Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" на 30 июня 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2025 года составляет 334 371 421 000 рублей 00 копеек.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A108LX6, 4-26-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A103GW9, 4B02-27-01978-B-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A103GW9, 4B02-27-01978-B-001P)
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 17 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 17 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по второму вопросу повестки дня:
2.1. Одобрить кандидатуры «*», «*», «*» для назначения Заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка и направить в Банк России ходатайства, анкеты и другие документы, необходимые для согласования указанных кандидатур с целью назначения Заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка.
2.2. Назначить Заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка «*», «*», «*» на второй рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании каждой кандидатуры Банком России соответственно.
2.3. Установить после назначения на должности размеры фиксированной части оплаты труда (оклады) Заместителям Председателя Правления, членам Правления Банка «*», «*», «*» в соответствии с приложением 1.
2.4. Предоставить Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне право подписания соответствующих кадровых документов, необходимых для оформления назначения «*», «*», «*» Заместителями Председателя Правления, членами Правления.
2.5. Поручить Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне подписать и организовать направление в Банк России уведомления о назначении «*», «*», «*» Заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка, в установленном порядке.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «*» на условиях согласно приложению 2.
3.2. Предоставить Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне право подписания соответствующих документов, необходимых для уведомления Банка России об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «*».
Проведение 17 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 17 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.
2. Об одобрении кандидатур для назначения Заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка.
3. О прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка.
4. О рассмотрении отдельных вопросов деятельности Банка.
Проведение 17 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 17 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.
2. Об одобрении кандидатур для назначения Заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка.
3. О прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A0ZZE87, 41501978B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A108L24, 4-27-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 01 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 01 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по второму вопросу повестки дня:
2.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Банка Коржова Максима Андреевича «02» июля 2025 года (последний день полномочий).
2.2. Расторгнуть трудовой договор с Председателем Правления Банка Коржовым Максимом Андреевичем «02» июля 2025 года по соглашению сторон на основании части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.3. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания от имени Банка соглашения о расторжении трудового договора с Коржовым Максимом Андреевичем на условиях согласно Приложению № 1.
2.4. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания уведомления и других документов об освобождении Коржова Максима Андреевича от должности Председателя Правления Банка, подлежащих предоставлению в Банк России.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Одобрить кандидатуру «**» для назначения «**» на должность Председателя Правления Банка.
3.2. Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании Банком России кандидатуры «**» для назначения «**» на должность Председателя Правления Банка.
3.3. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания анкеты, ходатайства и другие документы о согласовании Банком России кандидатуры «**» для назначения на должность Председателя Правления Банка.
3.4. Назначить «**» на должность Председателя Правления Банка с даты получения согласования «**» кандидатуры Банком России.
3.5. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания уведомления и других документов о назначении «**» на условиях согласно Приложению №2.
3.6. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания уведомления и других документов о назначении «**» на должность Председателя Правления Банка, подлежащих предоставлению в Банк России.
Проведение 01 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 01 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка.
2. О прекращении полномочий Председателя Правления Банка.
3. О назначении Председателя Правления Банка.
Проведение 26 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 26 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об утверждении сигнальных и контрольных значений целевых показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности на 2025 год для процессов, связанных с депозитарной деятельностью.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 24 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 24 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить План восстановления финансовой устойчивости банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению.
Проведение 24 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 24 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 16 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 16 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2025 года согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2025 года согласно приложению 2.
Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
4.1. Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2025 года согласно приложению 4.
4.2. Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 1 квартал 2025 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2025 года согласно приложению 4.
Проведение 16 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 16 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2025 года.
2. Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2025 года.
3. О рассмотрении отчета об управлении рисками за 1 квартал 2025 года.
4. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2025 года.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
Об отмене корпоративного действия "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (акция 10101978B / ISIN RU000A0JUG31)
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 05 июня 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2024 года.
1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка прибыль по итогам 2024 года в размере 27 132 680 107 (Двадцать семь миллиардов сто тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч сто семь) рублей 19 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Предложить кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Наблюдательный Совет Банка согласно приложению 4.
Проведение 05 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 05 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2024 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
2. О предложении кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Ревизионную комиссию Банка.
3. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторскими организациями Банка за 2024 год.
4. Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка.
5. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
6. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
7. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
8. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
9. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
10. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
11. О предложении кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Наблюдательный Совет Банка.
12. О предложении Общему собранию акционеров Банка кандидатуры аудиторской организации.
13. Об определении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Банка.
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 04 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Дать согласие на совершение сделок.
В соответствии с п 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Наблюдательным Советом Банка принято решение не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.
Проведение 04 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 04 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 27 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 27 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «*» на условиях согласно Приложению 1.
2. Предоставить Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка право подписания соответствующих документов, необходимых для уведомления Банка России об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «*».
Проведение 27 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 27 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об одобрении изменений в составе Правления Банка.
Прекращено обслуживание в НКО АО НРД облигаций ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (выпуск - 4-24-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Теги: Облигации
Прекращено обслуживание в НКО АО НРД облигаций ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (выпуск - 4-24-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Одобрить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления согласно приложению 2.
Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 3.
