Корпоративные новости ПАО "Магаданэнерго" за 2025 год

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 29 июля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1-2 кварталы 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества за 1-2 кварталы 2025 года согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2025 года согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» – о корректировке Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Программу мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг. согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 01.09.2023 № 1075/13-2023 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 01.09.2023 № 1075/13-2023, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5: Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что сделки, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магаданэнерго» на последнюю отчетную дату (далее – Сделка), не требуют принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.25 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Магаданэнерго», если соблюдается одно или несколько из условий: 1.1. закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена (согласована) закупочной комиссией ПАО «Магаданэнерго» или закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно – Закупочная комиссия). Для целей применения настоящего подпункта включение Сделки (закупки) в Годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ) ПАО «Магаданэнерго» и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением Закупочной комиссии о ее одобрении (согласовании); 1.2. сторонами Сделки являются ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро»; 1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в ПАО «Магаданэнерго»; 1.4. Сделка заключается ПАО «Магаданэнерго» в качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничных рынков электроэнергии и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на розничных рынках электроэнергии и мощности; 1.5. предметом Сделки (договора, соглашения, меморандума и т.п.) между ПАО «Магаданэнерго» и уполномоченным учреждением по исполнению государственных функций по предоставлению и распределению субсидий организациям является предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов; 1.6. Сделка связана с заключением Договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго»; 1.7. предметом Сделки является поставка (закупка) топлива (нефтепродуктов, угля, газа, иного вида топлива) (в том числе поставка топлива в рамках договора оказания брокерских услуг, заключенного с АО «РГ Логистика»), при условии, что закупка топлива включена в утвержденную ГКПЗ ПАО «Магаданэнерго» на соответствующий период или одобрена (согласована) отдельным решением Закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго»; 1.8. предметом Сделки является: - оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и/или - поставка тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, при условии, что закупка включена в утвержденную ГКПЗ ПАО «Магаданэнерго» на соответствующий период или одобрена (согласована) отдельным решением Закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго». 2. Уполномочить исполнительный орган ПАО «Магаданэнерго» определять существенные условия Сделок, и подписывать от имени ПАО «Магаданэнерго» необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения. 3. Если Сделки, подлежат рассмотрению Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» по иным основаниям Устава ПАО «Магаданэнерго», включая подпункт 10.2.11 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Магаданэнерго» (кредитная политика), такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» по соответствующему основанию. 4. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» 08.07.2022 по вопросу № 11 «Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату» (протокол от 08.07.2022 № 13-22).

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 29 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1-2 кварталы 2025 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2025 года. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» – о корректировке Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг. 4.О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 01.09.2023 № 1075/13-2023 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК». 5 .Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магаданэнерго».

отправить

отправить

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2025 года.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 30 июня 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Коптеву Яну Александровну. ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Дурова Юрия Геннадиевича. ВОПРОС № 3: О избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Избрать Комитет в следующем составе: № Ф.И.О. Должность п/п 1. Коптева Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента Яна Александровна тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 2. Могилевич Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента Ольга Константиновна экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 3. Дуров Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения Юрий Геннадиевич сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 2. Избрать Председателем Комитета Дурова Юрия Геннадиевича. ВОПРОС № 4: Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 6: Об рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2025 год согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1236/14-2024 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1236/14-2024, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по строительству КВЛ 6 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по строительству КВЛ 6 кВ, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 9: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Магаданэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». 3. О избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго». 4. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год. 5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год. 6. Об рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2025 года. 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1236/14-2024 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по строительству КВЛ 6 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 9. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Магаданэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Магаданэнерго».

