Корпоративные новости ПАО "Россети Урал" за 2024 год

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 21 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Урал». 2. Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Урал».

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 19 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании совмещения и.о. генерального директора и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 2. О рассмотрении отчета о самооценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» по итогам 2023-2024 корпоративного года. 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 12 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2024 году.

ПАО "Россети Урал" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 62 693 915 954 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Урал" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 25 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - АО «СОГАЗ» - с 01.10.2024 по 30.09.2025 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 11.12.2023 (протокол от 11.12.2023 № 499). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2024 года» принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложениями №№ 2,3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» по итогам 1 полугодия 2024 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» по итогам 1 полугодия 2024 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обеспечить завершение мероприятий Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» в 2024 году с предоставлением отчета по итогам 2024 года в срок – 15.02.2025. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2023-2024 корпоративный год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» об оценке корпоративного управления за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2024 года»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу № 3 «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» от 15.04.2024 (протокол № 348) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2024 года»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 24 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2024 года» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу № 4 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» от 25.03.2024 (протокол № 511) в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Урал", 6671163413, RU000A100ZF0, 4B02-03-32501-D)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Урал", 6671163413, RU000A100ZD5, 4B02-04-32501-D)

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 24 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2024 года.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 25 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Страховщика Общества. 2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Урал». 3. Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2024 года. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» по итогам 1 полугодия 2024 года. 5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2023-2024 корпоративный год. 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2024 года». 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2024 года».

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 14 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 годы» принято следующее решение: 1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Урал», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Урал», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 31.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 495), согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров, распространить их действие, начиная с 01.01.2024. 4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Урал» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Урал» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Урал», согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров. 6. Менеджменту ПАО «Россети Урал» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» (с учетом всех изменений). 7. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал» штатного расписания ПАО «Россети Урал» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Урал» и/или аппаратов управления его филиалов. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора целевого займа между ПАО «Россети Урал» и Обществом с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания» (ООО «ЭСК»)» принято следующее решение: 1. Определить, что цена договора целевого займа между ПАО «Россети Урал» и ООО «ЭСК» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 347 980 000 (Триста сорок семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, и суммы процентов, за весь срок пользования суммой займа. 2. Предоставить согласие на совершение Договора между ПАО «Россети Урал» и ООО «ЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Урал» (Займодавец); ООО «ЭСК» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику в заем собственные денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором. Целевое назначение: Заем предоставляется на цели приобретения электросетевых активов. Сумма займа: Совокупный лимит задолженности по договору составляет 347 980 000 (Триста сорок семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Процентная ставка: Процентная ставка устанавливается в Заявлении Заемщика, согласованном с Займодавцем. Процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть более Ключевой ставки Банка России + 3% годовых. Срок погашения Займа: Окончательный срок погашения задолженности по Договору - не позднее 31.12.2027. Цена Договора: Цена Договора состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 347 980 000 (Триста сорок семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, и суммы процентов за весь срок пользования суммой займа. Иные существенные условия Договора/порядок их определения: Порядок предоставления денежных средств: Транши займа предоставляются на основании Заявлений Заемщика, согласованных с Займодавцем, на условиях, указанных в соответствующем Заявлении, на цели, определенные в соответствии с условиями Договора. Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами, без ограничения по числу траншей. Займодавец передает Заемщику сумму Транша путем перевода на банковский счет Заемщика, открытый в целях обособленного учета денежных средств, полученных от Займодавца. Общая сумма задолженности по Траншам по Договору не может превышать Совокупный лимит задолженности без учета задолженности по начисленным процентам. Порядок возврата займа: Срок каждого Транша по Договору определяется в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, и не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору. Заемщик обязуется вернуть фактически полученную сумму Транша в срок, указанный в заявлении. Порядок расчета и уплаты процентов: С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору на сумму выданных Траншей начисляются проценты. Процентная ставка устанавливается в Заявлении Заемщика, согласованном с Займодавцем. Порядок уплаты процентов определяется в Заявлении Заемщика. Дополнительные условия: Займодавец имеет право отказать в предоставлении займа. Заемщик имеет право по согласованию с Займодавцем досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим Траншам и проценты за пользование заемными средствами без начисления штрафных санкций с предварительным уведомлением Займодавца не позднее 1 рабочего дня до даты погашения. По соглашению сторон обязательство, включая иные платежи, предусмотренные Договором, может быть прекращено предоставлением отступного - передачей иного имущества (путем заключения соглашения об отступном). Стороны подтверждают, что применяют одинаковую систему налогообложения и не применяют пониженные ставки по налогу на прибыль. Стороны подтверждают, что по ранее заключенным договорам займа отсутствовали нарушения при исполнении обязательств. