Корпоративные новости ПАО "Русолово" за 2023 год

ПАО "Русолово" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Русолово" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 2 039 895 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 27 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О создании дочернего общества ПАО «Русолово». 1.1. В соответствии с пунктами 11.2.29, 11.2.31 Устава Общества принять следующее решение: 1) Добровольно ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «АОК» (сокращенное наименование: ООО «АОК», зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Хабаровскому краю 06.04.2022 за ОГРН 1222700005615; ИНН 2728000793; КПП: 272801001; место нахождения юридического лица: Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный; адрес юридического лица: 682707, Хабаровский край, м. р-н Солнечный, с.п. Горненское, пос. Горный, ул. Ленина, д. 26 А (далее - ООО «АОК»). 2) Назначить ликвидатором ООО «АОК» Антонова Сергея Викторовича. 3) Установить следующий порядок и сроки ликвидации: Осуществить ликвидацию ООО «АОК» в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава ООО «АОК». Установить срок добровольной ликвидации ООО «АОК»: 1 (один) год с даты принятия решения Единственным участником ООО «АОК» о добровольной ликвидации. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации ООО «АОК», сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. Поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации ООО «АОК», порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Поручить ликвидатору ООО «АОК» выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией ООО «АОК», в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, выявить кредиторов и получить дебиторскую задолженность (при ее наличии), а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации ООО «АОК». Установить срок для предъявления требований кредиторами Общества равный двум месяцам с даты опубликования сообщения о ликвидации ООО «АОК». Утвердить следующий адрес для предъявления требований кредиторами: 682707, Хабаровский край, м. р-н Солнечный, с.п. Горненское, пос. Горный, ул. Ленина, д. 26А. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, поручить ликвидатору ООО «АОК» составить промежуточный ликвидационный баланс ООО «АОК» и предоставить его для утверждения Единственному участнику ООО «АОК» в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Поручить ликвидатору ООО «АОК» произвести выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом. После завершения расчетов с кредиторами, поручить ликвидатору ООО «АОК» составить ликвидационный баланс и предоставить его для утверждения Единственному участнику ООО «АОК» в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Поручить ликвидатору ООО «АОК» передать оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ООО «АОК» его участнику в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПАО "Русолово" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 27 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О ликвидации дочернего общества ПАО «Русолово» - ООО «АОК».

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 06 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О создании дочернего общества ПАО «Русолово». 1.1. В соответствии с п. 11.2.29 Устава Общества принять следующее решение: 1) Создать путем учреждения коммерческую организацию организационно-правовой формы: общество с ограниченной ответственностью (далее именуемое также «Общество»). 2) Утвердить следующее фирменное наименование учреждаемого Общества: - полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Три Вершины»; - сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Три Вершины»; - полное фирменное наименование Общества на английском языке: Tri Vershiny Limited Liability Company; - сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Tri Vershiny LLC. 3) Определить уставный капитал Общества в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Определить, что ПАО «Русолово» является единственным учредителем (участником), владеющим 100% (Сто процентов) уставного капитала ООО «Три Вершины». Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей его учредителей (участников). Установить, что размер доли учредителя (участника) составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Установить следующий порядок оплаты уставного капитала Общества: уставный капитал Общества должен быть оплачен денежными средствами в срок не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества. Денежные средства (деньги) в оплату доли в уставном капитале Общества могут вноситься учредителем (участником) в безналичном порядке на счет Общества или путем внесения наличных денег в кассу Общества. 4) Утвердить Устав ООО «Три Вершины». 5) Утвердить место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный. Утвердить адрес в пределах места нахождения Общества: 682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный, улица Ленина, дом 26А. 6) Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Три Вершины» управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Русолово» (ИНН 7706774915; ОГРН 1127746391596). 7) Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Три Вершины» управляющей организации. Уполномочить Генерального директора ПАО «Русолово» - управляющей организации ООО «Три Вершины» подписать от имени ООО «Три Вершины» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Три Вершины» управляющей организации по факту государственной регистрации Общества. 8) Совершить все необходимые действия для осуществления государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Три Вершины» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Отнести расходы, связанные с государственной регистрацией ООО «Три Вершины» в регистрирующем органе, на ПАО «Русолово».

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 06 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О создании дочернего общества ПАО «Русолово».

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 28 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О даче согласия на совершение крупной сделки». Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 28 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О даче согласия на совершение крупной сделки.

