Проведение 07 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 07 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров;
2. Формирование Комитета по аудиту Совета директоров;
3. Прочее.
Проведение 20 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 20 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;
2. Установление даты списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
3. Рассмотрение и предварительное утверждение проекта Положения о Совете директоров Общества;
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
6. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2024 финансового года. Рекомендация годовому общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 года и порядку их выплаты, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления;
8. Утверждение формы сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
9. Утверждение формы бюллетеня для голосования, а так же способа его подписания.
Проведение 25 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 25 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О поступивших возражениях члена Совета директоров Дмитриева И.А.;
2. Об Отчете комитета по аудиту за 2024 год;
3. О Плане регулярных мероприятий, проводимых в рамках внутреннего аудита и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО НПО «Физика» на 2025 год;
4. Об утверждении Годового отчета Общества об итогах работы за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
5. Об утверждении размера оплаты за услуги по проведению аудита Общества в 2025 году.
6. Рассмотрение проекта Положения о Совете директоров Общества;
7. Об утверждении Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года.
Проведение 28 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 28 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение дивидендной политики ПАО НПО «Физика».
2. О внутреннем аудите ПАО НПО «Физика» за 2024 год.
Проведение 04 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 04 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров в 2025 году.
2. О размере заработной платы генерального директора.
3. О включении кандидатур, предложенных акционерами ПАО НПО «Физика», в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО НПО «Физика» на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. О включении вопросов, предложенных акционерами ПАО НПО «Физика», в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» по итогам 2024 года.
18.07.2025. НРД
