Корпоративные новости ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК" за 2023 год

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос №1: «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2024-2028 годы». Решение: 1. Утвердить Бизнес-план ПАО «РЭСК» (далее – Общество) на 2024 год согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2025-2028 годы согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год». Решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2024 год, согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год». Решение: Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2024 года, согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №4: «О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2024 год». Решение: Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2024 год согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации». Решение: 1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, утвержденный решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 № 08/227-22). 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 5 к Протоколу. Вопрос №6: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год». Решение: Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2024 год согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №7: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и/или распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а». Решение: Стороны Договора: Арендодатель – ПАО «РЭСК»; Арендатор – ООО «АГАТ СофТ». Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А общей площадью 78,6 (Семьдесят восемь целых и шесть десятых) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54). План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 7 к Протоколу. Цена Договора: Размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 224, № 225 составляет 47 160 (Сорок семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%). Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, но не должна превышать 23 580 (Двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%). Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 778 140 (Семьсот семьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%). Срок аренды: с 01.01.2024 по 30.11.2024 включительно. Вопрос №8: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года». Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению 8 к Протоколу. Вопрос №9: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 22.12.2023 (протокол № 367) (Приложение 9 к Протоколу, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему. 2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024. 3. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.12.2019 (протокол от 27.12.2019 №07/199-19, вопрос № 12 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 26 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2024-2028 годы. 2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год. 3. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год. 4. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2024 год. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации. 6. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год. 7. Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и/или распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а. 8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года. 9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 23 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос №1: «О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год». Решение: Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ». Решение: 1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» (далее – Договор) являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 5 992 122 (Пять миллионов девятьсот девяносто две тысячи сто двадцать два) рубля 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ. Цена услуг включает в себя уплату всех налогов (кроме НДС, величина которого исчисляется дополнительно), пошлин и сборов, предусмотренных законодательством РФ, страхование, транспортные расходы, а также все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора. 2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «РЭСК»; Исполнитель – ООО «СНРГ». Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги Единого Контактного центра (ЕКЦ), а именно: - услуги операторов для информационного обслуживания и обработки: телефонных вызовов, приема показаний приборов учета, в т.ч. через мессенджер Viber, официальное сообщество VK и автоматизированную систему распознавания речи, электронных сообщений из виртуальной приемной, электронной почты vp@resk.ru и сервиса «онлайн-консультант», поступающих в адрес Исполнителя от Клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание); - услуги записи и поддержания актуальной информации в IVR, услуги по осуществлению исходящих телефонных вызовов операторами и исходящих автоматизированных вызовов по запросу Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные ему услуги в порядке, установленном настоящим Договором. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия договора: Начало: с 01.01.2024. Окончание: в течение 12 месяцев с момента начала оказания Услуг или до исчерпания предельной Цены договора, в зависимости от того, какое событие наступит ранее. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «СНРГ» (прямой контроль) является стороной в сделке. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ. Вопрос №3: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис». Решение: 1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор) являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 625 811 (восемь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 00 копейки, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ. 2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «РЭСК»; Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис». Предмет Договора: Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к Протоколу) оказать Заказчику услугу по поддержке комплекса информационных систем. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия договора: Начало: с 01.01.2024. Окончание: 31.12.2024. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль) является стороной в сделке. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ. Вопрос №4: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро». Решение: 1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор) являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 772 123 (Два миллиона семьсот семьдесят две тысячи сто двадцать три) рубля 24 копейки, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ. 2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «РЭСК»; Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро». Предмет Договора: Исполнитель обязуется в соответствии с Заданием на оказание Услуг (Приложение 3 к Протоколу) оказать Заказчику услуги по доступу к сервису «Виртуальный оператор 4.0: Модуль SMART-IVR» (далее – «Услуги»), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия договора: Начало: 01.01.2024. Окончание: 31.12.2024. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» - является контролирующим ПАО «РЭСК» лицом (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), являющуюся стороной в сделке; - АО «ЭСК РусГидро» - является контролирующим ПАО «РЭСК» лицом (прямой контроль), осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (управляющая организация) и является стороной в сделке; - член Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев Александр Олегович, являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» - стороны в сделке. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ. Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 3 квартал 2023 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №6: «О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год». Решение: Утвердить лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год согласно Приложению 5 к Протоколу.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 23 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год. 2. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ». 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис». 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро». 5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 3 квартал 2023 года. 6. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 07 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. Вопрос №2: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора о сервисном обслуживании оборудования, установленного на объектах зарядной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и АО «ЭЗС РусГидро». Решение: 1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору о сервисном обслуживании оборудования, установленного на объектах зарядной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и АО «ЭЗС РусГидро» (далее – Договор) являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 133 192 (Восемь миллионов сто тридцать три тысячи сто девяносто два) рубля 00 копеек, без НДС, за весь период действия Договора. Кроме того, уплачивается НДС по ставке 20%. 2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – АО «ЭЗС РусГидро»; Исполнитель – ПАО «РЭСК». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик обязуется оплатить следующие услуги по обслуживанию станций зарядки электротранспорта (далее по тексту - Услуги), включающие услуги: - по техническим работам, направленным на устранение неисправностей станций зарядки электротранспорта (далее - ЭЗС) - техническое обслуживание ЭЗС, восстановление работоспособности, станций и иных необходимых технических воздействий, осуществляемые в результате локальных выездов сотрудников Исполнителя по заявке Заказчика в согласованное с Заказчиком время и в срок не позднее, чем в течение 1 (одного) дня с момента ее получения Исполнителем в места установки ЭЗС, и выполнение технических манипуляций в соответствии с техническими инструкциями и/или под удаленным руководством технических специалистов Заказчика/Производителя оборудования. - по проведению аварийных ремонтных работ - срочные локальные выезды сотрудников Исполнителя по Заявке в места установки ЭЗС для восстановления работоспособности станций, включающие необходимые технические манипуляции, в соответствии с техническими инструкциями и/или под удалённым руководством технических специалистов Заказчика/Производителя оборудования, а также замену неисправных компонентов станции и/или прочих ремонтных работ в соответствии с техническими инструкциями. - по возврату аварийной кнопки в исходное состояние - ручные манипуляции сотрудников Исполнителя или привлеченных Исполнителем третьих лиц, направленные на нажатие аварийной кнопки ЭЗС. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия договора: с 07.11.2023 по 07.11.2028 включительно Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - АО «ЭЗС РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке. Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК». Решение: Принять к сведению результаты анализа активов ПАО «РЭСК» об отсутствии непрофильных активов.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 07 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро. 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора о сервисном обслуживании оборудования, установленного на объектах зарядной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и АО «ЭЗС РусГидро». 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 24 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы». Решение: Утвердить Программу мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы, согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК». Решение: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «РЭСК» согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.03.2022 (Протокол от 25.03.2022 №08/227-22).

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 24 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК».

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 28 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК». Решение: 1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК» (далее – Положение) согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024. 3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 №08/227-22). Вопрос №2: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а». Решение: Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ПАО «РЭСК»; Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (ООО «НЦТО»). Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А общей площадью 212,9 (Двести двенадцать целых и девять сотых) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 2 к Протоколу. Цена Договора: Размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 301, № 307, № 303, № 304, № 305, составляет 113 820 (Сто тринадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%). Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, водоснабжение и оплату услуг телефонной связи, но не должна превышать 58 403 (Пятьдесят восемь тысяч четыреста три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (20%). Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 172 223 (Сто семьдесят две тысячи двести двадцать три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (20%). Срок аренды: с 01.10.2023 по 31.08.2024 включительно. Вопрос №3: «О согласовании совмещения должностей в организациях». Решение: Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О согласовании совмещения должностей в организациях» при выявлении случаев: - участия должностного лица руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в органах управления и контроля компаний Группы РусГидро и (или) иных юридических лиц с прямым или косвенным участием Российской Федерации; - выполнения должностным лицом руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества иной оплачиваемой работы. Вопрос №4: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года». Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 28 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК». 2. Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а. 3. О согласовании совмещения должностей в организациях. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 30 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос №1: «О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК». Решение: 1. Утвердить Перечень Банков – Гарантов ПАО «РЭСК» согласно Приложению 1 к Протоколу листу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 15.06.2023 (Протокол от 16.06.2023 № 01/246-23). Вопрос №2: «Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы». Решение: 1. Утвердить: 1.1. Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РЭСК» согласно Приложению 2 к Протоколу. 1.2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы согласно Приложению 3 к Протоколу. 1.3. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования применяются, начиная с 01.01.2023 года. 2. Признать утратившим силу Положение о системе ключевых показателей ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 27.09.2018 (протокол от 28.09.2018 № 06/180-18). Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 4 к Протоколу) (далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 №1452пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Порядок расчета внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее - Общество), а его требование обязательным для Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 09.09.2022 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 12.09.2022 № 04/235-22). Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 30 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК». 2. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 31 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос №1: «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества». Решение: Одобрить назначение Волощук Светланы Анатольевны на должность Исполнительного директора ПАО «РЭСК», входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, на срок, определенный трудовым договором.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 31 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 15 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева Александра Олеговича. Вопрос №2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича. Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК». Решение: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК» согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 № 08/227-22). Вопрос №4: «О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК». Решение: 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК» согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 15.05.2023 (Протокол от 16.05.2023 № 14/245-23). Вопрос №5: «О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Опорных банков». Решение: 1. Утвердить Перечень Опорных банков ПАО «РЭСК» согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Опорных банков ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 23.06.2016 (протокол от 23.06.2016 № 01/146-16). Вопрос №6: «О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них». Решение: 1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров Общества 23.05.2022 (Протокол от 24.05.2022 № 12/231-22). Вопрос №7: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро (Приложение 5 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.04.2023 № 293, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. Вопрос №8: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года». Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №10: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества от 15.05.2023 (Протокол от 16.05.2023 № 14/245-23) по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества от 15.05.2023 (Протокол от 16.05.2023 № 14/245-23) по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», согласно Приложению 8 к Протоколу.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 15 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК». 4. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК». 5. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Опорных банков. 6. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро. 8. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года. 9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года. 10. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества от 15.05.2023 (Протокол от 16.05.2023 № 14/245-23) по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 15 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос №1: «О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов». Решение: В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «РЭСК» (далее - Общество): 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.02.2023 (Протокол от 21.02.2023 № 10/241-23). Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». Решение: 1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) (Приложение 2 к Протоколу, далее – Перечень). 2. Присоединиться к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 3 к Протоколу, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.04.2023 (протокол №1440пр), и всем последующим изменениям к нему. 3. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества. 4. Установить, что Перечень и Положение применяются с 14.04.2023. 5. Считать ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества» (протокол от 22.08.2022 №03/234-22) решением об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества). 6. Признать утратившими силу с 14.04.2023: 6.1. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 №03/234-22). 6.2. Пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 № 03/234-22) по вопросу 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 7. Определить, что: 7.1. Документ, указанный в пункте 6.2. настоящего решения, применяется в целях расчета и выплаты вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год. 7.2. Перечень и Положение применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) по итогам работы за 2023 год. 8. Поручить Исполнительному директору Общества: 8.1. Ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) с Положением и настоящим решением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения. 8.2. Обеспечить приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) в соответствие с Положением. 8.3. Установить во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), положения, обеспечивающие недопустимость превышения порога в 90% от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для Исполнительного директора Общества, а также внести во внутренние документы Общества иные изменения, необходимые для реализации настоящего решения (при необходимости). 8.4. Представить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 8.1 - 8.3 настоящего решения на очередное заседание Совета директоров Общества. Вопрос №3: «О предварительном одобрении Дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы». Решение: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы, согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2022 год». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №5: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества». Решение: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год согласно Приложению 6 к Протоколу.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 15 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 3. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы. 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2022 год. 5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 13 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год». Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год, согласно Приложению 1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Вопрос №2: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года». Решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года согласно Приложению 2 к Протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 834 582 Распределить на: Резервный фонд / 0 Дивиденды / 744 146 Инвестиции текущего периода / 0 Прибыль на накопление / 90 436 Погашение убытков прошлых лет / 0 Вопрос №3: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года». Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 3,5959466942 рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить 01.06.2023 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Вопрос №4: «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества». Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества. Вопрос №5: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества». Решение: 1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 19 мая 2023 года. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 24 апреля 2023 года. 4. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1) Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года; 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года; 3) Об избрании членов Совета директоров Общества; 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5) О назначении аудиторской организации Общества. 5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам за 2022 год, в том числе Заключение аудиторской организации Общества; - заключение внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2022 год; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2022 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года; - Федеральные законы Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ и от 25.02.2022 № 25-ФЗ; - проекты решений по вопросам Собрания. 6. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 27 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года по следующим адресам: - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК, каб.319 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по Московскому времени. - на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://www.resk.ru. 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания, согласно Приложению 3 к Протоколу. 8. Направить сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня Собрания номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://www.resk.ru не позднее 27 апреля 2023 года. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, согласно Приложению 4 к Протоколу. 10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании не позднее 27 апреля 2023 года. 11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим почтовым адресам: - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК». 12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 5 к Протоколу. 13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 27 апреля 2023 года. 14. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 15. Избрать секретарем Собрания Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества. 16. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.». 17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 6 к Протоколу. 18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. Вопрос №6: «О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2022 год». Решение: Принять Заключение внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2022 год, согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №7: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год». Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год согласно Приложению 8 к Протоколу.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 13 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 6. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2022 год. 7. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 27 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2024-2028 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2022-2027 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 28.10.2022 №4-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2022-2027 годы». Решение: Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2024-2028 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2022-2027 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 28.10.2022 №4-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2022-2027 годы» (Приложение 1 к Протоколу) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». Вопрос №2: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис». Решение: 1. Определить, что предельная цена договора возмездного оказания услуг (далее - Договор), заключаемого с ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 24 861 492 (двадцать четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча четыреста девяносто два) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ. 2. Дать согласие на заключение Договора (лот №0008-ЭКСП ДИТ-2023-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «РЭСК»; Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги в соответствии с Техническим заданием на оказание комплексных ИТ-услуг ПАО «РЭСК», а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. Объем и состав услуг по Договору определяются Техническим заданием на оказание комплексных ИТ-услуг ПАО «РЭСК». Услуги по Договору подлежат оказанию Исполнителем в строгом соответствии с требованиями применимого права и указаниями Заказчика. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок оказания услуг по Договору: В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2023 г. по 30.06.2024. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «РусГидро ИТ Сервис» (прямой контроль) является стороной в сделке. Вопрос №3: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Свободного договора купли-продажи электрической энергии между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро». Решение: 1. Определить, что предельная цена свободного договора купли-продажи электрической энергии (далее - Договор), заключаемого с ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 121 130 345 (Сто двадцать один миллион сто тридцать тысяч триста сорок пять) рублей 95 копеек, в том числе НДС 20 188 390 (Двадцать миллионов сто восемьдесят восемь тысяч триста девяносто) рублей 99 копеек. 2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ПАО «РусГидро»; Покупатель – ПАО «РЭСК». Предмет Договора: Продавец обязуется поставлять (передавать в собственность) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия договора: С даты подписания договора по 31 декабря 2023 года, а в части выполнения обязательств Сторон– до их надлежащего исполнения. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) являющееся стороной в сделке. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ. Вопрос №4: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №3 к договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 31.03.2022г. № 242/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС». Решение: 1. Определить, что предельный размер агентского вознаграждения по Договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 31.03.2022г. № 242/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС» с учетом Дополнительного соглашения №3 (далее –Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 3 752 451 (Три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 00 копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №3 (Лот № 0002-ПРО ДЭК-2023-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Принципал – ПАО «РЭСК»; Агент – АО «РГС». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны, в целях продления срока оказания услуг Агента, вносят изменения в пункты 1.5.2, 1.5.3 и 3.2 Договора, регулирующие сроки оказания услуг и стоимость услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения. Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения: С 01.04.2022 по 31.03.2024. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого, АО «РГС» (прямой контроль), является стороной в сделке. Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК». Решение: Внести изменения в Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 22.08.2022 № 03/234-22), согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №7: «Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2022 год». Решение: Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2022 год, согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2022 год». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2022 год согласно Приложению 5 к Протоколу.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 27 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2024-2028 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2022-2027 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 28.10.2022 №4-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2022-2027 годы. 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис». 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Свободного договора купли-продажи электрической энергии между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро». 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №3 к договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 31.03.2022г. № 242/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС». 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК». 6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года. 7. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2022 год. 8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2022 год.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 1 369 688 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года». Решение: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «РЭСК» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года: 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «16» марта 2023. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – «13» апреля 2023. 1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – «19» мая 2023. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. Вопрос №2: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества». Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%) 1 / Муравьев Александр Олегович/ Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 2 / Исаков Александр Юрьевич / Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 3 / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 4 / Кузнецова Евгения Александровна / Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 5 / Яничкина Светлана Николаевна / Исполнительный директор ПАО «РЭСК» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 6 / Махотина Анна Николаевна / Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 7 / Корнеева Дарья Геннадьевна / Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%) 1 / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 2 / Слободин Алексей Исаакович / Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке - начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 3 / Пятова Александра Олеговна / Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 4 / Щедрин Николай Александрович / Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 5 / Попов Андрей Юрьевич / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года. 2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 20 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.12.2022 №1423пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023. Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК». Решение: 1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 16.07.2020 (Протокол от 16.07.2020 №02/206-20). Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2022 год». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшимся рискам за 2022 год, согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества». Решение: Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества, согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества». Решение: Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества, согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №6: «О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов». Решение: В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «РЭСК» (далее - Общество): 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.12.2022 (Протокол от 19.12.2022 № 08/239-22).

