в том числе отчет Совета директоров, а также отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 2. С 19 мая 2023 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: https://www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08. Вопрос № 5 повестки дня заседания: 1. Утвердить бюллетени к предстоящему Общему годовому собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года. 2. Опубликовать бюллетени в газете «Труд» и на сайте Общества https://www.russ-invest.com не позднее 20 мая 2023 года. Вопрос № 6 повестки дня заседания: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года не выплачивать. Вопрос № 7 повестки дня заседания: По вопросу № 3 повестки дня собрания: "Назначить аудиторской организацией ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2023 год." Вопрос № 8 повестки дня заседания: Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов: -Годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год; -Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки; -Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2022 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки; - Оценка заключений аудитора; - Заключение внутреннего аудита ; - Результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" о соответствии кандидатов критериям независимости; - Сведения об аудиторе ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"; - Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по результатам 2022 года; - Пояснения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года; - Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года; - Сведения об акционерах, выдвинувших кандидатов в члены Совета директоров; С 19 мая 2023 года акционеры ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: https://www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08. В соответствии с решением Совета директоров акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.russ-invest.com в срок с 31 мая 2023 года по 19 июня 2023 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества - АО "ПРЦ" (www.profrc.ru). Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 15 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года. 2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 года. 3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года. 4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также отчета Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года. 6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2022 года. Рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года по вопросам повестки дня. 8. Утверждение информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года. 9. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2023 г. 10. Рассмотрение отчета по управлению рисками за 4 квартал 2022 г. Утверждение карты и реестра рисков Общества. 11. О выплате вознаграждения членам исполнительных органов по итогам 2022 года и утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов на 2023 год.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 4 185 858 728 рублей 34 копеек.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 6 повестки дня заседания: Утвердить Политику по правам человека ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Результаты голосования по вопросу № 6 о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Вопрос № 7 повестки дня заседания: Утвердить новую редакцию Социальной декларации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Результаты голосования по вопросу № 7 о принятии решения: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 24 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2022 г. 2. Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2022 г. 3. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в первом квартале 2023 г. 4. Рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря. 5. Отчет отдела внутреннего аудита Общества по итогам первого квартала 2023 года. 6. Утверждение Политики по правам человека ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 7. Утверждение новой редакции Социальной декларации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 8. Отчет корпоративного секретаря о работе в первом квартале 2023 г.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении к выпуску консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Группы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 3 881 566 275 рублей 87 копеек.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 03 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 2 повестки дня заседания: Включить в список кандидатур в состав Совета директоров Общества, избираемых на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 года следующих кандидатов: • Арутюнян Александр Тельманович; • Архангельская Елена Павловна; • Большаков Иван Николаевич; • Бычков Александр Петрович; • Бычкова Екатерина Андреевна; • Капранова Лидия Федоровна; • Маяцкий Геннадий Георгиевич; • Пороховский Анатолий Александрович; • Феоктистова Елена Николаевна. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Вопрос № 3 повестки дня заседания: 1. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Стороны Договора: Арендодатель – ООО "Нащокин" Арендатор – ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Предмет Договора: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 570.6 кв.м и включает: 228,7 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 209 кв.м., находящиеся на 1 этаже, и 132.9 кв.м., находящиеся на цокольном этаже. Передача в аренду помещений осуществляется на основании Акта, который является неотъемлемой частью Договора. Цена Договора: - за предоставляемые помещения, находящиеся на 1-м и 2-м этаже, в размере 13 700,00 (Тринадцать тысяч семьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год; - за предоставляемые помещения, находящиеся на цокольном этаже, в размере 12 800,00 (Двенадцать тысяч восемьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год; Общая сумма Договора составляет 7 056 142 (Семь миллионов пятьдесят шесть тысяч сто сорок два) рубля 50 копеек (без НДС). Стоимость арендных платежей включает стоимость коммунальных услуг. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с 01 марта 2023 года по 31 января 2024 года. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам четвертого квартала 2022 г. 2. Утверждение новой редакции Положения о комитете по кадрам и вознаграждении ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 3. Отчет руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 2022 г. 4. Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в 2022 г. 5. Отчет корпоративного секретаря о работе в 4 квартале 2022 года.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 03 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в действующий трудовой договор между ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" и Президентом - Генеральным директором. 2. Утверждение списка выдвинутых кандидатур для голосования по выборам в новый состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 г . 3. О согласии на заключение сделки (последующее одобрение), в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 17 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в четвертом квартале 2022 г. 2. О соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 3. Отчет отдела внутреннего аудита ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 г., в том числе рассмотрение результатов внутренней периодической оценки внутреннего аудита за 2022 год. 4. Рассмотрение вопроса определения надбавки к минимальному значению норматива достаточности капитала и минимальному допустимому значению собственных средств ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 5. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 6. Утверждение персонального состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 7. Отчеты руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 2022 г.