Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 04 июня 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
, в том числе по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно - его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): по вопросу 6 повестки дня заседания:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 04 июня 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
, в том числе по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно - его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): по вопросу 5 повестки дня заседания:
Принимая во внимание, что:
(1) в соответствии с п. 12.2 Устава Общества необходимо направлять не менее 5 % от чистой прибыли на формирование резервного фонда Общества;
(2) согласно п.п. 2.2, 3.2 Положения о дивидендной политике Общества при принятии решения о возможности объявления дивидендов, являющегося правом Общества, учитываются следующие факторы:
- необходимость инвестирования средств в реализацию планов по развитию ресторанной сети в целях увеличения показателей деятельности и финансового результата группы,
- необходимость обслуживания кредитных обязательств, накопленных за период действия противопандемийных ограничений,
рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года следующим образом:
- 5 % от чистой прибыли Общества в сумме 33 543 (тридцать три тысячи пятьсот сорок три) рубля 60 копеек направить на формирование резервного фонда;
- оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не выплачивать и не объявлять.
Проведение 04 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 04 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение кандидатов в члены Совета директоров Общества.
2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Рассмотрение аудиторской организации.
5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. Предложение годовому общему собранию акционеров Общества принять решение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Предложения годовому общему собранию акционеров Общества принять решения по седьмому – одиннадцатому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
12. Рассмотрение результатов самооценки деятельности Совета директоров Общества.
Проведение 31 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о созыве 31 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 07 июня 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
по вопросу 7 повестки дня заседания:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 07 июня 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу 6 повестки дня заседания приняты решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года следующим образом:
- 5% от чистой прибыли Общества в сумме 106 875 (сто шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 56 копеек направить на формирование резервного фонда;
- оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не выплачивать.
Проведение 07 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение кандидатов в члены Совета директоров Общества.
2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Рассмотрение аудиторской организации.
5. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7. Предложение годовому общему собранию акционеров Общества принять решение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Проведение 31 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 31 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и другие органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора.
5. Рассмотрение аудиторской организации.
6. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. Предложение годовому общему собранию акционеров Общества принять решение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
10. Утверждение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
30.10.2024. Интерфакс-ЦРКИ