(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акции 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0, 1-02-11700-A-003D / ISIN RU000A10CJ01)
Проведение 29 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 29 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акции 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0, 1-02-11700-A-003D / ISIN RU000A10CJ01)
Проведение 11 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 11 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
Решения совета директоров ПАО "М.Видео", принятые по итогам заседания 08 сентября 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 08 сентября 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №3 повестки дня повестки дня «О порядке определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём открытой подписки» принято следующее решение:
«Определить, что цена размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео» (в том числе цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством открытой подписки) будет установлена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций и не позднее начала размещения акций».
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акции 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0, 1-02-11700-A-003D / ISIN RU000A10CJ01)
Проведение 08 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 08 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» принять решение по вопросу об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём закрытой подписки.
2. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» принять решение по вопросу об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео».
3. О порядке определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём открытой подписки.
4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке.
5. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «М.видео».
Решения совета директоров ПАО "М.Видео", принятые по итогам заседания 29 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 29 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 повестки дня повестки дня «Об утверждении Положения о комитете по стратегии Совета директоров Общества» принято следующее решение:
«В соответствии с пунктом 11.1.34 Устава ПАО «М.видео» утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 1».
По вопросу №4 повестки дня повестки дня «О признании членов Совета директоров Общества независимыми директорами» приняты следующие решение:
Решение № 1 по вопросу № 4 повестки дня: «На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» (Протокол от 26.08.2025), руководствуясь Мотивированным обоснованием признания члена Совета директоров ПАО «М.видео» Дереха Андрея Михайловича независимым директором (Приложение №2) и учитывая, что Дерехом Андреем Михайловичем подписана декларация члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, признать члена Совета директоров ПАО «М.видео» Дереха Андрея Михайловича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с ПАО «М.видео», поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить объективные суждения, не зависимые от влияния исполнительных органов ПАО «М.видео», отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «М.видео».
Решение № 2 по вопросу № 4 повестки дня: «На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» (Протокол от 26.08.2025), руководствуясь Мотивированным обоснованием признания члена Совета директоров ПАО «М.видео» Муравьёва Олега Васильевича независимым директором (Приложение №3) и учитывая, что Муравьёвым Олегом Васильевичем подписана декларация члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, признать члена Совета директоров ПАО «М.видео» Муравьёва Олега Васильевича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с ПАО «М.видео», поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить объективные суждения, не зависимые от влияния исполнительных органов ПАО «М.видео», отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «М.видео».
По вопросу №5 повестки дня повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:
«1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг.
2. В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом стороны в сделке;
члены Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом стороны в сделке;
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:
- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) стороны в сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По вопросу №8 повестки дня повестки дня «О внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «М.видео»» принято следующее решение:
«Внести изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг – дополнительного выпуска обыкновенных акций Публичного акционерного общества «М.видео» (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-11700-A-003D от 18.08.2025), размещаемых путём закрытой подписки».
Проведение 29 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 29 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Положения о комитете по стратегии Совета директоров Общества.
3. О формировании Комитетов Совета директоров Общества и избрании их председателей.
4. О признании членов Совета директоров Общества независимыми директорами.
5. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об Отчёте об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) по направлениям деятельности и бюджета Общества и компаний Группы за 1 полугодие 2025 года.
7. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы
8. О внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «М.видео».
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 22 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 22 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)
Решения совета директоров ПАО "М.Видео", принятые по итогам заседания 01 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 01 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №3 повестки дня повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества»:
По вопросу №3 повестки дня принято следующее Решение №1:
1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенном к проведению на 29.08.2025, следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «М.видео»: Ужахов Билан Абдурахимович, Дерех Андрей Михайлович.
2) Включить по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенном к проведению на 29.08.2025, следующих кандидатов:
1. Голышев Денис Владимирович
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Либ Феликс Григорьевич
4. Мадорский Евгений Леонидович
5. Муравьёв Олег Васильевич
6. Рыскин Сергей Леонидович
7. Сухов Алексей Михайлович
8. Stenzel Roman (Стенцель Роман).
3) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенном к проведению на 29.08.2025:
1. Голышев Денис Владимирович
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Либ Феликс Григорьевич
5. Мадорский Евгений Леонидович
6. Муравьёв Олег Васильевич
7. Рыскин Сергей Леонидович
8. Сухов Алексей Михайлович
9. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
10. Ужахов Билан Абдурахимович.
Проведение 01 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 01 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об основах деятельности Общества и компаний Группы в 2025 году.
2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
3. О подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 25 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 25 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об основах деятельности Общества и компаний Группы в 2025 году.
2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
Проведение 14 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 14 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)
Проведение 08 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 08 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве и подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 03 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 03 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
Проведение 20 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 20 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитетов Совета директоров Общества и избрании их председателей.
3. О сделке, одобряемой в соответствии с положениями Устава Общества.
4. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
Проведение 30 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 30 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об Отчёте об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) по направлениям деятельности и бюджета Общества и компаний Группы за 1 квартал 2025 года.
2. О сделках, одобряемых в соответствии с положениями Устава Общества.
3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
Проведение 13 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 13 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитетов Совета директоров Общества и избрании их председателей.
3. Об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путём открытой подписки.
4. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путём закрытой подписки.
5. О предложении Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 году принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций (закрытая подписка).