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо - Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» - Контролирующее лицо ПАО «Россети Урал» и ООО «ЭСК», являющихся сторонами сделки ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ПАО «Россети Урал», решение по вопросу принято. По вопросу 3 «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2024-2025 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024.» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 01.07.2024, в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.04.2024 в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 14 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 годы. 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора целевого займа между ПАО «Россети Урал» и Обществом с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания» (ООО «ЭСК»). 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2024-2025 корпоративный год. 4. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 07 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О составе Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия следующих членов Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал»: - Санин Алексей Владимирович - начальник Департамента правового обеспечения ПАО «Россети Урал»; - Соболева Наталья Анатольевна - начальник Департамента экономики ПАО «Россети Урал»; 2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов: - Дерягин Кирилл Евгеньевич - заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Урал»; - Очередько Ольга Вячеславовна - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал»; - Ногаймурзаев Ахмед Хаджакавович - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Урал». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2024 году» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание ПАО «Россети Урал» благотворительной помощи в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2024 год. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О согласовании кандидатуры Щетинина Константина Петровича на должность Заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Согласовать кандидатуру Щетинина Константина Петровича на должность Заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Урал» на срок – до 09.10.2025 г. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год» голосовать «ЗА» проект решения: 1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» и функционального ключевого показателя эффективности «Активная текучесть персонала» руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировку показателей на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за выполнение/перевыполнение ключевых показателей эффективности, исходя из 100% их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания», утвержденного решением Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» от 25.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 342)), и функциональных ключевых показателей эффективности за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 5. Годовое премирование руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания», установленного трудовым договором. 6. В соответствии с пунктом 6 по вопросу № 5 решения Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» от 25.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 342), с учетом отсутствия в АО «Екатеринбургская электросетевая компания» представителей внутреннего аудита, принять к сведению, что достоверность расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованность размера вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год подтверждена должностными лицами руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 07 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Центрального закупочного органа Общества. 2. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2024 году. 3. О согласовании кандидатуры Щетинина Константина Петровича на должность Заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Урал». 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 13 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Урал» на период до 2028 года» принято следующее решение: 1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Урал» на период до 2028 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Урала» на период до 2025 года, утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.09.2021 (протокол от 03.09.2021 № 407). ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года»» принято следующее решение: 1. Утвердить актуализированную программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года» (далее – Программа) в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 22.02.2023 (протокол от 22.02.2023 № 465). 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 3.1. Корректировку Программы с учетом доступных источников финансирования в соответствии с тарифно-балансовыми решениями, учтенными в бизнес - плане ПАО «Россети Урал» на 2025-2029 гг. Срок: не позднее 28.02.2025. 3.2. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов бизнес-плана и инвестиционной программы Общества. 3.3. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения. 3.4. Ежегодную корректировку Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости). 3.5. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижению ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции. Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О предварительном одобрении ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии» принято следующее решение: Конфиденциально. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении бюджетов Комитетов ПАО «Россети Урал» на 2 полугодие 2024 года» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года, в соответствии с приложением №11 к настоящему решению Совета директоров ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 09 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Россети Урал» Пятигора Александра Михайловича «11» сентября 2024 года. 2. Досрочно расторгнуть трудовой договор от «09» июня 2022 года № 46/ИА, заключенный с Генеральным директором ПАО «Россети Урал» Пятигором Александром Михайловичем по собственному желанию в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 3. Признать право Пятигора Александра Михайловича на следующие выплаты: - годовая премия за результаты выполнения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год. Соответствующие выплаты осуществить на основании отдельных решений Совета директоров Общества за фактически отработанное в 2024 году время. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Пятигор А.М. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Урал» Рябушева Владимира Александровича с «12» сентября 2024 года. 2. Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Урал» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Урал», определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением и изменением трудового договора. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 13 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Урал» на период до 2028 года. 2. Об утверждении актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года». 3. О предварительном одобрении ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии. 4. Об утверждении бюджетов Комитетов ПАО «Россети Урал» на 2 полугодие 2024 года. 5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 09 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО «Россети Урал». 2. О назначении исполняющего обязанности генерального директора ПАО «Россети Урал».

