Проведение 20 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "НЕФАЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 20 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
2. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015.
3. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
5. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
6. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
8. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления.
9. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2026 год.
10. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2026 год.
11. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
12. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Решения совета директоров ПАО "НЕФАЗ", принятые по итогам заседания 31 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 31 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «НЕФАЗ» Корепанова Евгения Борисовича и расторгнуть с ним трудовой договор 31 марта 2026 года, в соответствии с п.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон.
По второму вопросу: «Об избрании генерального директора ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
1. В соответствии с подпунктом 9 пункта 15.3, пунктом 16.2 Устава ПАО «НЕФАЗ», избрать Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» Хазиева Бориса Илюсевича, с 01 апреля 2026 г., сроком на 3 (три) года.
2. В срок до 01 апреля 2026 года, поручить Корепанову Евгению Борисовичу передать, а Хазиеву Борису Илюсевичу принять по акту приема-передачи дела, всю имеющуюся документацию, имущество, находящиеся на балансе ПАО «НЕФАЗ», а также печати и штампы ПАО «НЕФАЗ»
3. Поручить Генеральному директору ПАО «НЕФАЗ»:
- в установленном порядке зарегистрировать в компетентном налоговом органе необходимые изменения, связанные с изменением данных о лице, выполняющем функции единоличного исполнительного органа ПАО «НЕФАЗ»;
- в установленном порядке оформить банковские карточки с образцами подписей уполномоченных лиц ПАО «НЕФАЗ».
4. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Курганову Владимиру Александровичу подписать трудовой договор (контракт) с генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» Хазиевым Борисом Илюсевичем.
Проведение 01 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "НЕФАЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 01 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «НЕФАЗ».
2. Об избрании Генерального директора ПАО «НЕФАЗ».
Проведение 24 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "НЕФАЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 24 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2026 год.
Решения совета директоров ПАО "НЕФАЗ", принятые по итогам заседания 18 февраля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 18 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1.1. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»:
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
1.2. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером АО «Региональный фонд»:
- Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
- Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
1.3. Включить в списки для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», указанных в Приложении к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
Проведение 18 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО "НЕФАЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 18 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
«О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
21.04.2026. НРД
20.04.2026. Интерфакс-ЦРКИ