Проведение 15 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "НЕФАЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 15 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «НЕФАЗ» по итогам 2024 года.
Проведение 16 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "НЕФАЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 16 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
2.Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2025 - 2026 корпоративный год.
3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
4. О совмещении Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» должности в органах управления других организаций.
5. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по аудиту.
6. О рассмотрении Отчета об исполнении комплаенс-программы Общества.
Решения совета директоров ПАО "НЕФАЗ", принятые по итогам заседания 21 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2024 год», принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2024 год.
По второму вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение:
2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование): заседание, совмещенное c заочным голосованием.
2.2. Вид заседания – годовое;
2.3. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 27.05.2025 г. в 14 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц для участия в заседании: 13 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450053, г. Уфа, проспект Октября, д.132/3, оф.201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 24 мая 2025 года.
По третьему вопросу: «Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».
По четвертому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»», принято следующее решение:
4.1. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 07 мая 2025 г. по 26 мая 2025 г. (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, кабинет 318, Юридическое бюро, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.nefaz.ru.
4.2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
4.3 Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «НЕФАЗ» о проведении заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»
По пятому вопросу: «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение:
Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ»: 05 мая 2025 года.
По шестому вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
6.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» следующее решение:
Прибыль в размере 7 524 972,25 рубля, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 отчетный год, направить на:
- выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества – 26 033,00 руб.
- часть прибыли в размере 7 498 939,25 руб. оставить нераспределенной.
6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год не объявлять и не выплачивать».
6.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере 26 033, 00 (Двадцать шесть тысяч тридцать три) рублей, а именно:
- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Гиззатовой Ирине Геннадьевне - 15 620,00 (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей;
- члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Абдуллиной Гульнаре Фоатовне - 10 413 (Десять тысяч четыреста тринадцать) рублей.
По седьмому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров кандидатуру аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».
По восьмому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год» принято следующее решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, и НДС, в сумме 2 103 400 (два миллиона сто три тысячи четыреста) рублей, в том числе:
- стоимость аудита по стандартам МСФО – 982 800,0 рублей;
- стоимость аудита по стандартам РСБУ - 1 121 400,0 рублей.
По девятому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год» принято следующее решение:
Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год.
По десятому вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год» принято следующее решение:
Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год.
По одиннадцатому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров» принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (Приложение №2).
Проведение 21 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "НЕФАЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 21 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2024 год.
2. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
4. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
5. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
6. О рекомендациях общему собранию акционеров по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
7. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
9. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год.
10. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Решения совета директоров ПАО "НЕФАЗ", принятые по итогам заседания 01 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 01 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу: «О последующем одобрении сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить совершение сделки - заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №13914 от 05.03.2021 года на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По второму вопросу: «О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации» принято следующее решение:
Принять к сведению Отчет о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации (Приложение №2).
По третьему вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года между ПАО «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан на условиях, указанных в Приложении №3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
Проведение 01 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "НЕФАЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 01 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем одобрении сделки в соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ».
2. О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации.
3. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015.
Решения совета директоров ПАО "НЕФАЗ", принятые по итогам заседания 19 февраля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждении аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9 О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».
1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», указанных в Приложении к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
Проведение 19 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "НЕФАЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 19 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
«О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ».
06.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