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 26 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2023 год» принято следующее решение: 1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2023 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировку показателя на факторы нормализации согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2023 год согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2023 год согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Урал» за выполнение/перевыполнение ключевых показателей эффективности, исходя из 100% их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 31.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 495), и функциональных ключевых показателей эффективности за 2023 год согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров. 5. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2023 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Урал» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Урал», установленного трудовым договором. 6. В рамках исполнения решения Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 31.10.2023 (пункт 8 протокола от 31.10.2023 № 495) принять к сведению заключение Департамента внутреннего аудита в отношении корректности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2023 год согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2024 года» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2024 года» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы учесть результаты реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 22 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2024 году.» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание ПАО «Россети Урал» благотворительной помощи в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2024 год. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 26 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2023 год. 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2024 года. 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2024 года.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 22 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2024 году.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 19 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом спонсорской поддержки» принято следующее решение: 1. Одобрить решение об оказании Обществом спонсорской поддержки ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» в 2024-2025 годах путем заключения договора на организацию оказания спонсорской рекламы с АНО «ВК «Уралочка» на условиях в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Размер спонсорской поддержки за организацию оказания спонсорской рекламы определить в соответствии с расчетом стоимости спонсорского пакета в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нетарифных источников финансирования без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2024 года. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» во 2 квартале 2024 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» во 2 квартале 2024 года согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 14 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (Девять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: Ф.И.О. - Должность и место работы 1. Алешин Артем Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Урал» 2. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Урал» 3. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 4. Подлуцкий Сергей Васильевич - Заместитель начальника департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети» 5. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал» 6. Полинов Алексей Александрович - Главный советник ПАО «Россети» 7. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 8. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 9. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте» принято следующее решение: Одобрить совершение ПАО «Россети Урал» сделки – заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств между ПАО «Россети Урал» и АО «СК НОМАД Иншуранс» (далее – Договор), являющегося сделкой, величина которой привязывается к иностранной валюте на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Страхователь - ПАО «Россети Урал»; Страховщик - АО СК «НОМАД Иншуранс» (050012, г. Алматы, ул. Толе би 101, БЦ Далич, 4 эт; ИНН/БИН 040 140 001 147)). Предмет сделки: заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Объектом страхования является имущественный интерес Страхователя, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства как источника повышенной опасности. Страховым случаем признается факт наступления гражданско-правовой ответственности Застрахованного по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу лиц, признанных потерпевшими, в результате эксплуатации Застрахованным транспортного средства, указанного в страховом полисе. Страховая сумма определяется в месячных расчетных показателях Республики Казахстан в соответствии с условиями договора. Цена сделки (страховая премия): 460 251 (Четыреста шестьдесят тысяч двести пятьдесят один) тенге. Платежи по договору производятся в российских рублях с учетом пересчета валюты по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату платежа. Страховая премия уплачивается единовременно безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Страховщика, на основании выставленного Страховщиком счета на оплату, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения и выдачи Страховщиком страховых полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. При невозможности безналичного перечисления страховой премии в адрес Страховщика Стороны определяют иной способ оплаты страховой премии в зависимости от соответствующих причин. Перечень транспортных средств для страхования указан в приложении №1 к настоящему решению Совета директоров. Срок действия договора: с 21.07.2024 по 20.07.2025. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 24 часов 00 минут «20» июля 2025 г. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов) 1. Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами - АО «СОГАЗ» - с 15.07.2024 по 14.07.2025 2. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.07.2024 по 24.07.2025 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 19 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом спонсорской поддержки. 2. О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» во 2 квартале 2024 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 14 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал». 2. О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте. 3. Об утверждении Страховщика Общества.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 31 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2024 года» принято следующее решение: 1.Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2024 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года неисполнение плановых показателей: 2.1. Снижение по показателю «Среднесписочная численность производственного персонала» на -4,3% (план 1 кв. 2024 -15 535 чел., факт 1 кв.2024 – 14 869 чел.). 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы учесть результаты реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 61 147 177 816 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Урал" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 25 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Регламента «Формирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности»» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент «Формирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Регламент «Формирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности», утвержденный решением Совета директоров Общества от 10.04.2019 (протокол от 11.04.2019 № 300). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год» принято следующее решение: Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложениями №№3-7 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» - 5 (Пять) человек. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов: 2.1. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.2. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.4. Курявый Станислав Михайлович - Начальник Управления контроля работы ДЗО Департамента технологического развития ПАО «Россети» ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.5. Давыдкин Владимир Александрович - Начальник управления реализации технологического присоединения Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.6. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС». ЗА – 3 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8. Решение не принято. 3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал» - 3 (Три) человека. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов: 2.1. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.2. Лаврова Марина Александровна - Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети». ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.4. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС». ЗА – 3 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8. Решение не принято. 3. Избрать Дмитрика Романа Августовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 31 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2024 года.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 25 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Регламента «Формирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал». 3. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год. 4. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал». 5. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал».

