Решения совета директоров ПАО "НЕФАЗ", принятые по итогам заседания 21 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2024 год», принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2024 год.
По второму вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение:
2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование): заседание, совмещенное c заочным голосованием.
2.2. Вид заседания – годовое;
2.3. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 27.05.2025 г. в 14 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц для участия в заседании: 13 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450053, г. Уфа, проспект Октября, д.132/3, оф.201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 24 мая 2025 года.
По третьему вопросу: «Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».
По четвертому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»», принято следующее решение:
4.1. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 07 мая 2025 г. по 26 мая 2025 г. (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, кабинет 318, Юридическое бюро, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.nefaz.ru.
4.2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
4.3 Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «НЕФАЗ» о проведении заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»
По пятому вопросу: «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение:
Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ»: 05 мая 2025 года.
По шестому вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
6.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» следующее решение:
Прибыль в размере 7 524 972,25 рубля, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 отчетный год, направить на:
- выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества – 26 033,00 руб.
- часть прибыли в размере 7 498 939,25 руб. оставить нераспределенной.
6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год не объявлять и не выплачивать».
6.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере 26 033, 00 (Двадцать шесть тысяч тридцать три) рублей, а именно:
- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Гиззатовой Ирине Геннадьевне - 15 620,00 (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей;
- члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Абдуллиной Гульнаре Фоатовне - 10 413 (Десять тысяч четыреста тринадцать) рублей.
По седьмому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров кандидатуру аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».
По восьмому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год» принято следующее решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, и НДС, в сумме 2 103 400 (два миллиона сто три тысячи четыреста) рублей, в том числе:
- стоимость аудита по стандартам МСФО – 982 800,0 рублей;
- стоимость аудита по стандартам РСБУ - 1 121 400,0 рублей.
По девятому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год» принято следующее решение:
Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год.
По десятому вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год» принято следующее решение:
Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год.
По одиннадцатому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров» принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (Приложение №2).
Решения совета директоров ПАО "НЕФАЗ", принятые по итогам заседания 19 февраля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждении аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9 О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».
1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», указанных в Приложении к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
Решения совета директоров ПАО "НЕФАЗ", принятые по итогам заседания 15 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2023 год», принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2023 год.
По второму вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
дата проведения общего собрания акционеров (далее – ОСА): 19.06.2024 г.;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 450030, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, оф. 201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.4. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2024 года.
Бюллетени, полученные по 18 июня 2024 г. до 24 час. 00 мин. будут учитываться при подведении кворума и подведении итогов голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) общества: 25 мая 2024 года.
По третьему вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».
По четвертому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»», принято следующее решение:
4.1. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: эмитент предоставляет для ознакомления информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и иным заинтересованным лицам за 20 (Двадцать) дней до даты проведения общего собрания по местонахождению исполнительного органа эмитента, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, кабинет 318, Юридическое бюро.
4.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
4.3. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров общества;
4.4 Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «НЕФАЗ» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» согласно Приложению №1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»
По пятому вопросу: «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ»: 25 мая 2024 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «НЕФАЗ» на конец операционного дня.
По шестому вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
6.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» следующее решение:
Прибыль в размере 143 847 444, 01 рубля, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 финансовый год, направить на:
- выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества – 14 847,00 рублей;
- часть прибыли в размере 143 832 597,01 руб. оставить нераспределенной.
6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год не объявлять и не выплачивать».
6.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 14 847, 00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей, а именно:
- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» - 14 847,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей;
По седьмому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2024 год» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» кандидатуру аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».
По восьмому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, в сумме 1 844 000 рублей, в том числе:
- стоимость аудита по стандартам МСФО – 864 000 рублей;
- стоимость аудита по стандартам РСБУ - 980 000 рублей.
По девятому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год» принято следующее решение:
Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год.
По десятому вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год» принято следующее решение:
Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год.
По одиннадцатому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (Приложение №2).
По двенадцатому вопросу: «Об утверждении Политики ПАО «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля» принято следующее решение:
Утвердить Политику ПАО «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля (Приложение №3).
Решения совета директоров ПАО "НЕФАЗ", принятые по итогам заседания 26 апреля 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год принято следующее решение:
Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год.
По второму вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год» принято следующее решение:
Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год.
По третьему вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» и Положение о генеральном директоре ПАО «НЕФАЗ».
По пятому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (Приложение №1).
По шестому вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
В соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению № 13914 от 05.03.2021 г. на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»
Решения совета директоров ПАО "НЕФАЗ", принятые по итогам заседания 30 марта 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 30 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение кредитного договора № 0019-5/01/057/23 на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По второму вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении комплаенс-программы Общества» принято следующее решение:
Принять к сведению Отчет об исполнении комплаенс-программы Общества.
По третьему вопросу: «О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации» принято следующее решение:
Принять к сведению Отчет о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации.
По четвертому вопросу: «Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 29 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить кандидатуру Зубовича Артема Андреевича при назначении на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ».
По пятому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2022 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2022 год.
По шестому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» кандидатуру аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу «Аудэкс».
По седьмому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год в сумме 1 513 900 (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч девятьсот) рублей.
По восьмому вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
8.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
8.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
8.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
дата проведения общего собрания акционеров (далее – ОСА): 26.05.2023 г.;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетени для голосования: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе,119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
8.4. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2023 года до 24 час.00 минут.
Бюллетени, полученные по 25 мая 2023 г. до 24 час. 00 мин. будут учитываться при подведении кворума и подведении итогов голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) общества: 01 мая 2023 года.
По девятому вопросу: «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
По десятому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
10.1. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: эмитент предоставляет для ознакомления информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и иным заинтересованным лицам с 05 мая 2023 г. по местонахождению исполнительного органа эмитента, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская,3, корпус КЭО, каб.318, Юридическое бюро.
10.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
10.3. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров общества;
10.4 Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «НЕФАЗ» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»
15.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