Решение по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
5.1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2024 год согласно приложению 4.
5.2. Установить, что доступ к информации, содержащейся в годовом отчете Банка за 2024 год, полностью или частично может быть ограничен Банком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Решением Совета Директоров Банка России от 24.12.2024 «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно», а также иными нормативными актами и разъяснениями Банка России.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Банка.
2. Об утверждении текста сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Банка.
3. Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
4. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2024 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A108RN4, 4-24-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A108RN4, 4-24-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" на 31 марта 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 361 450 412 000 рублей 00 копеек.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (акция 10101978B / ISIN RU000A0JUG31)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A108LX6, 4-26-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" на 31 декабря 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 376 094 424 000 рублей 00 копеек.
Проведение 29 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Банка.
2. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Банка.
3. Об определении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Банка.
4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Банка.
5. Об осуществлении погашения (аннулирования) еврооблигаций CBOM Finance p.l.c. и уменьшении привлеченных субординированных займов.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (акция 10101978B / ISIN RU000A0JUG31)
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 24 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить в новой редакции Положение о материальном стимулировании работников Управления андеррайтинга Департамента розничных рисков Дирекции рисков и Отдела верификации Регионального сервисного центра в г. Смоленск Операционного департамента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить в новой редакции Систему мотивации работников Управления андеррайтинга Департамента розничных рисков Дирекции рисков и отдела верификации Регионального сервисного центра в г. Смоленск Операционного департамента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 2.
Проведение 24 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 24 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении в новой редакции Положения о материальном стимулировании работников Управления андеррайтинга Департамента розничных рисков Дирекции рисков и Отдела верификации Регионального сервисного центра в г. Смоленск Операционного департамента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
2. Об утверждении в новой редакции Системы мотивации сотрудников Управления андеррайтинга Департамента розничных рисков Дирекции рисков и отдела верификации Регионального сервисного центра в г. Смоленск Операционного департамента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 22 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 22 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу повестки дня:
1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «*» на условиях согласно приложению.
2. Предоставить Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка право подписания соответствующих документов, необходимых для уведомления Банка России об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «*».
Проведение 22 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 22 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об одобрении изменений в составе Правления Банка.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 14 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 14 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь-февраль 2025 года согласно приложению 2.
Решение по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить отчет об эффективности деятельности Правления Банка за 2024 год согласно приложению 3.
Решение по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить отчет о выплатах крупного вознаграждения за 2024 год согласно приложению 4.
Проведение 14 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 14 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
2. Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) директора Департамента внутреннего аудита на 2025 год.
3. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-февраль 2025 года.
4. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
5. Об утверждении отчета об эффективности деятельности Правления Банка за 2024 год.
6. Об утверждении отчета о выплатах крупного вознаграждения за 2024 год.
7. О рассмотрении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка.
8. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
9. О рассмотрении отчета об исполнении финансового плана (бюджета) банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 09 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 09 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу повестки дня:
1. Отменить ранее принятое решение Наблюдательного Совета Банка от 01.04.2025 года (протокол Наблюдательного Совета Банка от 01.04.2025 № 13) по вопросу повестки дня «Об одобрении изменений в составе Правления Банка».
2. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «*» на условиях согласно приложению.
3. Предоставить Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка право подписания соответствующих документов, необходимых для уведомления Банка России об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «*».
Проведение 09 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 09 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об одобрении изменений в составе Правления Банка.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A108NQ6, 4-25-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A108L24, 4-27-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 01 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 01 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п. 13.2.10 и п. 13.2.11 Устава Банка прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «*» на условиях согласно приложению 1.
2. В соответствии с Положением о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка установить условия и размер выплаты вознаграждений (компенсаций) в связи с расторжением трудового договора с Заместителем Председателя Правления, членом Правления Банка «*» согласно приложению 2.
3. Предоставить Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка право подписания соответствующих документов, необходимых для уведомления Банка России об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «*».
Проведение 01 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 01 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об одобрении изменений в составе Правления Банка.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 31 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 31 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить обновленный план деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года согласно приложению 2.
Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита Банка в новой редакции согласно приложению 4.
Решение по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 5.
Решение по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Положение об администрировании системы должностных уровней (грейдов) и диапазонов фиксированной оплаты труда (должностных окладов) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 6.
Решение по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить фонд оплаты труда работников Банка на 2025 год, в том числе фонд нефиксированной части оплаты труда работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, согласно приложению 7.
Решение по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить финансовый план (бюджет) Банка и банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 гг. согласно приложению 8.
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год.
2. Об утверждении обновленного плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года.
3. О согласовании организационной структуры и штатной численности Департамента внутреннего аудита.
4. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита Банка в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об администрировании системы должностных уровней (грейдов) и диапазонов фиксированной оплаты труда (должностных окладов) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
7. Об отмене действия Положения о материальном стимулировании работников Управления моделирования Департамента банковских рисков Дирекции рисков Банка.
8. Об утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка на 2025 год.