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 17 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств - АО СК «НОМАД Иншуранс» - с 21.07.2024 по 20.07.2025 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О признании независимыми членов Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом, с существенным акционером и с существенным контрагентом Общества. 1.2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах. 1.2.1. Анализ соответствия члена Совета директоров Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга показал, что член Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук Александр Викторович не является лицом, связанным: - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. 1.2.2. Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук А.В. является лицом, связанным: 1.2.3. с эмитентом - ПАО «Россети Урал» (далее также - Общество) - так как является членом советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество – является членом совета директоров ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад», которые являются подконтрольными организациями юридического лица (ПАО «Россети»), контролирующего Общество, а также занимает должность члена совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет: первое избрание Шевчука А.В. в качестве члена Совета директоров Общества было 06.06.2016 г., в июне 2024 года срок вхождения директора в состав Совета директоров составил 8 лет; 1.2.4. с существенным акционером Общества (ПАО «Россети»), так как является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») и лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация). Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад», находящимися под контролем ПАО «Россети», и, соответственно, под косвенным контролем Российской Федерации. 1.2.5. c существенным контрагентом (ПАО «Россети»), так как является членом органа управления (членом Совета директоров) подконтрольных существенному контрагенту организаций (ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр»). 1.3. Несмотря на наличие у Шевчука А.В. указанных критериев связанности с эмитентом, с существенным акционером и существенным контрагентом эмитента, Совет директоров считает, что такая связанность является формальной и не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров на основании следующего: 1.3.1. Кандидатура Шевчука А.В. для избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети Урал» была выдвинута неконтролирующими акционерами Общества: ПАО «Меткомбанк», владеющим 20% долей в уставном капитале ПАО «Россети Урал», и компанией ENERGYO SOLUTIONS INVEST CYPRUS LIMITED, владеющей 6,66% долей в уставном капитале ПАО «Россети Урал», за избрание Шевчука А.В. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами), у члена Совета директоров отсутствует обязанность голосовать по директивам и указаниям контролирующего акционера (ПАО «Россети»). 1.3.2. Анализ работы в составе Совета директоров Общества показывает, что позиция Шевчука А.В. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Россети Урал» периодически отличается от позиции других членов Совета директоров, при голосовании по существенным вопросам повестки дня Шевчук А.В. высказывает особое мнение, его позиция основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной. 1.3.3. За время работы членом Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук А.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и заседаниях Комитета по аудиту. Решения, принимаемые Шевчуком А.В. в качестве члена Совета директоров Общества, независимы от других членов Совета директоров и менеджмента, направлены на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров. 1.3.4. Участие Шевчука А.В. в качестве независимого члена Совета директоров многих публичных компаний энергетического сектора России, а также срок работы в Совете директоров ПАО «Россети Урал», знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес-процессов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества. 1.3.5. Несмотря на то, что член Совет директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук А.В. признается лицом, связанным с существенным контрагентом Общества (с ПАО «Россети»), данная связь носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком А.В. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, так как договоры с существенным контрагентом (ПАО «Россети») заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «Россети Урал» и ПАО «Россети» и не являются существенными сделками для ПАО «Россети Урал». Заключение договоров с существенным контрагентом не требовало одобрения Совета директоров ПАО «Россети». Заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО «Россети Урал» и ПАО «Россети» обусловлено требованием статьи 9 Закона об электроэнергетике и являлось обязательным для ПАО «Россети Урал». Таким образом, заключение вышеуказанных договоров не связано с работой Шевчука А.В. в органах управления подконтрольных организаций существенного контрагента, в связи с чем выявленная связанность Шевчука А.В. с существенным контрагентом имеет формальный характер. 1.3.6. Шевчук А.В. является исполнительным директором Ассоциации профессиональных инвесторов, занимающейся реализацией и защитой прав акционеров публичных компаний, пользуется поддержкой институциональных инвесторов, обладает квалификацией, знаниями и навыками, позволяющими ему, в том числе эффективно участвовать в работе Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно. 2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Урал» Дмитрика Романа Августовича независимым директором несмотря на наличие формального критерия его связанности с эмитентом. 2.2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Урал» Дмитрика Романа Августовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах. 2.2.1. Анализ соответствия члена Совета директоров Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга показал, что член Совета директоров ПАО «Россети Урал» Дмитрик Роман Августович не является лицом, связанным: - с существенным акционером эмитента; - c существенным контрагентом или конкурентом эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. 2.2.2. Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «Россети Урал» Дмитрик Р.