Корпоративные новости ПАО "М.Видео" за 2026 год

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 06 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О формировании Комитетов Совета директоров Общества и избрании их председателей. 3. О включении лиц, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» в 2026 году. 4. О прогнозе исполнения бюджета и Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы за 4 квартал и 12 месяцев 2025 года. 5. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

отправить

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 10 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. 2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 30 января 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества» принятые решения: Решение №1 по вопросу № 1 повестки дня заседания: «1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 26.02.2026 следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «М.видео»: 1. Ужахов Билан Абдурахимович; 2. Дерех Андрей Михайлович; 3. Мохов Анатолий Викторович; 4. Щепелин Евгений Александрович. 2) Включить по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 26.02.2026 следующих кандидатов: 1. Дашян Роберт Саркисович; 2. Либ Феликс Григорьевич; 3. Мадорский Евгений Леонидович; 4. Муравьёв Олег Васильевич; 5. Сухов Алексей Михайлович; 6. Stenzel Roman (Стенцель Роман). 3) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 26.02.2026: 1. Дашян Роберт Саркисович; 2. Дерех Андрей Михайлович; 3. Либ Феликс Григорьевич; 4. Мадорский Евгений Леонидович; 5. Мохов Анатолий Викторович; 6. Муравьёв Олег Васильевич; 7. Сухов Алексей Михайлович; 8. Stenzel Roman (Стенцель Роман); 9. Ужахов Билан Абдурахимович; 10. Щепелин Евгений Александрович». Решение №2 по вопросу № 1 повестки дня заседания: «На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» (Протокол от 27.01.2026), руководствуясь Мотивированным обоснованием признания кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» Дереха Андрея Михайловича независимым директором (Приложение №1) и учитывая, что Дерехом Андреем Михайловичем подписана декларация кандидата для избрания в Совет директоров/члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, признать кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» Дереха Андрея Михайловича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с ПАО «М.видео», поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить объективные суждения, не зависимые от влияния исполнительных органов ПАО «М.видео», отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «М.видео». Решение №3 по вопросу № 1 повестки дня заседания: «На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» (Протокол от 27.01.2026), руководствуясь Мотивированным обоснованием признания кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» Муравьёва Олега Васильевича независимым директором (Приложение №2) и учитывая, что Муравьёвым Олегом Васильевичем подписана декларация кандидата для избрания в Совет директоров/члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, признать кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» Муравьёва Олега Васильевича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с ПАО «М.видео», поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить объективные суждения, не зависимые от влияния исполнительных органов ПАО «М.видео», отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «М.видео». Решение №4 по вопросу № 1 повестки дня заседания: «На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» (Протокол от 27.01.2026), руководствуясь Мотивированным обоснованием признания кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» Щепелина Евгения Александровича независимым директором (Приложение №3) и учитывая, что Щепелиным Евгением Александровичем подписана декларация кандидата для избрания в Совет директоров/члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, признать кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» Щепелина Евгения Александровича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с ПАО «М.видео», поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить объективные суждения, не зависимые от влияния исполнительных органов ПАО «М.видео», отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «М.видео».

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 30 января 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. 2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 23 января 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принятые решения: Решение №1.1. по вопросу № 1 повестки дня заседания: «1) В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг. 2) В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными: контролирующие лица Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; члены Совета директоров Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; -- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в сделке. единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества: - Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в сделке. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Решение №1.2. по вопросу № 1 повестки дня заседания: «1) В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг. 2) В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными: контролирующие лица Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом стороны в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке; - Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом стороны в сделке; члены Совета директоров Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом стороны в сделке; - Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) стороны в сделке. единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества: - Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) стороны в сделке. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

отправить

отправить

отправить

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 23 января 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить