Корпоративные новости ПАО "Русолово" за 2026 год

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 08 июня 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово». 2. Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово». 3. О формировании комитетов ПАО «Русолово».

отправить

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

отправить

ПАО "Русолово" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 558 814 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Русолово" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

отправить

ПАО "Русолово" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

отправить

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2025 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2025 год»: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2025 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет ПАО «Русолово». По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2025 год»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2025 год. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Русолово»»: 3.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2026 год в размере не более 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая НДС. 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2026 год. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово»»: 4.1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (9 человек) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Русолово», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров. 4.2. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества. 4.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества. 4.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Русолово», критериям независимости»: Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующего кандидата для избрания в состав Совета директоров ПАО «Русолово»: 1. ФИО Информация о ФИО кандидата не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитета Совета директоров ПАО «Русолово» за 2025 год»: Принять к сведению отчет о самооценке эффективности деятельности Совета директоров Общества и комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» за 2025 год. По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: «О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2025 год»: 7.1. Одобрить заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2025 год. 7.2. Представить заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2025 год годовому Общему собранию акционеров Общества. По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2025 отчетного года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» принять следующее решение: 9.1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2025 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2025 года. 9.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2025 отчетного года. По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров: «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2026 году»: 10.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров (далее также «Собрание). 10.2. Определить: - способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием; - дату проведения заседания: 27 мая 2026 года; - время проведения заседания: 10 часов 45 минут (по местному времени); - время начала регистрации участников заседания: 10 часов 15 минут (по местному времени); - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2026 года; - местом проведения заседания: 682707, Хабаровский край, м. о. Солнечный, п. Горный, ул. Ленина, д. 26А. - возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании. 10.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 04 мая 2026 года. 10.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 119049, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7. При этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk. 10.5. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2025 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово». 10.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово». 10.7. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rus-olovo.ru/ не позднее 27 апреля 2026 года. 10.8. Определить следующий перечень информации (материалов), лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1) годовой отчет ПАО «Русолово» за 2025 год; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Русолово», за 2025 год, в том числе заключение аудиторской организации Общества; 3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2025 год и отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 4) заключение внутреннего аудита ПАО «Русолово»; 5) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; 6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; 7) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания; 8) отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Русолово» и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений и (или) бюллетеней, выплата дивидендов; 10) сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; 11) рекомендации Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Собрания; 12) проекты решений Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня Собрания. 10.9. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченным представителям: • с 06 мая 2026 года по 26 мая 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения ПАО «Русолово»), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, и непосредственно во время и по адресу проведения заседания. • если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Русолово» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования на Собрании, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. • на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rus-olovo.ru/ с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 10.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 10.11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Русолово», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Русолово» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 06 мая 2026 года. 10.12. Определить следующие способы подписания бюллетеней для голосования: ∙ Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; ∙ Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным личным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования. 10.13. Определить, что функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ООО «Регистратор «Гарант».

отправить

ПАО "Русолово" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

отправить

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 10 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2025 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2025 год. 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2025 год. 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Русолово». 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 5. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Русолово», критериям независимости. 6. О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитета Совета директоров ПАО «Русолово» за 2025 год. 7. О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2025 год. 8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по распределению прибыли ПАО «Русолово» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2025 отчетного года. 10. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2026 году.

отправить

ПАО "Русолово" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2025 года составляет 722 579 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Русолово" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: 1.1. Признать поступившее от акционера ПАО «Русолово» предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» в 2026 году, соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Русолово». 1.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Русолово» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2026 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества: 1. Антонов Сергей Викторович; 2. ФИО; 3. ФИО; 4. ФИО; 5. ФИО; 6. ФИО; 7. ФИО; 8. ФИО; 9. ФИО. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: 2.1. Признать поступившее от акционера ПАО «Русолово» предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2026 году, соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Русолово». 2.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2026 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества: 1. ФИО; 2. ФИО. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 06 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества 2. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О согласии на совершение крупной сделки»: Дать согласие на совершение крупной сделки. Поручить единоличному исполнительному органу или уполномоченному им лицу на основании доверенности осуществлять от имени Общества все действия, необходимые для заключения сделки, включая окончательное согласование, подписание, изменение и расторжение. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 27 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 11 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2025 год. 2. О рассмотрении отчёта о об информационной безопасности ПАО «Русолово» за 2025 год и утверждении плана работы на 2026 год. 3. О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2025 год. 4. О рассмотрении отчёта о соблюдении информационной политики ПАО «Русолово» за 2025 год и утверждении плана работы на 2026 год.

отправить

отправить