А. является лицом, связанным: 2.2.3. с эмитентом - ПАО «Россети Урал» (далее также - Общество) - так как занимает должность члена совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет: первое избрание Дмитрика Р.А. в качестве члена Совета директоров Общества было 06.06.2016 г., в июне 2024 года срок вхождения директора в состав Совета директоров составил 8 лет. 2.3. Несмотря на наличие у Дмитрика Р.А. указанного критерия связанности с эмитентом Совет директоров считает, что такая связанность является формальной и не оказывает влияния на способность Дмитрика Р.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров на основании следующего: 2.3.1. Кандидатура Дмитрика Р.А. для избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети Урал» была выдвинута неконтролирующим акционером Общества, ПАО «МЕТКОМБАНК», владеющим 20% долей в уставном капитале ПАО «Россети Урал», за избрание Дмитрика Р.А. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами), у директора отсутствует обязанность голосовать по директивам и указаниям контролирующего акционера (ПАО «Россети»). 2.3.2. Анализ работы в составе Совета директоров Общества показывает, что позиция Дмитрика Р.А. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Россети Урал» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной. 2.3.3. За время работы членом Совета директоров Общества Дмитрик Р.А. принимал участие в 100% заседаний Совета директоров. При исполнении своих обязанностей Дмитрик Р.А. принимает независимые, объективные решения, направленные на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития. По вопросам, возникающим в процессе подготовки к заседаниям Совета директоров Общества Дмитрик Р.А. запрашивает у менеджмента дополнительные комментарии и пояснения. 2.3.4. Анализ работы Дмитрика Р.А. в составе Совета директоров показывает, что на протяжении всех лет позиция Дмитрика Р.А. по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества основана на всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, независящей от влияния отдельных акционеров, от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. 2.3.5. Профессиональный опыт, знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, использование в своей работе практик корпоративного управления свидетельствуют о способности Дмитрика Р.А. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в интересах всех акционеров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 12 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2023 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2024 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн. руб.), сложившихся на 01.04.2024, в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.01.2024, в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал» - 5 (Пять) человек. 2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: Ф.И.О. - Должность и место работы 1. Уколов Владимир Анатольевич - Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети» 2. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 4. Жуков Андрей Николаевич - Начальник Департамента эксплуатации основного оборудования ПАО «Россети» 5. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал» 3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал» – 3 (три) человека. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 2.1. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом ПАО «Россети» ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.2. Алешин Артем Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.4. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциация профессиональных инвесторов ЗА – 3 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7. Решение не принято. 3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 15 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «СОГАЗ» - с 25.05.2024 по 24.05.2025 ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год» принято следующее решение: Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении информации о соблюдении стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Урал», включая показатели качества обслуживания потребителей, за 2023 год» принято следующее решение: 1. Принять к сведению информацию о соблюдении стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Урал», включая показатели качества обслуживания потребителей, за 2023 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить недостижение целевых показателей качества обслуживания потребителей услуг горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по федеральному номеру 8-800-220-0-220, установленных стандартами качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Урал», по итогам 2023 года. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение целевых показателей качества обслуживания потребителей услуг горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по федеральному номеру 8-800-220-0-220. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год» принято следующее решение: Определить размер оплаты аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год в размере 7 609 824 (Семь миллионов шестьсот девять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 84 копейки (в том числе НДС (20%). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал 2023 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить несвоевременное вынесение на Совет директоров Общества вопроса «Об утверждении актуализированной программы Цифровая трансформация Общества, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024-2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 24@» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024-2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 24@, голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2024-2029 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 24@. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2024-2029 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 24@., в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 17 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Страховщика Общества. 2. О признании независимыми членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024. 4. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024. 5. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024. 6. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал». 7. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал».

