Проведение 10 октября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 10 октября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчётов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск» за 2024 год.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Томск» от 02.11.2024 (протокол от 05.11.2024 №6) по вопросу №1 «Об утверждении отчётов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск» за 2023 год».
3. О рассмотрении отчёта о закупках Общества по результатам 1 полугодия 2025 года.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.
6. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
7. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
8. О рассмотрении отчёта о совершённых сделках, не подлежащих предварительному одобрению Советом директоров ПАО «Россети Томск», за 1 полугодие 2025 года.
Проведение 30 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 30 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2025 года.
2. О рассмотрении отчёта о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 1 полугодие 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Томск», включённых в перечень приоритетных объектов.
Решения совета директоров ПАО "Россети Томск", принятые по итогам заседания 15 сентября 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 15 сентября 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 7. Об определении статуса члена Совета директоров Общества.
Решение:
Признать Мамаева Антона Владимировича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом – ПАО «Россети Томск» (абз. 9 п. 4 приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утверждённым Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (протокол от 25.03.2024 № 23) (далее – Правила листинга).
Наличие критерия связанности Мамаева А.В. с эмитентом – ПАО «Россети Томск» обусловлено следующими обстоятельством:
Мамаев А.В. исполняет обязанности члена Совета директоров ПАО «Россети Томск» с 09.06.2017 по настоящее время. Таким образом, после избрания Мамаева А.В. в состав Совета директоров ПАО «Россети Томск» на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества 09.06.2025 (протокол от 11.06.2025 № 29) срок его работы в составе Совета директоров Общества превышает 8 лет.
Совет директоров Общества считает, что связанность Мамаева А.В. с Обществом носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Мамаевым А.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований Совета директоров ПАО «Россети Томск», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Томск» с учётом следующего:
- Мамаев А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества - ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Томск»;
- большой опыт работы Мамаева А.В. на руководящих должностях (Генеральный директор АО «Инвестиционная компания «Питер Траст», ООО «ЦИРЕНА», ООО «Новые химические продукты», ООО «АВРОРА КЕМИКАЛС», ООО «Управляющая компания «Питер Траст»), а также проектор по капитальному строительству ФГБО УВО «Санкт-Петербургский государственный университет») даёт основание полагать, что Мамаев А.В. обладает высокой профессиональной репутацией, позволяющей самостоятельно формировать независимую позицию;
- при исполнении своих обязанностей Мамаев А.В. принимает активное участие в работе Совета директоров Общества (в 2023-2024 корпоративном году участвовал в 27 заседаниях (заочных голосованиях) Совета директоров из 27 проведённых, в 2024-2025 корпоративном году - в 25 заседаниях (заочных голосованиях) Совета директоров из 26 проведённых), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (в 2023-2024 корпоративном году участвовал в 17 заседаниях (заочных голосованиях) Комитета по аудиту из 17 проведённых, в 2024-2025 корпоративном году - в 18 заседаниях (заочных голосованиях) Комитета по аудиту из 18 проведённых), Комитета по стратегии Совета директоров Общества
(в 2023-2024 корпоративном году участвовал в 23 заседаниях (заочных голосованиях) Комитета по стратегии из 23 проведённых);
- решением Совета директоров ПАО «Россети Томск» от 06.09.2024 (протокол от 09.09.2024 № 4) Мамаев А.В. был признан независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с Обществом;
- в июне 2025 года членом Совета директоров Мамаевым А.В. подписана декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
Вопрос 8. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск» на 2025-2027 годы.
Решение:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Томск», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности
ПАО «Россети Томск», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
3. Утвердить Порядок расчёта ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск» согласно приложению 7 к настоящему протоколу, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Томск» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 8 к настоящему протоколу.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности
ПАО «Россети Томск» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Томск», согласно приложению 9 к настоящему протоколу.
6. Менеджменту ПАО «Россети Томск» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учётом положений и сроков, утверждённых Порядком расчёта ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск».
7. Признать утратившим силу Порядок расчёта ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск», утверждённый решением Совета директоров ПАО «Россети Томск» от 06.12.2023 (Протокол от 07.12.2023 № 13),
в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Томск» от 20.12.2024 (Протокол от 20.12.2024 № 10), с 01.01.2025.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
Вопрос 10. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
Решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 13 к настоящему протоколу.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
Вопрос 11. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Томск».