9. Об утверждении финансового плана (бюджета) Банка и банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 гг.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 31 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 31 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить ежегодный отчет об эффективности управления рисками и капиталом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год с учетом информации о проводимой руководством банка работе по согласованию с Банком России применения требований и рекомендаций регулятора согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить ежегодный отчет об эффективности управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год с учетом информации о проводимой руководством банка работе по согласованию с Банком России применения требований и рекомендаций регулятора согласно приложению 2.
Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 4.
Решение по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
5.1. Утвердить Порядок определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Порядок определения риск-аппетита) в новой редакции согласно приложению 5.
5.2. Заместителю Председателя Правления, курирующему Дирекцию рисков, в срок до 01.07.2025 инициировать внесение изменений в Порядок определения риск-аппетита согласно поручению, указанному в приложении 6.
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении ежегодного отчета об эффективности управления рисками и капиталом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год.
2. Об утверждении ежегодного отчета об эффективности управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год.
3. О рассмотрении отчета об управлении рисками за 2024 год.
4. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
5. Об утверждении Порядка определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
6. О рассмотрении вопроса о необходимости внесения изменений во внутренние документы Банка и банковской группы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности собственных средств.
7. Об утверждении Перечня имущества и обязательств.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 27 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 27 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
1. Одобрить кандидатуру «*» для назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.
2. Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, организовать направление в Банк России ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры «*» с целью назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.
3. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписания ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры «*» с целью назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.
4. Назначить Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, «*» на третий рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании его кандидатуры Банком России.
5. Установить после назначения на должность размер фиксированной части оплаты труда (оклада) Заместителю Председателя Правления, члену Правления Банка «*» в соответствии с приложением 1 к протоколу.
6. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, или лицам, указанным в приложении 2, право подписания соответствующих кадровых документов, необходимых для оформления назначения «*» Заместителем Председателя Правления, членом Правления.
7. Поручить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, подписать и организовать направление в Банк России уведомления о назначении «*» Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, в установленном порядке.
Проведение 27 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 27 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об одобрении изменений в составе Правления Банка.
Проведение 26 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 26 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об одобрении сделки.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A107VV1, 4-23-01978-B)
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 18 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 18 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить изменения в Порядок определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Отчет по управлению операционным риском ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и банковской группы за 2024 г. согласно приложению 2.
Проведение 18 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 18 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении изменений в Порядок определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
2. Об утверждении Отчета по управлению операционным риском ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и банковской группы за 2024 г.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 10 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 10 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
1. Одобрить дорожную карту мероприятий по совершенствованию системы управления рисками банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Дорожная карта) согласно Приложению 1.
2. Директору Департамента внутреннего аудита:
2.1. В срок до 01.05.2025 осуществить проверку исполнения Перечня выполненных рекомендаций, отраженных в Приложении 2.
2.2. Осуществить проверку исполнения запланированных в Дорожной карте мероприятий (Приложение 1) в срок, не превышающий 1 месяца после истечения срока, утвержденного в Дорожной карте в разрезе конкретных рекомендаций.
2.3. Докладывать о результатах проверок, указанных в пунктах 2.1. и 2.2., в рамках ежеквартальных отчетов Департамента внутреннего аудита.
Проведение 10 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 10 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О совершенствовании системы управления рисками.
2. Об утверждении отчета об управлении информационными технологиями.
Проведение 07 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 07 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об одобрении сделки.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 28 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2024 года согласно приложению 2.
Проведение 28 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета о выполнении мероприятий по реализации Стратегии развития функции комплаенс 2024-2026 гг. за 2024 г.
2. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2024 года.
Проведение 17 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 17 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об одобрении изменений в составе Правления Банка.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 10 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 10 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить долгосрочный план аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 годы согласно приложению 2.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2024 года и за 2024 год согласно приложению 3.
2. Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 4 квартал 2024 года и за 2024 год в составе отчета Дирекции комплаенс за 2024 год согласно приложению 3.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за 2024 год согласно приложению 4.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о развитии ESG-направления за 2024 год согласно приложению 6.
Проведение 10 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 10 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
2. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2024 года.
3. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2025 год.
4. Об утверждении долгосрочного плана аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 годы.
5. О совершенствовании системы управления рисками.
6. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2024 года и за 2024 год.
7. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за 2024 год.
8. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
9. Об определении формы, сроков и участников процедуры оценки Наблюдательного Совета Банка.
10. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на февраль 2025 года.
11. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
12. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления за 2024 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A108LX6, 4-26-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Проведение 03 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 03 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об одобрении сделок.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 31 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 31 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании работников Управления моделирования Департамента банковских рисков Дирекции рисков согласно приложению.
2. Применить действие Положения о материальном стимулировании работников Управления моделирования Департамента банковских рисков Дирекции рисков, начиная с оценки работы и премирования за результаты 4 квартала 2024 года и до 1 квартала 2025 года (включительно).
Проведение 31 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об утверждении Положения о материальном стимулировании работников Управления моделирования Департамента банковских рисков Дирекции рисков.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A103GW9, 4B02-27-01978-B-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A1086M4, 4-21-01978-B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A1086M4, 4-21-01978-B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A107R03, 4-22-01978-B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A0ZZE87, 41501978B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A108L24, 4-27-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