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 15 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Страховщика Общества. 2. Об утверждении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год. 3. О рассмотрении информации о соблюдении стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Урал», включая показатели качества обслуживания потребителей, за 2023 год. 4. Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал». 5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год. 6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года. 7. Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024-2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 24@.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 27 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Утвердить внутренний документ ПАО «Россети Урал»: Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг за 2023 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Урал» 2020-2025 гг.» за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Урал» 2020-2025 гг.» за 2023 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов в 1 квартале 2024 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов в 1 квартале 2024 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2023-2024 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря Общества за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 27 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Урал». 2. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг за 2023 год. 3. О рассмотрении отчета о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Урал» 2020-2025 гг.» за 2023 год. 4. О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов в 1 квартале 2024 года. 5. Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2023-2024 корпоративный год.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 17 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Урал» Краинского Даниила Владимировича. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг.» принято следующее решение: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ПАО «Россети Урал» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложениями №№ 1,2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 2023 год» принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 2023 год в соответствии с приложениями №№ 3,4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита» принято следующее решение: 1. Утвердить формат внешней оценки (техническое задание) в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Срок: 31.12.2024. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 17 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Урал». 2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг. 3. О утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 2023 год. 4. О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующий вопрос: Об участии АО «ЕЭСК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России» (Ассоциация «ЭРА России») путем вступления. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня «Об участии АО «ЕЭСК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России» (Ассоциация «ЭРА России») путем вступления голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить участие АО «ЕЭСК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России» (Ассоциация «ЭРА России») путем вступления на следующих условиях: - форма оплаты членских взносов – денежные средства; - 200 000 (Двести тысяч рублей) – единовременный вступительный взнос; - 800 000 (Восемьсот тысяч рублей) – ежегодный членский взнос (при присоединении со второго полугодия, членский взнос при вступлении снижается на 50%). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 30 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О составе Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия следующих членов Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал»: - Рябушев Владимир Александрович – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал»; - Лапченко Роман Николаевич - Начальник департамента безопасности ПАО «Россети Урал»; 2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов: - Складчиков Владимир Андреевич - заместитель Генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал»; - Щетинин Константин Петрович - И.о. начальника департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Урал». ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2023 год» принято следующее решение: Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2023 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2023 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. за 2023 год и отчета по исполнению ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. и отчет по ресурсному плану за 2023 год в соответствии с приложениями №№ 3,4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, за 2023 год» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, за 2023 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, за 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы в 2024 году обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за 2023 год, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2024-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2023 № 4@» принято следующее решение: 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2024-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2023 №4@ в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2024-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2023 №4@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 28 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества» принято следующее решение: Одобрить совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Россети Урал» (Даритель); Администрация Кушвинского городского округа (Одаряемый). Предмет сделки: Даритель обязуется безвозмездно передать Одаряемому в муниципальную собственность Кушвинского городского округа, принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество (далее – Имущество): нежилое здание ОПУ ПС 35 кВ Кушва, общей площадью 1 655,2 кв. м, расположенное по адресу: РФ, Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 47а (кадастровый номер: 66:53:0303004:952); Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества: Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества по состоянию на 31.12.2023 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек. Способ отчуждения: Заключение договора дарения с Администрацией Кушвинского городского округа. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: I. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2023 отчетного года в размере 0,6471 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2024 года. II. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата: - Орешина Наталья Александровна – Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2023 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год (тыс. руб.): Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 448 268 Распределить на: Резервный фонд - 0 Дивиденды - 698 868 Погашение убытков прошлых лет - 0 Прибыль на развитие - 749 400 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2023 отчетного года в размере 0,6471 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме. 3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2024 года». II. Поручить представителям ПАО «Россети Урал» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК»: - По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров АО «ЕЭСК» в следующем составе: ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Пятигор Александр Михайлович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал» 2. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал» 3. Складчиков Владимир Андреевич - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал» 4. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал» 5. Кононов Константин Владимирович - Директор АО «ЕЭСК» 6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 8. Мигунова Кристина Вячеславовна - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 9. Ткаченко Олег Вадимович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» - По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» в следующем составе: ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» 2. Орешина Наталья Александровна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал». 3. Свердлова Елена Борисовна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК». 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 30 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Центрального закупочного органа Общества. 2. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2023 год. 3. О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2023 год. 4. О рассмотрении отчета по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. за 2023 год и отчета по исполнению ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. за 2023 год. 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, за 2023 год. 6. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2024-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2023 № 4@.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году» принято следующее решение: Принять к сведению Аудиторский отчет №01 «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Утвердить стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом спонсорской поддержки» принято следующее решение: 1. Одобрить решение об оказании Обществом спонсорской поддержки Всероссийского Детского экологического форума в 2024 году путем заключения договора на организацию оказания спонсорской рекламы с Фондом поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС» на условиях в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. Размер спонсорской поддержки за предоставление спонсорской рекламы определить в соответствии с расчетом стоимости спонсорского пакета в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нетарифных источников финансирования без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2024 год. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества. 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК». 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Урал» о согласии на совершение сделок» принято следующее решение: 1. Установить, что предварительное согласие Совета директоров ПАО «Россети Урал» должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок: 1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости: 1.1.1. Объектов электроэнергетики (в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации), за исключением: - включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества (объект должен быть включен в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, и (или) в проект инвестиционной программы, направленной в установленном порядке на согласование в Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при отсутствии замечаний к данному проекту со стороны Минэнерго России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (c учетом НДС) и менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее - Критерии), изложенных в пунктах 2-11 приложения 1 к настоящему решению; - приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 приложения № 1 к настоящему решению; - приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 приложения № 1 к настоящему решению. 1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков: - приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; - приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества. 