ПАО "Русолово" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Русолово" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 2 202 577 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 31 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Русолово». 1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Русолово» - Радько Николая Викторовича, а также прекратить с ним трудовой договор на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации 31.07.2023. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Генерального директора ПАО «Русолово». 2.1. Избрать Генеральным директором ПАО «Русолово» - Антонова Сергея Викторовича (ИНН 110313062050) с 01.08.2023 сроком на 3 (Три) года. 2.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО «Русолово». 2.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Русолово» - Котина Игоря Станиславовича подписать от имени Общества трудовой договор с Антоновым Сергеем Викторовичем. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Правления ПАО «Русолово». 3.1. Определить количественный состав Правления – 7 (семь) членов. 3.2. Избрать Правление ПАО «Русолово» с 01.08.2023 года сроком на 3 (Три) года в следующем составе: 1. Антонов Сергей Викторович (председатель) 2. Соколов Константин Константинович 3. Никитин Константин Владимирович 4. Климова Людмила Валерьевна 5. Воробьев Константин Александрович 6. Муравьев Сергей Валентинович 7. Коваленко Константин Анатольевич 3.3. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Русолово». Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Котина Игоря Станиславовича подписать от имени ПАО «Русолово» договоры с избранными членами Правления ПАО «Русолово».

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 28 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О создании дочернего общества ПАО «Русолово». 1.1. В соответствии с п. 11.2.29 Устава Общества принять следующее решение: 1) Создать путем учреждения коммерческую организацию организационно-правовой формы: общество с ограниченной ответственностью (далее именуемое также «Общество»). 2) Утвердить следующее фирменное наименование учреждаемого Общества: - полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Амурский металлургический комбинат»; - сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Амурский металлургический комбинат»; - полное фирменное наименование Общества на английском языке: Amurskiy Metallurgicheskiy Kombinat Limited Liability Company; - сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Amurskiy Metallurgicheskiy Kombinat LLC. 3) Определить уставный капитал Общества в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Определить, что ПАО «Русолово» является единственным учредителем (участником), владеющим 100% (Сто процентов) уставного капитала ООО «Амурский металлургический комбинат». Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей его учредителей (участников). Установить, что размер доли учредителя (участника) составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Установить следующий порядок оплаты уставного капитала Общества: уставный капитал Общества должен быть оплачен денежными средствами в срок не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества. Денежные средства (деньги) в оплату доли в уставном капитале Общества могут вноситься учредителем (участником) в безналичном порядке на счет Общества или путем внесения наличных денег в кассу Общества. 4) Утвердить Устав ООО «Амурский металлургический комбинат». 5) Утвердить место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный. Утвердить адрес в пределах места нахождения Общества: 682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный, улица Ленина, дом 26А. 6) Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Амурский металлургический комбинат» управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Русолово» (ИНН 7706774915; ОГРН 1127746391596). 7) Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Амурский металлургический комбинат» управляющей организации. Уполномочить Генерального директора ПАО «Русолово» - управляющей организации ООО «Амурский металлургический комбинат» подписать от имени ООО «Амурский металлургический комбинат» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Амурский металлургический комбинат» управляющей организации по факту государственной регистрации Общества. 8) Совершить все необходимые действия для осуществления государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Амурский металлургический комбинат» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Отнести расходы, связанные с государственной регистрацией ООО «Амурский металлургический комбинат» в регистрирующем органе, на ПАО «Русолово».

ПАО "Русолово" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 31 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Русолово». 2. Об избрании Генерального директора ПАО «Русолово». 3. Об избрании Правления ПАО «Русолово».

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 28 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О создании дочернего общества ПАО «Русолово».

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 10 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово». 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово». 2.1. Определить статус независимого директора для члена Совета директоров Котина Игоря Станиславовича. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О формировании комитетов ПАО «Русолово». 3.1.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово». Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» следующих членов Совета директоров: 1) Котин Игорь Станиславович; 2) Парфенов Дмитрий Юрьевич; 3) Хрущ Александр Александрович. 3.1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича. 3.2.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по экологии Совета директоров ПАО «Русолово». Избрать в состав Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» следующих членов Совета директоров: 1) Соколов Константин Константинович; 2) Колесов Евгений Александрович; 3) Добрецов Андрей Валентинович. 3.2.2. Избрать Председателем Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» Соколова Константина Константиновича. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ПАО «Русолово» за 2022 год». 4.1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2022 год. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бюджета ПАО «Русолово» на 2023 год». 5.1. Утвердить бюджет ПАО «Русолово» на 2023 год.

