Корпоративные новости ПАО "Русолово" за 2025 год

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 31 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Русолово» на 2025-2026 корпоративный год. 2. О переоформлении лицензии на право пользования недрами. 3. О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитета Совета директоров ПАО «Русолово» за 2024 год.

отправить

ПАО "Русолово" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2025 года составляет 1 057 131 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Русолово" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2025 года.

отправить

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово»: ● Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» <...>. Вопрос 2. «Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово»: ● Определить статус независимого директора для члена Совета директоров <...>. Вопрос 3. «О формировании комитетов ПАО «Русолово»: ● В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово». Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» следующих членов Совета директоров: <...>, <...>, <...>. ● Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» <...>.

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 16 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово». Вопрос 2. Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово». Вопрос 3. О формировании комитетов ПАО «Русолово». Вопрос 4. О переоформлении лицензии на право пользования недрами месторождения Октябрьское.

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

отправить

ПАО "Русолово" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

ПАО "Русолово" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 1 121 938 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Русолово" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 16 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О последующем одобрении крупной сделки. Решения: ● Принять решение о последующем одобрении крупной сделки - Рамочного договора о предоставлении займов, заключенного между ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» 01.08.2024.

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 05 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово». Решения: ● Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» ФИО. Вопрос 2. «Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово»: ● Определить статус независимого директора для члена Совета директоров <...>. Вопрос 3. О формировании комитетов ПАО «Русолово». Решения: В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово». Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» 3 членов Совета директоров. ● Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» <...>. ● В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по экологии Совета директоров ПАО «Русолово». Избрать в состав Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» 3 членов Совета директоров. ● Избрать Председателем Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» <...>. Вопрос 4. О последующем одобрении крупной сделки. Решения: ● Принять решение о последующем одобрении крупной сделки - кредитного договора №0128/24, заключенного между ПАО «Русолово» и ПАО «Московский кредитный банк» 29.05.2024.

отправить

ПАО "Русолово" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

отправить

ПАО "Русолово" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 1 409 293 000 рублей 00 копеек.

отправить

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 26 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О составе Правления ПАО «Русолово». Решения: ● Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ПАО «Русолово» <...>, <...>. ● Избрать в состав Правления ПАО «Русолово» с 27.03.2025 года <...>, <...>. ● Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Русолово». Уполномочить Председателя Совета директоров Общества <...> подписать от имени ПАО «Русолово» договоры с избранными членами Правления ПАО «Русолово».

отправить

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2024 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2024 год. Решения: ● Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2024 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет ПАО «Русолово». Вопрос 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2024 год. Решения: ● Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2024 год. Вопрос 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Русолово». Решения: ● Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2025 год в размере не более 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая НДС. ● Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год. Вопрос 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». Решения: ● Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (9 человек) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Русолово», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров. ● По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества. ● Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества. ● Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. Вопрос 5. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Русолово», критериям независимости. Решения: ● Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующего кандидата для избрания в состав Совета директоров ПАО «Русолово»: <...>. Информация о ФИО кандидата не раскрывается. Вопрос 6. О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2024 год. Решения: ● Провести самооценку эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2024 год. ● Результаты самооценки рассмотреть на заседании Совета директоров. ● Утвердить форму анкеты для проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2024 год. Вопрос 7. О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2024 год. Решения: ● Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2024 год. Вопрос 8. О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2024 год. Решения: ● Одобрить заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2024 год. ● Представить заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2024 год годовому Общему собранию акционеров Общества. Вопрос 9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решения: ● Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года. Решения: ● Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» принять решение в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2024 года. ● Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» принять решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года. Вопрос 11. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2025 году. Решения: ● Провести 30 апреля 2025 года годовое заседание Общего собрания акционеров. ● Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2024 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2024 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово».

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 28 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2024 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2024 год. Вопрос 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2024 год. Вопрос 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Русолово». Вопрос 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». Вопрос 5. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Русолово», критериям независимости. Вопрос 6. О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2024 год. Вопрос 7. О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2024 год. Вопрос 8. О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2024 год. Вопрос 9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года. Вопрос 11. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2025 году.

отправить

ПАО "Русолово" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 26 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О составе Правления ПАО «Русолово».

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решения: ● Признать поступившее от акционера ПАО «Русолово» предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» в 2025 году, соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Русолово». ● Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Русолово» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2025 году, 9 кандидатур, выдвинутых акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества. Вопрос 2. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решения: ● Признать поступившее от акционера ПАО «Русолово» предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2025 году, соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Русолово». ● Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2025 году, 3 кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества.

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 2. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 17 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О согласии на совершение крупной сделки. Решения: ● Дать согласие на совершение крупной сделки. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки. Вопрос 2. О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово». Решения: ● Принять к сведению отчет о ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово» за 2024 год. ● Утвердить план работы по информационной безопасности ПАО «Русолово» на 2025 год.

отправить

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 17 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О согласии на совершение крупной сделки. Вопрос 2. О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово».

отправить

отправить