Проведение 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о созыве 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года.
3) Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 14 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 6 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года не выплачивать.
Вопрос № 7 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу № 3 повестки дня собрания: "Назначить аудиторской организацией ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2024 год."
Результаты голосования по вопросам № 6 и № 7 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Проведение 14 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также отчета Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года.
6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2023 года. Рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года по вопросам повестки дня.
8. Утверждение информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года.
9. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2024 г.
10. Рассмотрение отчета по управлению рисками за первый квартал 2024 г. Утверждение карты и реестра рисков Общества.
11. О назначении начальника отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 15 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 1: Созвать общее годовое (очередное) собрание акционеров.
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).
Форма проведения общего годового собрания акционеров - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания) - 20 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО "ПРЦ".
Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - https://www.russ-invest.com.
Вопрос № 2 повестки дня:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года – 27 мая 2023 года.
Вопрос № 3 повестки дня заседания:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года:
1. Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года.
3. Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Вопрос № 4 повестки дня заседания:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2022 год, в том числе отчет Совета директоров, а также отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
2. С 19 мая 2023 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: https://www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08.
Вопрос № 5 повестки дня заседания:
1. Утвердить бюллетени к предстоящему Общему годовому собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года.
2. Опубликовать бюллетени в газете «Труд» и на сайте Общества https://www.russ-invest.com не позднее 20 мая 2023 года.
Вопрос № 6 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года не выплачивать.
Вопрос № 7 повестки дня заседания:
По вопросу № 3 повестки дня собрания: "Назначить аудиторской организацией ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2023 год."
Вопрос № 8 повестки дня заседания:
Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов:
-Годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год;
-Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;
-Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2022 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;
- Оценка заключений аудитора;
- Заключение внутреннего аудита ;
- Результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" о соответствии кандидатов критериям независимости;
- Сведения об аудиторе ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ";
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по результатам 2022 года;
- Пояснения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года;
- Сведения об акционерах, выдвинувших кандидатов в члены Совета директоров;
С 19 мая 2023 года акционеры ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: https://www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08.
В соответствии с решением Совета директоров акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.russ-invest.com в срок с 31 мая 2023 года по 19 июня 2023 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества - АО "ПРЦ" (www.profrc.ru).
Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Проведение 15 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 15 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 года.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также отчета Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года.
6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2022 года. Рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года по вопросам повестки дня.
8. Утверждение информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года.
9. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2023 г.
10. Рассмотрение отчета по управлению рисками за 4 квартал 2022 г. Утверждение карты и реестра рисков Общества.
11. О выплате вознаграждения членам исполнительных органов по итогам 2022 года и утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов на 2023 год.
Проведение 18 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 18 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение списка выдвинутых кандидатур для голосования по выборам в новый состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 г .
2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года.
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", а также отчета Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по итогам 2021 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года.
6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года. Рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому Общему собранию акционеров по итогам 2021 года по вопросам повестки дня.
8. Утверждение информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года, в том числе отчет о заключенных ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
29.08.2024. Интерфакс-ЦРКИ