Решение:
1. Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Томск» согласно приложению 14 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившей силу Политику в области качества ПАО «ТРК», утверждённую решением Совета директоров Общества от 06.12.2023 (протокол от 07.12.2023 № 13), с даты принятия настоящего решения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
Проведение 15 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 15 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Томск» на период 2025-2029 гг.
2. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.
3. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Томск» на 2025-2026 корпоративный год.
6. Об утверждении председателя Центрального закупочного органа Общества.
7. Об определении статуса члена Совета директоров Общества.
8. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск» на 2025-2027 годы.
9. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Томск» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025.
10. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
11. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Томск».
12. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Томск».
Решения совета директоров ПАО "Россети Томск", принятые по итогам заседания 19 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 19 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 8. Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация
ПАО «Россети Томск», включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
Решение:
1. Утвердить актуализированную Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Томск» (далее – Программа), включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – ПИПО) и план использования российской радиоэлектронной продукции (далее – РЭП) согласно приложению 9 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации Общества на период до 2030 года, утверждённую решением Совета директоров Общества от 17.01.2023 (протокол от 20.01.2023 № 18).
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы, в том числе ПИПО и РЭП, в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.
3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.
3.3. Представление Совету директоров Общества сводного отчёта по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности её реализации.
Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчётным.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
Проведение 19 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 19 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчёта о результатах самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Томск» за 2024-2025 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2025 года.
4. О рассмотрении отчёта о выполнении по итогам 1 квартала
2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 1 квартал 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Томск», включённых в перечень приоритетных объектов.
5. О рассмотрении отчёта о реализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Томск» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения за 1 полугодие 2025 года.
6. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Общества на 2024-2026 годы.
7. Об утверждении Страховщика Общества.
8. Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Томск», включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
9. Об определении приоритетного направления деятельности ПАО «Россети Томск».
10. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Томск».
11. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск».
Проведение 31 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 31 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Томск».
2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Томск».
3. О составе Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Томск».
4. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Томск».
5. О рассмотрении отчёта о совершенных сделках, не подлежащих предварительному одобрению Советом директоров ПАО «Россети Томск», за 2024 год.
6. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа Общества за 2024 год о результатах исполнения индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Томск» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению.
7. О признании утратившим силу Стандарта организации СО 5.061/6-01 «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ТРК», утверждённого решением Совета директоров Общества 17.04.2024 (протокол от 19.04.2024 № 23).
Решения совета директоров ПАО "Россети Томск", принятые по итогам заседания 15 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 15 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Калоеву Мадину Валерьевну, Директора по корпоративному управлению - начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
Вопрос 2. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.05.2020 (протокол от 28.05.2020 № 37).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
Проведение 15 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 15 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
3. О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Томск» за 2024 год.
4. Об утверждении отчётов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе в 2024 – 2025 корпоративном году.
5. О рассмотрении отчета о соблюдении Стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей за 2024 год.
Проведение 06 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 06 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2024 год.
2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 2024 год инвестиционных проектов ПАО «Россети Томск», включенных в перечень приоритетных объектов.
Проведение 05 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 05 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2024 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества по итогам 2024 года.
3. О рассмотрении отчета о реализации Программы «Цифровая трансформация» Общества за 2024 год, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.
4.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2024 года.
5. Об утверждении отчёта о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Томск» за 2024-2025 корпоративный год.
6. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2024 году.
7. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Томск».
Проведение 30 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 30 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о ходе реализации мероприятий программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества в 2024 году.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
3. О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Томск» на период 2025 - 2029 гг.
4. О рассмотрении отчета о закупках Общества за 2024 год.
5. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Программы развития зарядной инфраструктуры Общества на период до 2025 года за 2024 год.
6. Об утверждении Страховщика Общества.
7. Об утверждении Страховщика Общества.
8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях Общества на 2020-2030 года за 2024 год.
9. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Томск» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025 года.
Проведение 06 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 06 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по вопросам утверждения внутренних документов ПАО «Россети Томск».
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
8. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
14. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Томск» за 2024 год.
16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Томск».
17. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Томск» на период 2025-2029 годов.
18. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Россети Томск» на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
19. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
20. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
Решения совета директоров ПАО "Россети Томск", принятые по итогам заседания 28 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Томск».
Решение:
Утвердить Политику в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Томск» согласно приложению 1 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
Проведение 28 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 28 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Томск».
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2024 финансового года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01 по итогам 2024 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 год.
5. Об утверждении Страховщика Общества.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о соблюдении Обществом Положения об информационной политике за 2024 год.
Проведение 09 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 09 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Томск», включая результаты антикоррупционного мониторинга, по итогам 2024 год.
2. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности) на 2025 год.
3. Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2024 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам, выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
Решения совета директоров ПАО "Россети Томск", принятые по итогам заседания 28 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск».
Решение:
1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора
ПАО «Россети Томск» Акилина Павла Евгеньевича 01.04.2025.
2. Досрочно прекратить 01.04.2025 трудовой договор от 01.07.2021 №54/1 (в редакции дополнительного соглашения от 25.07.2023) с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» Акилиным Павлом Евгеньевичем по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Выплатить исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» Акилину Павлу Евгеньевичу компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
Вопрос 2. Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Томск».
Решение:
Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Томск» Дьячкова Антона Геннадьевича
с 02.04.2025 по 03.04.2028.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
2.3. Информация о лице, на которое возложены полномочия единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя, отчество: Дьячков Антон Геннадьевич.
Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица (единоличного исполнительного органа): не применимо.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.
2.4.
Проведение 28 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 28 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск».
2.Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Томск».
3.Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Томск».
4.О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Россети Томск» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
Решения совета директоров ПАО "Россети Томск", принятые по итогам заседания 20 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 2. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества.
Решение:
1. Одобрить Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» (далее – Положение) согласно приложению 2.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Томск» утвердить Положение согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу Положение об отделе внутреннего аудита и контроля Общества, одобренное Советом директоров Общества 28.04.2016 (протокол от 04.05.2016 № 11), с даты утверждения Положения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
Вопрос 3. Об утверждении Положения ПАО «Россети Томск» «О единой технической политике».
Решение:
1. Утвердить Положение ПАО «Россети Томск» «О единой технической политике» в соответствии с приложением 3.
2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров Общества 12.07.2021 (протокол от 15.07.2021 № 2), с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Общества 17.01.2023 (протокол от 20.01.2023 № 18), с даты принятия настоящего решения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
Проведение 21 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 21 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026 – 2029 гг.
2. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Томск» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2024 года и 2024 год (ежегодный отчет).
4. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества на 31.12.2024.
Проведение 20 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 20 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» и его вознаграждения.
2. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества.
3. Об утверждении Положения ПАО «Россети Томск» «О единой технической политике».
4. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты за 2024 год.
Решения совета директоров ПАО "Россети Томск", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров
ПАО «Россети Томск» следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(в процентах)
1. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
2. Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
3. Акилин Павел Евгеньевич Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» ПАО «Россети» 95,30
4. Бычко Михаил Александрович Начальник Департамента капитального строительства
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
5. Беспалов Максим Александрович Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
6. Парамонова Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
7. Мамаев Антон Владимирович Генеральный директор
АО «ИК «Питер Траст» ПАО «Россети» 95,30
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Томск» следующих кандидатов:
№№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами
(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(в процентах)
1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
4. Богачев Игорь Юрьевич Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
5. Мамусова Екатерина Викторовна Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Проведение 26 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 26 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О готовности Общества к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов.
2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Томск».
4. Об утверждении индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Томск» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению.
Проведение 14 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 14 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2024 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Томск», включенных в перечень приоритетных объектов.
Решения совета директоров ПАО "Россети Томск", принятые по итогам заседания 31 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 31 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №5: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Россети Томск» на 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Россети Томск» на 2025 год согласно приложению 4.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 31 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Страховщика Общества.
2. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.
3. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.
4. О предварительном определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Томск» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2025 год.
5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Россети Томск» на 2025 год.
Решения совета директоров ПАО "Россети Томск", принятые по итогам заседания 28 декабря 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №1: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 16.12.2024 (протокол № 671).
РЕШЕНИЕ:
Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 16.12.2024 (протокол № 671), согласно приложению 1.
Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бизнес-план Общества на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с приложением 2.
Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
02.10.2025. Интерфакс-ЦРКИ