1.1.3. Объектов незавершенного строительства. 1.1.4. Нематериальных активов. 1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн рублей (без учета НДС), за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование: - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества; - объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Урал»: 2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных сделках, по форме согласно приложению № 2, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (далее - Отчет), в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в приложении № 1 к настоящему решению. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества. 2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 2.1 настоящего решения. 2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 2.1 настоящего решения, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно приложению № 2, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в приложении № 1 к настоящему решению. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества» (пункт 1 протокола заседания Совета директоров Общества от 25.05.2018 № 272), с даты принятия настоящего решения. ЗА – 8 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Урал» по итогам 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет о кредитной политике ПАО «Россети Урал» по итогам 2023 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Установить лимит задолженности по кредитам и займам на уровне 27 491 801 тыс. руб. на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2024 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Урал» за 2023 год и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Урал» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Урал» за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Урал» за 2023 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2023 год» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2023 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы в 2024 году обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за 2023 год, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году. 2. Об утверждении стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал». 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год. 4. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом спонсорской поддержки.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Урал» о согласии на совершение сделок. 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Урал» по итогам 2023 года. 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год. 4. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Урал» за 2023 год.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 15 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2023 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 03 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года: Наименование – Сумма (тыс. руб.): Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 864 396 Распределить на: Резервный фонд: 0 Дивиденды: 4 757 093 Погашение убытков прошлых лет: 0 Прибыль на развитие: 8 107 303 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 0,05441 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2024 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества» принято следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2024 года в размере 0,03836 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2024 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 03 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года. 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества. 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения» принято следующее решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 31 мая 2024 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 6 мая 2024 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. О назначении аудиторской организации Общества. 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления» принято следующее решение: 1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться: - с 10 мая 2024 года по 31 мая 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам: • г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», • г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ПАО «Россети Урал), а также с 10 мая 2024 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-ural.ru (далее – сайт Общества). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 10 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования» принято следующее решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 10 мая 2024 года. Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 10 мая 2024 года направляются регистратору Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: - 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ПАО «Россети Урал», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами. - 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; 3. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 31 мая 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 31 мая 2024 года. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения» принято следующее решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества не позднее 27 апреля 2024 года. 3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 27 апреля 2024 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 9 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича - корпоративного секретаря Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 11 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 12 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год» принято следующее решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 13 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год» принято следующее решение: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 14 «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 15 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-аудит» (член коллективного участника) на основании протокола заочного заседания закупочной комиссии по подведению итогов по конкурсу в электронной форме на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДО ПАО «Россети» за 2024-2026 годы от 14.03.2024 № 4/2977634. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 12. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 13. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 15. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.

ПАО "Россети Урал" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 64 678 733 576 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Урал" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Урал", 6671163413, RU000A100ZD5, 4B02-04-32501-D)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Урал", 6671163413, RU000A100ZF0, 4B02-03-32501-D)

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 12 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О внесении изменений в Регламент «Управление фирменным стилем ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Внести изменения в Регламент «Управление фирменным стилем ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Экологическую политику электросетевого комплекса ПАО «Россети», утвержденную в качестве внутреннего документа ОАО «МРСК Урала» решением Совета директоров Общества (протокол от 16.09.2020 № 372), c даты принятия настоящего решения. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить Дорожную карту по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал». Срок - по итогам I полугодия 2024 года - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2023 г. в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить отклонения от сроков контрольных этапов укрупненного сетевого графика по приоритетному проекту «Реконструкция ПС 110 кВ Кременкуль» (1 этап строительства). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025–2028 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК» на 2024 год, включающий инвестиционную программу, и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях. 2.2. Провести оценку целесообразности и, при необходимости, обеспечить оспаривание принятых тарифно-балансовых решений на 2024 год. 2.3. Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов, направленное на своевременное включение в состав необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии выпадающих доходов прошлых периодов и выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения льготных категорий потребителей; 2.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества: 2.4.1. отчетов об исполнении пунктов 2.1 и 2.2 настоящего решения в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2024 года. 2.4.2. отчета об исполнении пункта 2.3 настоящего решения в составе вопроса об утверждении бизнес-плана Общества на 2025-2029 годы. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в Регламент «Управление фирменным стилем ПАО «Россети Урал». 2. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Урал». 3. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал». 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2023 года. 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 25 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О составе Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» Князевой Оксаны Александровны – главного специалиста Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал». 2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» Анохину Елену Викторовну - ведущего специалиста Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал». ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества» принято следующее решение: Утвердить отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, результаты исполнения в 2023 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга Общества по итогам 2023 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» принято следующее решение: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Урал» на 2024 год, включающий инвестиционную программу, и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях. 2.2. Провести оценку целесообразности и, при необходимости, обеспечить оспаривание принятых тарифно-балансовых решений на 2024 год. 2.3. Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов, направленное на: 2.3.1. Своевременное включение в состав необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии выпадающих доходов прошлых периодов, ранее не учтенных в целях сглаживания роста тарифов, и выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения льготных категорий потребителей; 2.3.2. Проработку необходимости установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии с превышением параметров Прогноза социально-экономического развития в целях исполнения п. 2.3.1. настоящего решения; 2.3.3. Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности с органами исполнительной власти Свердловской и Челябинской областей. 2.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества: 2.4.1. Отчетов об исполнении пунктов 2.1 и 2.2 настоящего решения в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2024 года. 2.4.2. Отчета об исполнении пункта 2.3 настоящего решения в составе вопроса об утверждении бизнес-плана Общества на 2025-2029 годы. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 25 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Центрального закупочного органа Общества. 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 3. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года. 4. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.