6. О рекомендации для Общего собрания акционеров Общества для принятий решения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 году в отношении назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год и об определении размера оплаты её услуг.
7. О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.
8. О годовой консолидированной финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), с аудиторским заключением независимого аудитора.
9. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), с аудиторским заключением независимого аудитора.
10. О Годовом отчёте ПАО «М.видео» за 2024 год.
11. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)
Проведение 23 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 23 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Кадровый вопрос.
2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
Проведение 18 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендации для Общего собрания акционеров Общества для принятий решения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 году в отношении назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год и об определении размера оплаты её услуг.
2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
Решения совета директоров ПАО "М.Видео", принятые по итогам заседания 02 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 02 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении изменений условий договора с регистратором Общества» принято следующее решение:
«В соответствии с пунктами 11.1.32 Устава ПАО «М.видео» дать согласие на совершение сделки, заключаемой ПАО «М.видео» с АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147) – дополнительное соглашение к Договору № 06-3586/11-2018 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 31.01.2019г. на существенных условиях согласно Приложению № 1.»
По вопросу № 2 повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:
Решение № 1 по вопросу № 2: «В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Решение № 2 по вопросу № 2: «В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
члены Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Гарманова Анна Сергеевна, являющаяся представителем выгодоприобретателя в сделке;
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:
- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По вопросу №6 повестки дня повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества»:
Решение № 1 вопроса №6 повестки дня принято следующее решение:
1) Включить по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» следующих кандидатов:
1. Информация не раскрывается в соответствии с законодательством РФ
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)
5. Либ Феликс Григорьевич
6. Сухов Алексей Михайлович
7. Муравьёв Олег Васильевич
8. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
9. Ужахов Билан Абдурахимович
2) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео»:
1. Информация не раскрывается в соответствии с законодательством РФ
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)
5. Либ Феликс Григорьевич
6. Сухов Алексей Михайлович
7. Муравьёв Олег Васильевич
8. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
9. Ужахов Билан Абдурахимович
Проведение 02 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 02 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении изменений условий договора с Регистратором Общества.
2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
4. Кадровые вопросы.
5. О вопросах, связанных с внутренним аудитом Общества и компаний Группы.
6. О подготовке к проведению внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 21 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 21 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчёт об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) по направлениям деятельности и бюджета Общества и компаний Группы за 12 месяцев 2024 года.
2. О Плане деятельности и развития (бизнес-плане) по направлениям деятельности и бюджете Общества и компаний Группы на 2025 год.
3. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
Решения совета директоров ПАО "М.Видео", принятые по итогам заседания 05 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №1 повестки дня повестки дня «О включении лиц, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2025 году»:
По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2025 году следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «М.видео»: Ужахов Билан Абдурахимович, Дерех Андрей Михайлович, Лелла Януш Александр (Lella Janusz Aleksander), Дашян Роберт Саркисович, «Информация не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации», Либ Феликс Григорьевич, Стенцель Роман (Stenzel Roman).
По вопросу № 2 повестки дня: О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:
По вопросу № 2.1 вопроса № 2 приняты следующие решения:
Решение № 1 по вопросу № 2.1: «В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Решение № 2 по вопросу № 2.1: «В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
члены Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Гарманова Анна Сергеевна, являющаяся представителем выгодоприобретателя в сделке;
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:
- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 2.2 вопроса № 2 приняты следующие решения:
Решение № 1 по вопросу № 2.2: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Решение № 2 по вопросу № 2.2: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
члены Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Гарманова Анна Сергеевна, являющаяся представителем выгодоприобретателя в сделке;
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:
- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 2.3 вопроса № 2 приняты следующие решения:
Решение № 1 по вопросу № 2.3: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить цену сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Решение № 2 по вопросу № 2.3: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом стороны в сделке;
члены Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Гарманова Анна Сергеевна, являющаяся представителем стороны в сделке;
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:
- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) стороны в сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)
Проведение 05 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве и подготовке к проведению внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
Проведение 05 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении лиц, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2025 году.
2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
4. Об отчётах о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2024 год.
5. О результатах самооценки Совета директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "М.Видео", принятые по итогам заседания 19 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня «Кадровые вопросы»:
По вопросу №1.1. первого вопроса повестки дня принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.12 Устава ПАО «М.видео» прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «М.видео» Ужахова Билана Абдурахимовича с 20 февраля 2025 года (последний день работы в должности Генерального директора) в связи с увольнением по собственному желанию (по инициативе работника).
По вопросу №1.2. первого вопроса повестки дня принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.12 Устава ПАО «М.видео»:
- избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «М.видео» Либа Феликса Григорьевича с 21 февраля 2025 года сроком на 3 года;
- утвердить условия трудового договора с Либом Феликсом Григорьевичем согласно Приложению № 2.
Проведение 19 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 19 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Кадровые вопросы.
2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
Решения совета директоров ПАО "М.Видео", принятые по итогам заседания 31 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 31 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «М.видео» в новой редакции» принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.38 Устава ПАО «М.видео» утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению № 6.
Проведение 31 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "М.Видео"
Теги: Совет директоров
ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предпосылках бюджета Общества и компаний Группы на 2025 год.
2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
3. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «М.видео» в новой редакции.
4. О плане работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества на 2025 календарный год.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
14.10.2025. Интерфакс-ЦРКИ
14.10.2025. Интерфакс
14.10.2025. НРД
16.07.2025. АКРА