Проведение 20 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 20 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Распределение чистой прибыли в размере 268 889 тыс. рублей согласно Отчета о финансовых результатах за Январь-Июнь 2024 года ПАО НПО "Физика" в полном объеме на выплату промежуточных дивидендов за 2024 г;
2. Рассмотрение результатов финансовой, экономической и производственной деятельности дочерних обществ ПАО НПО "Физика" за 6 месяцев 2024 года;
3. Определение ключевых показателей деятельности дочерних обществ ПАО НПО "Физика" на второе полугодие 2024 года;
4. Рассмотрение результатов финансовой, экономической и производственной деятельности ПАО НПО "Физика" за 6 месяцев 2024 года и определение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана ПАО НПО "Физика" на второе полугодие 2024 года;
5. Рассмотрение и оценка эффективности работы единоличного исполнительного органа ПАО НПО "Физика" и его заместителей за 2023 год и 6 месяцев 2024 года;
6. Распределение функциональных обязанностей и зон ответственности между членами Совета директоров ПАО НПО "Физика";
7. Избрание секретаря Совета директоров ПАО НПО "Физика".
Проведение 03 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 03 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества;
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
5. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2023 финансового года. Рекомендация годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества;
8. Утверждение Годового отчета Общества об итогах работы за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
9. Утверждение размера оплаты за услуги по проведению аудита Общества.
29.10.2024. AK&M