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет права единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа (годового заседания Общего собрания акционеров) АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2024 год согласно Приложению 1 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2024 года согласно Приложению 2 к решению. 3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2024 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 25 691 Распределить на: Резервный фонд 663 Дивиденды - Инвестиции текущего года - Прибыль на накопление 25 028 Погашение убытков прошлых лет - 4. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2024 года. 5. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «Магаданэлектросетьремонт». 6. Избрать Совет директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе: 1) Дуров Юрий Геннадиевич - ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 2) Выборнов Александр Юрьевич - начальник отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго»; 3) Колбина Лариса Сергеевна – начальник службы эксплуатации, ремонта и ТПиР ЛЭП ПАО «Магаданэнерго»; 4) Мурашкин Александр Владимирович – начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго»; 5) Харькин Владимир Григорьевич – Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт». 7. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе: 1) Игнатьева Светлана Леонтьевна – главный специалист отдела по организации взаимодействия с ОЦО ПАО «Магаданэнерго»; 2) Гришанов Андрей Геннадьевич - начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»; 3) Прошина Елизавета Николаевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго». 8. Утвердить Устав АО «Магаданэлектросетьремонт» в новой редакции согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ 110 кВ «Таскан - Сеймчан» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ 110 кВ «Таскан - Сеймчан», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда на выполнение проектных работ между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РГЦР». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РГЦР» Договора подряда на выполнение проектных работ, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5: О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в срок до 27.05.2025 письменно уведомить Генерального директора Общества Милотворского Владимира Эвальдовича о прекращении трудового договора от 10.07.2020 № О-17/20 в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 2. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Милотворского В.Э. и прекратить с ним трудовой договор от 10.07.2020 № О-17/20 на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 31.05.2025. ВОПРОС № 6: Об избрании Генерального директора ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Избрать Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) Милотворского Владимира Эвальдовича с 01.06.2025 по 30.05.2028 (включительно) и заключить с ним трудовой договор на срок с 01.06.2025 по 30.05.2028 (включительно). 2. Уполномочить Директора по управлению персоналом ПАО «РусГидро» Ткачева Алексея Николаевича определять условия трудового договора Генерального директора Общества Милотворского В.Э. и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением его условий, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет права единственного акционера. 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ 110 кВ «Таскан - Сеймчан» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис». 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда на выполнение проектных работ между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РГЦР». 5. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Магаданэнерго». 6. Об избрании Генерального директора ПАО «Магаданэнерго».

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 06 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2025 – 2029 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год согласно Приложению 1 к решению. 2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2026 - 2029 годы согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (приложение 4 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 31.03.2025 № 260, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Положение об управлении организационной структурой ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2022 № 12-22), и все изменения к нему. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года согласно Приложению 5 к решению. ВОПРОС № 6: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 3 квартал 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 3 квартал 2025 года согласно Приложению 6 к решению. ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 7 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.04.2025 № 291, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу пункт 1.3. решения Совета директоров Общества 02.06.2020 по вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 02.06.2020 № 10-20). ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 20.10.2022 № 1200/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 20.10.2022 № 1200/13-2022 , являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции распределительных сетей 0,4 кВ поселка Тауйск между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции распределительных сетей 0,4 кВ поселка Тауйск, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 06 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2025 – 2029 годы. 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год. 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года. 6. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 3 квартал 2025 года. 7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции. 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 20.10.2022 № 1200/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК». 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции распределительных сетей 0,4 кВ поселка Тауйск между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».

