Корпоративные новости ПАО "Россети Томск" за 2024 год

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 25 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2024 года. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ПАО "Россети Томск" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 08 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2024 года. 2. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2024 года. 3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Томск», включенных в перечень приоритетных объектов.

ПАО "Россети Томск" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 4 516 714 104 рублей 51 копеек.

ПАО "Россети Томск" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 02 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск» за 2023 год. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2024 года.

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 09 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год. 2. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01 по итогам 1 полугодия 2024 года. 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Томск» на 2024-2025 корпоративный год. 4. О рассмотрении отчета о совершенных сделках, не подлежащих предварительному одобрению Советом директоров ПАО «Россети Томск», за 1 полугодие 2024 года.

ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 06 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №3: Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Томск» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к решению Совета директоров ПАО «Россети Томск». 2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.03.2016 (протокол от 30.03.2016 №7). Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 06 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении статуса члена Совета директоров Общества. 2. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Томск» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024 года. 3. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Томск» в новой редакции.

ПАО "Россети Томск" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

Смена наименования ПАО "ТРК" (ИНН 7017114672) в учете НКО АО НРД

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 09 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Томск». 3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Томск». 4. О составе Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Томск». 5. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Томск». 6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Томск». 7. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2024 года. 9. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Программы развития зарядной инфраструктуры Общества на период до 2025 года за 2023 год. 10. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Томск» за 2023 год о результатах исполнения индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы и ресурсного плана по его обеспечению. 11. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск». 12.О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Томск» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 1 полугодие 2024 года.

ПАО "Россети Томск" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 4 466 961 994 рублей 08 копеек.

ПАО "Россети Томск" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 31 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о результатах самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Томск» за 2023-2024 корпоративный год. 2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам за 1 квартал 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Томск», включенных в перечень приоритетных объектов. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2024 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 15 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01 за 2023 год. 3. О рассмотрении отчета о соблюдении Стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей за 2023 год. 4. О рассмотрении отчета за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Томск» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции. 5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2023 год. 6. О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Томск» за 2023 год. 7. Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Томск» за 2023 год. 8. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025 – 2028 гг. 9. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Томск» по итогам 2023 года. 10. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 11. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Томск» на период 2024-2028 годов.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акция 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2)

ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 11 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По шестому вопросу: Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «ТРК» в соответствии с приложением № 6 к решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 11 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года». 2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «ТРК» в 2023 году. 3. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2023 год. 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации мероприятий программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ТРК» за 2023 год. 5. О рассмотрении формата внешней независимой оценки (техническое задание) деятельности внутреннего аудита. 6. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «ТРК». 7. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024 года. 8. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК». 9. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «ТРК» за корпоративный год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 31 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1: Об утверждении Экологической политики ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Экологическую политику ПАО «ТРК» в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ТРК» от 30.09.2020 (протокол от 30.09.2020 № 12) по вопросу № 1 «О присоединении к реализации экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждения её в качестве внутреннего документа ПАО «ТРК». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Экологической политики ПАО «ТРК». 2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ПАО «ТРК» на 2020-2030 гг. за 2023 год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «ТРК» за 2023 год. 2. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «ТРК» о согласии на совершение сделок. 3. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ ПАО «ТРК» и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ТРК» за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2024 года.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акция 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акция 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2)

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о созыве 13 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 07 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 13 июня 2024 года. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №2: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 19 мая 2024 года. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №3: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №4: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления. РЕШЕНИЕ: 1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 мая 2024 года по 13 июня 2024 года, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: - Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586, ПАО «ТРК»; - Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС»; а также с 13 мая 2024 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 13 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №5: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества. 2. Определить, что сообщение о проведении ГОСА размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 13 мая 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 13 мая 2024 года. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава ПАО «ТРК» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №7: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТРК», полученной по результатам 2023 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 357 155 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 108 878 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 248 277 1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» принять следующее решение: «1.2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТРК» по результатам 2023 года в размере 0,0236 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТРК» в денежной форме. 1.2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа АПАО «ТРК» по результатам 2023 года в размере 0,0325 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «ТРК» в денежной форме. 1.2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТРК» по результатам 2023 года - «27» июня 2024 года». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №8: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №9: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 23 мая 2024 года. Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 23 мая 2024 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам: - Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586 ПАО «ТРК»; - Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС». 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы документов: https://online.rostatus.ru/. 4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 13 июня 2024 года. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 6-7 к решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №12: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчёт согласно приложению № 8 к решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №13: Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «ТРК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 9 к решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №14: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТРК» за 2023 год, подготовленную в соответствии с РСБУ. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №15: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о назначении аудиторской организации Общества. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «ТРК». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акция 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акция 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акция 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акция 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 07 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления. 5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 7. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 12. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2023 год. 13. Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «ТРК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 15.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о назначении аудиторской организации Общества. 2.4. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента,

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 4 476 139 307 рублей 67 копеек.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 17 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По восьмому вопросу: Об утверждении Стандарта организации СО 5.061/6-01 «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Стандарт организации СО 5.061/6-01 «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК». 2. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров от 27.12.2013 (протокол от 30.12.2013 № 10).

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 17 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «ТРК» в новой редакции. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТРК» за 2023 год. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2023 финансового года. 5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 6. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТРК» за 2023 год. 7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2023 год. 8.Об утверждении Стандарта организации СО 5.061/6-01 «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ТРК» в новой редакции. 9. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 05 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Страховщиков Общества. 2. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 4 373 125 959 рублей 97 копеек.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 15 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выполнении поручения Совета директоров ПАО «ТРК» от 18.08.2023 (протокол от 21.08.2023 № 4) по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ПАО «ТРК» на 2020-2030 гг. за 2022 год». 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2024 год. 3. О рассмотрении отчета о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года. 4. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024 года. 5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТРК» следующих кандидатов: Тихонова Мария Геннадьевна, Агафонов Максим Сергеевич, Акилин Павел Евгеньевич, Бычко Михаил Александрович, Беспалов Максим Александрович, Лещевская Юлия Александровна, Мамаев Антон Владимирович. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» следующих кандидатов: Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Мамусова Екатерина Викторовна, Пятакова Ольга Геннадьевна. По второму вопросу: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее «07» мая 2024 года.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 08 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ТРК» на период 2024-2028 гг. 2. Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТРК» за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 29 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01. 2. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «ТРК» на 2024 год. 3. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год. 4. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО «ТРК» на 2024 год. 5. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТРК» на 2024-2026 годы. 6. Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2022-2024 годы и ресурсного плана по его обеспечению.