Проведение 25 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 25 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» на 2025-2027 годы.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2024 год.
Проведение 20 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 20 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2025 года.
Проведение 08 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 08 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О признании независимым члена Совета директоров Общества.
2. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал».
3. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал».
4. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал».
5. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал».
6. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал».
7. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2024 год.
Проведение 31 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 31 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении участия Общества в других организациях.
2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Урал».
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
4. Об утверждении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года за 2024 год.
5. Об утверждении актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года.
Проведение 21 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 21 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Урал» на 2025-2029 годы.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг по итогам 2024 года.
3. О рассмотрении информации о соблюдении Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей за 2024 год.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2024 год.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год.
Проведение 17 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 17 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Страховщика Общества.
2. О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте.
3. О внесении изменений в Приложение 6 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).
Проведение 15 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 15 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 2024 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» по итоговому анализу соответствия параметров совершенных в 2023 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, одобрения приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенных сделок критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделок по приобретению объектов электроэнергетики, совершенных в 2023 году, решение об одобрении приобретения которых принималось Советом директоров ПАО «Россети Урал».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за 2024 год.
Проведение 10 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 10 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2025 году.
2. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2024 год.
3. О прекращении полномочий и избрании члена Правления ПАО «Россети Урал».
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал 2024 года.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2024 год.
Проведение 08 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 08 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Страховщика Общества.
2. Об изменении состава Центрального закупочного органа Общества.
3. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Урал» и реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2024.
4. О рассмотрении отчета по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. и отчета по исполнению ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. за 2024 год.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 2024 год».
6. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2024 год.
Проведение 30 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Урал».
2. Об утверждении кандидатуры организатора выпуска и размещения облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Россети Урал».
Проведение 29 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 29 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Урал».
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
7. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции».
8. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции».
9. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции».
10. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
11. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Проведение 30 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 30 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «ЕЭСК».
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».
Проведение 02 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 02 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
2. О согласовании кандидатуры Горбенко Алексея Анатольевича на должность заместителя Генерального директора по трансформации бизнес-процессов, цифровизации и информационным технологиям ПАО «Россети Урал».
3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Урал» за 2024 год.
4. Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2024-2025 корпоративный год.
Проведение 19 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 19 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Вопрос 7. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
Вопрос 8. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Вопрос 10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2025-2029 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 05.12.2024 № 28@.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2025-2029 гг.
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года.
4. Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Урал».
Проведение 19 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 19 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2025 году.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Урал» за 2024 год.
3. Об утверждении Страховщиков Общества.
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 1 квартале 2025 года.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Урал", 6671163413, RU000A100ZD5, 4B02-04-32501-D)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Урал", 6671163413, RU000A100ZF0, 4B02-03-32501-D)
Проведение 07 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 07 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
2. Об утверждении отчета о результатах реализации Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» за 2024 год.
3. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Урал» на период 2025 ˗ 2029 гг.
4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» на 2025-2029 гг.
Проведение 27 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 27 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025 г.
2. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025 г.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года.
4. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2024 году.
Проведение 13 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 13 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении количественного состава Правления ПАО «Россети Урал», прекращении полномочий и избрании члена Правления ПАО «Россети Урал».
2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2024 года.
3. Об утверждении Положения ПАО «Россети Урал» «О единой технической политике».
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Россети Урал» по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Россети Урал».
Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 24 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 24 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1 «О согласовании кандидатуры Попова Сергея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Согласовать кандидатуру Попова Сергея Владимировича на должность заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал» на срок – по 15.11.2027 включительно.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «О рассмотрении отчетов Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 4 квартале 2024 года и 2024 году и об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2024» принято решение:
1. Принять к сведению отчеты Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 4 квартале 2024 года и 2024 году в соответствии с приложениями №№1,2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2024 в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2025 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2026-2029 годы» принято решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2025 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2026-2029 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК» на 2025 год, включающий инвестиционную программу, и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с приложением».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 14 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 14 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2026 – 2029 годы» принято решение:
Утвердить бизнес-план Общества на 2025 год, включающий инвестиционную программу, и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы согласно приложению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
Проведение 24 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 24 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании кандидатуры Попова Сергея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал».
2. О рассмотрении отчетов Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 4 квартале 2024 года и 2024 году и об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2024.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2025 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.
Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 13 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 13 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1 «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Урал» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 г.» принято решение:
1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Урал» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившей силу Программу инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.09.2021 (протокол от 03.09.2021 № 407).
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 2 «Об изменении состава Центрального закупочного органа Общества» принято решение:
1. Исключить из состава Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» Роньжина Александра Владимировича - Начальника отдела закупок Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал», Председателя ЦЗО.
2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал», а также Председателем ЦЗО Гилёва Романа Павловича - И.о. директора по логистике и МТО - Начальника департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «Об утверждении Кадровой и социальной политики ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
1. Утвердить Кадровую и социальную политику ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Кадровую и социальную политику ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.12.2014 (протокол от 29.12.2014 № 159).
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2024 год» принято решение:
Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 2024 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики Общества за 2024 год» принято решение:
Принять к сведению отчет о соблюдении информационной политики Общества за 2024 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6 «О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК»» принято решение:
1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ЕЭСК» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Воденников Дмитрий Александрович, Генеральный директор ПАО «Россети Урал»
2. Рябушев Владимир Александрович, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал»
3. Попов Сергей Владимирович, И.о. заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал»
4. Очередько Ольга Вячеславовна, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал»
5. Кононов Константин Владимирович, Директор АО «ЕЭСК»
6. Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Иванова Татьяна Александровна, Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Мигунова Кристина Вячеславовна, Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Ткаченко Олег Вадимович, Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Кривоногова Полина Владимировна, Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
2. Орешина Наталья Александровна, Начальник отдела методологии анализа и мониторинга Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
3. Беляев Александр Андреевич, Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
Проведение 14 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 14 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2026 – 2029 годы.
Проведение 13 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 13 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Урал» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 г.
2. Об изменении состава Центрального закупочного органа Общества.
3. Об утверждении Кадровой и социальной политики ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2024 год.
5. О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики Общества за 2024 год.
6. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК».
Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 03 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на период 2024-2026 гг.» принято решение:
1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 гг. и Ресурсный план развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на период 2024-2026 гг. в соответствии с приложениями №1,2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.03.2023 (протокол от 09.03.2023 № 469).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 годы и ресурсным планом по его обеспечению.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению ежегодно в 1 квартале года, следующего за отчетным.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024.» принято решение:
1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2024 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 3 «Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
1. Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров Общества Отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал».
Срок: по итогам полугодия, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
2.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал».
Срок: ежегодно, не позднее 05.04 года, следующего за отчетным.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2024 года» принято решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2024 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года» принято решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением.
2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК» представить отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Урал» в соответствии с пунктом 2 по вопросу № 3 от 26.08.2024 (протокол от 26.08.2024 № 530) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ЕЭСК» за 2024 год.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
Проведение 03 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 03 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на период 2024-2026 гг.
2. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024.
3. Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2024 года.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года.
Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 27 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 27 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято решение:
Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - АО «СОГАЗ» - с 30.01.2025 по 29.01.2026
Страхование общей гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при использовании (эксплуатации) имущества, переданного ПАО «Россети Урал» во временное владение и пользование по договорам аренды - АО «АльфаСтрахование» - с 27.11.2024 по 31.12.2026 (в течение периода заключаются Договоры (Полисы) по Заявлению Страхователя)
Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2025 по 31.12.2025 (период действия полисов - 12 месяцев)
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года» принято решение:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Урал» в соответствии с пунктом 3 по вопросу № 1 от 31.07.2024 (протокол от 31.07.2024 № 526) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» за 2024 год.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024» принято решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн. руб.), сложившихся на 01.10.2024, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.07.2024 в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 4 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2025 год» принято решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2025 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
Проведение 27 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 27 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Страховщиков Общества.
2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года.
3. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024.
4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2025 год.
18.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