отправить

отправить

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 29 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Магаданэнерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) за 2024 год согласно Приложению 1 к решению и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров Общества. 2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год). ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) за 2024 год согласно Приложению 2 к решению и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество): 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (744 096) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Инвестиции текущего года - Прибыль на накопление - Погашение убытков прошлых лет - 2. Принять следующее решение: «1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2024 года. 2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Магаданэнерго» типа «А» по результатам 2024 года.». ВОПРОС № 4: О предложении годовому заседанию Общего собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) назначить акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества. ВОПРОС № 5: О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять заключение внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» (далее- Общество) по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2024 год согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 6: О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Устава ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» утвердить Устав ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4 к решению. ВОПРОС № 7: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее также Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание). 2. Определить, что возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует. 3. Определить дату проведения Заседания – 04.06.2025. 4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 01.06.2025. 5. Определить место проведения Заседания — РФ, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго. 6. Определить время проведения Заседания – 11 часов 00 минут. 7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 10 часов 00 минут. 8. Определить, что принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования. 9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам: - 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.». Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. 10. Определить, что в соответствии с пунктом 5.3.5 раздела 5 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания. 11. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 11.05.2025. 12. Определить следующую повестку дня Заседания: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2024 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго». 6. Об утверждении Устава ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 13. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания, является: - годовой отчет Общества за 2024 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год; - аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год; - отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год); - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2024 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год; - заключение внутреннего аудитора Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества; - действующий Устав Общества, проект Устава Общества в новой редакции; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2024 год; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания; - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; - проекты решений Общего собрания акционеров Общества. 14. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15.05.2025 по 04.06.2025 по следующим адресам: - г. Магадан, ул. Советская, д. 24, каб. 310, ПАО «Магаданэнерго», в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, а также на сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения. 15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания (далее – Сообщение) согласно Приложению 5 к решению. 16. Разместить Сообщение на сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 13.05.2025. 17. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 13.05.2025. 18. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании согласно Приложению 6 к решению. 19. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее 15.05.2025. 20. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 7 к решению. 21. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 13.05.2025. 22. Избрать секретарем Заседания – секретаря Совета директоров Общества. 23. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Заседании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). 24. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Заседания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), согласно Приложению 8 к решению. 25. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Заседания, согласно Приложению 9 к решению. 26. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Заседания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями. ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Муниципальным образованием «Ольский муниципальный округ Магаданской области», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна.

отправить

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акция 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

отправить

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акция 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Магаданэнерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2024 года. 4. О предложении годовому заседанию Общего собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго». 5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год. 6. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Устава ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 7. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго». 8. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Муниципальным образованием «Ольский муниципальный округ Магаданской области», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

отправить

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2 - 4 кварталы 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2 - 4 кварталы 2025 года согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2025 года и Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2 квартал 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить: 1. Скорректированный План заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2025 года согласно приложению 3 к решению. 2. План заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2 квартал 2025 года согласно приложению 3 к решению. ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ — 35 кВ «Нера-Тонор» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ — 35 кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по модернизации ПС-35/10 кВ «Солнечная» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по модернизации ПС-35/10 кВ «Солнечная», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «МТЭЦ-Армань» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «МТЭЦ-Армань», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 22.09.2022 № 1095/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 22.09.2022 № 1095/13-2022, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Агентскому договору от 22.09.2023 № 1-МЭ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «УК ГидроОГК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «УК ГидроОГК» Дополнительного соглашения № 4 к Агентскому договору от 22.09.2023 № 1-МЭ, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Сеймчан-ГПП» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Сеймчан-ГПП», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 28 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год. 2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2 - 4 кварталы 2025 года. 3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2025 года и Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2 квартал 2025 года. 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ — 35 кВ «Нера-Тонор» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по модернизации ПС-35/10 кВ «Солнечная» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «МТЭЦ-Армань» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 22.09.2022 № 1095/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК». 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Агентскому договору от 22.09.2023 № 1-МЭ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «УК ГидроОГК». 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Сеймчан-ГПП» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 2 531 674 000 рублей 00 копеек.

отправить

отправить

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919. - акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2024 года. 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по выполнению строительно-монтажных работ ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ- 110 кВ «Омчак-Усть-Омчуг» ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ 35 кВ «Сеймчан-ГПП» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год. 6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго». 7. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Магаданэнерго».

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 31 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) по итогам 2024 года (далее – Собрание): 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 15.04.2025. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 29.04.2025. 1.3. Проведение Собрания – 04.06.2025. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозийной защите оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозийной защите оборудования, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

отправить

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2024 года. 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозийной защите оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».

отправить