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 10 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово». 2. Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово». 3. О формировании комитетов ПАО «Русолово». 4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ПАО «Русолово» за 2022 год. 5. Об утверждении бюджета ПАО «Русолово» на 2023 год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

ПАО "Русолово" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 17 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2022 год». 1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет ПАО «Русолово». По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2022 год». 2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2022 год. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Русолово». 3.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год в размере не более 300 000 (Триста тысяч) рублей, включая НДС. 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» назначить аудиторской организацией ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 4.1. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества. 4.2. Признать соответствующими критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа следующего кандидата в Совет директоров ПАО «Русолово»: 1. Котин Игорь Станиславович. 4.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества. 4.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров». 5.1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (9 человек) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Русолово», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров. По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2022 год». 6.1. Принять к сведению отчет о самооценке эффективности деятельности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2022 год. По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2022 год». 7.1. Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2022 год. По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров: «О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2022 год». 8.1. Принять к сведению заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2022 год. 8.2. Представить заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2022 год годовому Общему собранию акционеров Общества. По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 9.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции». 10.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» утвердить устав ПАО «Русолово» в новой редакции (редакция №8). По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»» по распределению прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 отчетного года». 11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» не принимать решение о распределении чистой прибыли по итогам 2022 года в связи с получением по итогам года убытка в сумме 415 362 тыс. рублей. 11.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2022 отчетного года. По вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу о согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». По п.п.12.1 – 12.8: Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и рекомендовать Общему собранию акционеров дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров: «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2023 году». 13.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русолово» (далее также «Собрание») в форме заочного голосования. 13.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 22 июня 2023 года. 13.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 21.06.2023 включительно. 13.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 28 мая 2023 года. 13.5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk . 13.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2022 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2022 год. 3. О распределении прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово». 7. Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции. 8. О согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 13.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово». 13.8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rus-olovo.ru/ не позднее 22 мая 2023 года. 13.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»: – годовой отчет ПАО «Русолово» за 2022 год; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Русолово» за 2022 год, в том числе заключение аудитора Общества; – заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово»; – отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; – заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2022 год и отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; – сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; – сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; – сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; – рекомендации Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Собрания; – проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» по всем вопросам повестки дня Собрания; – проект Устава ПАО «Русолово» в новой редакции. 13.10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»: – лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 28 мая 2023 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1; – информация (материалы) публикуется на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rus-olovo.ru/. 13.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 13.12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Русолово» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 31 мая 2023 года. 13.13. Определить, что владельцы обыкновенных акций ПАО «Русолово» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством. 13.14. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. 13.15. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ООО «Регистратор «Гарант».

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 17 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2022 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2022 год. 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Русолово». 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 5. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. 6. О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2022 год. 7. О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2022 год. 8. О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2022 год. 9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции. 11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»» по распределению прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 отчетного года. 12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу о согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2023 году. 14. Об утверждении организационной структуры ПАО «Русолово».

ПАО "Русолово" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 2 077 006 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Русолово" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 04 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2022 год». 1.1. Провести самооценку эффективности деятельности Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» за 2022 год. 1.2. Результаты самооценки рассмотреть на заседании Совета директоров в мае 2023 года. 1.3. Утвердить форму анкеты для проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» за 2022 год.

ПАО "Русолово" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 04 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2022 год.

ПАО "Русолово" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 2 159 127 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Русолово" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества». 1.1. Признать поступившее от акционера ПАО «Русолово» предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» в 2023 году, соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Русолово». 1.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Русолово» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2023 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества: 1. Антонов Сергей Викторович; 2. Вахитов Ренат Хайдярович; 2. Добрецов Андрей Валентинович; 3. Колесов Евгений Александрович; 4. Котин Игорь Станиславович; 6. Парфенов Дмитрий Юрьевич; 7. Соколов Константин Константинович; 8. Хрущ Александр Александрович; 9. Янюшкин Владимир Александрович. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества». 2.1. Признать поступившее от акционера ПАО «Русолово» предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2023 году, соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Русолово». 2.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2023 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества: 1. Богодаев Артем Николаевич; 2. Малюга Олеся Робертовна. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О составе Правления ПАО «Русолово». 3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Русолово»: 1) Креймера Сергея Ивановича. 3.2. Избрать в состав Правления ПАО «Русолово» с 07.03.2023 г.: 1) Воробьева Константина Александровича. 3.3. Утвердить условия договора, заключаемого с избранным членом Правления ПАО «Русолово». 3.4. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Котина Игоря Станиславовича подписать от имени ПАО «Русолово» договор с избранным членом Правления ПАО «Русолово».

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. 2.О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. 3.О составе Правления ПАО «Русолово».

О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акции 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0, 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)