ПАО "Россети Урал" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 56 831 138 118 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Урал" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Россети Урал" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 07 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества» принято следующее решение: Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии ОАО «МРСК Урала» (протокол от 27.06.2014 №147). По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 2023 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 3 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования Добровольное личное страхование - АО «СОГАЗ» - с 01.02.2024 по 31.12.2026 По вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 4 квартале 2023 года и 2023 году, утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2023» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 4 квартале 2023 года и 2023 году в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2023 в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов: 1. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 2. Аникин Виталий Владимирович - Директор по цифровой трансформации ООО «Ренова-Холдинг Рус» 3. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОСЕТЬИНВЕСТХОЛДИНГ» 4. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 5. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 6. Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» 7. Бычко Михаил Александрович - Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети» 8. Лаврова Марина Александровна - Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» 9. Полинов Алексей Александрович - Главный советник ПАО «Россети» 10. Пятигор Александр Михайлович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал» 11. Алешин Артем Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам - главный советник ПАО «Россети» 12. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 13. Шагина Ирина Александровна - Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов: 1. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 2. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 4. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5. Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» По вопросу 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 26 апреля 2024 г..

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 07 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2023 год. 3. Об утверждении Страховщика Общества. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 4 квартале 2023 года и 2023 году, утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2023.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 13 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2024 года» принято следующее решение: 1. Утвердить смету затрат ПАО «Россети Урал» на 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить вынесение на утверждение Совета директора Общества бизнес-плана ПАО «Россети Урал» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. Срок: 22.02.2024. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2024 году» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание ПАО «Россети Урал» благотворительной помощи в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2024 год. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики Общества за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики Общества за 2023 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: 1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ЕЭСК» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры: ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Пятигор Александр Михайлович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал» 2. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал» 3. Складчиков Владимир Андреевич - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал» 4. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал» 5. Кононов Константин Владимирович - Директор АО «ЕЭСК» 6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 8. Мигунова Кристина Вячеславовна - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 9. Ткаченко Олег Вадимович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры: ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» 2. Гасанова Татьяна Владимировна - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» 3. Свердлова Елена Борисовна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 09 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу Регламент РГ МРСК-ДФиК-06-2023 «Размещение временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.04.2023 (протокол от 21.04.2023 № 472). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2024 по 31.12.2024 (период действия полисов - 12 месяцев) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - АО «СОГАЗ» - с 30.01.2024 по 29.01.2025 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 01.01.2024 по 31.12.2024 Страхование имущества юридических лиц - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2024 по 31.03.2025 ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2024 год» принято следующее решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об утверждении Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг.» принято следующее решение: 1. Утвердить Программу реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг. в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг. в объемах утвержденного бизнес - плана и утвержденной инвестиционной программы ПАО «Россети Урал». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 3 квартал 2023 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 13 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2024 года. 2. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2024 году. 3. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики Общества за 2023 год. 4. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК».

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 09 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал». 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года. 3. Об утверждении Страховщиков Общества. 4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2024 год. 5. Об утверждении Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг. 6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 3 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 30 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 2 «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2023-2024 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 3 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества от 04.08.2023 по вопросу 1 (протокол от 04.08.2023 № 487) в составе вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» за 2023 год. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества от 04.08.2023 по вопросу 4 (протокол от 04.08.2023 № 487) в составе вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ЕЭСК» за 2023 год. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 30 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции. 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2023-2024 корпоративный год. 3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2023 года. 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года. 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года. 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года».

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 10 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.03.2020 (протокол от 25.03.2020 № 348). По вопросу 2 «Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год» принято следующее решение: Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 3 «Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год)» принято следующее решение: 1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в п.1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в установленном порядке. По вопросу 4 «Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год» принято следующее решение: Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023, в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 9 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2023 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 6 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.07.2023, в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «О согласовании Плана закупок ПАО «Россети Урал» на 2024 год» принято следующее решение: Согласовать План закупок ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 2 «Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложениями №№ 2,3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 3 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Урал» на 2024 год» принято следующее решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.