Совет директоров "Росгосстраха" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.
Теги: Важное, Дивиденды
Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" рекомендовал акционерам не распределять полученную по итогам 2023 года чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года, сообщила компания.
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 27 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 27 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год»:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год (Приложение № 01 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 2 повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 02 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 3 повестки дня «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о распределении прибыли (убытков) за 2023 год и о выплате дивидендов по результатам 2023 года»:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение о распределении чистой прибыли следующим образом:
3.1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2023 года, не распределять.
3.1.2. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
Вопрос № 8 повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
8.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» следующих кандидатов:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
Вопрос № 9 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
9.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее – годовое Общее собрание) в форме заочного голосования.
9.2. Определить дату проведения годового Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» июня 2024 года.
9.3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».
9.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – Список): «07» июня 2024 года.
9.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
4. О назначении аудиторской организации ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об участии ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях.
9.6. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания (Приложение №04 к настоящему Протоколу).
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания:
- размещение не позднее 08 июня 2024 года Сообщения о проведении годового Общего собрания на станице ПАО СК «Росгосстрах» в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.rgs.ru;
- направление не позднее 08 июня 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций).
9.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимом 30 июня 2024 года, согласно Приложению № 05 к настоящему Протоколу.
9.8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимого 30 июня 2024 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО СК «Росгосстрах», согласно Приложению № 06 к настоящему Протоколу.
9.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании:
• Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год;
• Консолидированная финансовая отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
• Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год;
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности, проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Страховой компании «Росгосстрах» за 2023 год;
• Отчет о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах», Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» и в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах»;
• Годовой отчет Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год (в соответствии с п. 9 ст. 28.2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»);
• Заключение Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год;
• Рекомендации Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня годового Общего собрания;
• Проекты (формулировки) решений годового Общего собрания по вопросам повестки дня.
9.10. Определить, что для целей ознакомления лиц, включенных в Список, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания с 10 июня 2024 года:
• предоставляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Управление корпоративной и общеправовой работы ПАО СК «Росгосстрах»;
• направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО СК «Росгосстрах» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год.
2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о распределении прибыли (убытков) за 2023 год и о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
4. О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по участию ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях.
5. Об утверждении кандидатов для назначения аудиторской организации на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО СК «Росгосстрах» на 2024 год.
7. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
9. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 06 июня 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Важное, Собрание
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о созыве 06 июня 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ООО СК «Пульс», в том числе об утверждении договора о присоединении ООО СК «Пульс» к ПАО СК «Росгосстрах».
2. О внесении изменений в Устав ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 05 марта 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о созыве 05 марта 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО СК «Росгосстрах».
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 29 января 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 29 января 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 3 повестки дня «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» внеочередному Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по размеру дивидендов по акциям ПАО СК «Росгосстрах» и порядку их выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение о выплате дивидендов из части нераспределённой чистой прибыли ПАО СК «Росгосстрах», полученной по итогам 2022 года, денежными средствами в размере 0,00410062 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО СК «Росгосстрах».
3.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» установить 18 марта 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 4 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
4.1 - 4.10. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 29 января 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 29 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об освобождении от должности руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах».
2. О назначении на должность и утверждении условий трудового договора с руководителем Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах».
3. О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» внеочередному Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по размеру дивидендов по акциям ПАО СК «Росгосстрах» и порядку их выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об утверждении Плана проверок Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» на 2024 год.
Проведение 22 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Важное, Собрание
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о созыве 22 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об участии ПАО СК «Росгосстрах» в другой организации.
Проведение 25 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 25 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об утверждении годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2021 год.
4. О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
5. О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по выплате дивидендов и распределению прибыли.
6. Об утверждении кандидатов для избрания аудитора на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
7. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
17.10.2024. Интерфакс-ЦРКИ
30.05.2024. Интерфакс