Проведение 13 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК)
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о созыве 13 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)
и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК), принятые по итогам заседания 07 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 07 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТРК» (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 13 июня 2024 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №2: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 19 мая 2024 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №3: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №4: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 мая 2024 года по 13 июня 2024 года, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586, ПАО «ТРК»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС»;
а также с 13 мая 2024 года на веб-сайте Общества в сети Интернет
по адресу: http://www.trk.tom.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 13 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №5: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что сообщение о проведении ГОСА размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 13 мая 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 13 мая 2024 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «ТРК» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №7: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества
по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов
по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТРК», полученной по результатам 2023 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 357 155
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 108 878
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 248 277
1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» принять следующее решение:
«1.2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТРК» по результатам 2023 года в размере 0,0236 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТРК» в денежной форме.
1.2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа АПАО «ТРК» по результатам 2023 года в размере 0,0325 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «ТРК» в денежной форме.
1.2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям
ПАО «ТРК» по результатам 2023 года - «27» июня 2024 года».
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №8: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке
и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №9: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 23 мая 2024 года.
Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме
(в форме электронных документов) в срок не позднее 23 мая 2024 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586 ПАО «ТРК»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы документов: https://online.rostatus.ru/.
4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 13 июня 2024 года.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии
с настоящим решением.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования
на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 6-7 к решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №12: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год
и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчёт согласно приложению № 8 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №13: Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «ТРК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 9 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №14: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТРК» за 2023 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №15: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о назначении аудиторской организации Общества.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «ТРК».
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 07 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 07 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней
для голосования.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
12. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2023 год.
13. Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «ТРК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
15.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о назначении аудиторской организации Общества.
2.4. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента,
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 31 марта 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 4 476 139 307 рублей 67 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 31 декабря 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 4 373 125 959 рублей 97 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 30 сентября 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 4 375 414 898 рублей 82 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 30 июня 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 4 355 675 083 рублей 52 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК), принятые по итогам заседания 16 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 16 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчёт о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По второму вопросу: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По третьему вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 4-5 к настоящему решению.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По четвертому вопросу: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчётный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчётного периода: 303 180
Распределить на: - Резервный фонд 0
- Прибыль на развитие 148 440
- Дивиденды, в том числе: 154 740
- Промежуточные дивиденды по итогам 9
месяцев 2022 года (решение внеочередного Общего
собрания акционеров от 06.12.2022, протокол №26) 14 648
- подлежащая выплате сумма дивидендов 140 092
- Погашение убытков прошлых лет 0
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По пятому вопросу: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0352 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0098 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0254 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 июня 2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По шестому вопросу: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О назначении аудиторской организации Общества».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) (ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «ТРК».
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 16 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 16 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
4. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О назначении аудиторской организации Общества».
Решения совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК), принятые по итогам заседания 11 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 16 июня 2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По второму вопросу: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По третьему вопросу: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что сообщение о проведении ГОСА размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 16 мая 2023 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 16 мая 2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По четвертому вопросу: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 22 мая 2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По пятому вопросу: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 26 мая 2023 года.
Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 26 мая 2023 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585,586, ПАО «ТРК»
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, АО «СТАТУС».
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы документов: https://online.rostatus.ru/.
4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 16 июня 2023 года.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По шестому вопросу: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 мая 2023 года по 16 июня 2023 года, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585,586, ПАО «ТРК»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, АО «СТАТУС»;
а также с 16 мая 2023 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 16 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По седьмому вопросу: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По восьмому вопросу: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По девятому вопросу: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчёт согласно приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По десятому вопросу: Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «ТРК» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТРК» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 31 марта 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 4 310 068 598 рублей 58 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 31 декабря 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 4 155 179 154 рублей 81 копеек.
Проведение 10 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 10 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, который должен направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы Общества за 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 30 сентября 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2022 года составляет 4 072 377 719 рублей 61 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 30 июня 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2022 года составляет 3 960 748 776 рублей 69 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 30 июня 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2022 года составляет 3 547 408 000 рублей 00 копеек.
Проведение 27 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК)
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 27 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
11. Об утверждении Отчёта о заключенных ПАО «ТРК» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2021 года.
13. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.4. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента,
18.11.2024. Интерфакс-ЦРКИ