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 20 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК». 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2022 год. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества. 6. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 30 января 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к комплексной автоматизированной системе учета финансово-хозяйственной деятельности между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис». Решение: 1. Определить, что предельная стоимость (цена) по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» по предоставлению доступа к комплексной автоматизированной системе учета финансово-хозяйственной деятельности (далее – Договор), являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 872 335 (четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи триста тридцать пять) рублей 07 копеек, без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ. 2. Дать согласие на заключение Договора (Лот № 0002-ЭКСП ДИТ-2023-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «РЭСК»; Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: - предоставление доступа к комплексной автоматизированной системе учета финансово-хозяйственной деятельности на базе платформы «1С: Предприятие 8.3» (далее по тексту – «Система») в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к опросному листу); - сопровождение Системы (далее по тексту именуемые вместе - «Услуги») в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Протоколу); - по заданию Заказчика дополнительные услуги по доработке Системы (в соответствии с Частными техническими заданиями), а Заказчик обязуется создать Исполнителю указанные в Договоре условия для оказания Услуг, принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок оказания услуг: Начало оказания Услуг: 01.02.2023 Окончание оказания Услуг: 31.01.2024 Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «РусГидро ИТ Сервис») является стороной в сделке (прямой контроль). Вопрос №2: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по сопровождению Информационной системы обработки, электронного архива первичных финансово-хозяйственных документов между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис». Решение: 1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору возмездного оказания услуг по сопровождению Информационной системы обработки, электронного архива первичных финансово-хозяйственных документов между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 595 231 (два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч двести тридцать один) рубль 22 копейки, без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ. 2. Дать согласие на заключение Договора (Лот № 0003-ЭКСП ДИТ-2023-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «РЭСК»; Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по сопровождению Информационной системы обработки, электронного архива первичных финансово-хозяйственных документов - Групповая передача документов (далее по тексту – «Система», «1С:ЭДОиЭА ГП»), принадлежащей Исполнителю. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок оказания услуг: Начало оказания Услуг: 01.02.2023 Окончание оказания Услуг: 31.01.2024 Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «РусГидро ИТ Сервис») является стороной в сделке (прямой контроль). Вопрос №3: «О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года». Решение: 1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года (Приложение 2 к Протоколу) (далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351). 2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации ПАО «РЭСК» на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 №08/227-22). Вопрос №4: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «РЭСК» за 12 месяцев 2022 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК» и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РЭСК» на 3 квартал 2022 года и 2023 год, утвержденных Советом директоров Общества (протокол от 12.09.2022 № 04/235–22), согласно Приложению 3 к Протоколу и результаты анализа активов ПАО «РЭСК» об отсутствии у Общества непрофильных активов.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 30 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к комплексной автоматизированной системе учета финансово-хозяйственной деятельности между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис. 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по сопровождению Информационной системы обработки, электронного архива первичных финансово-хозяйственных документов между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис. 3. О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «РЭСК» за 12 месяцев 2022 года.