Корпоративные новости ПАО "Магаданэнерго" за 2024 год

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 30 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год в части изменения параметров инвестиционной программы согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3: Об утверждении перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» в соответствии с подпунктом 10.2.50 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что с даты принятия настоящего решения позиция ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ и заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО «Магаданэнерго», предусмотренная литерами «а» - «н» подпункта 10.2.50 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества, не определяется. ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения Договора аренды между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды движимого имущества от 25.04.2024 № 481/15-2024 между ПАО «Магаданэнерго», МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» и ОГУП «Магаданкоммунэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии и (или) мощности. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества от 25.04.2024 № 480/15-2024 между ПАО «Магаданэнерго», МОГКУ «Управление капитального строительства Магаданской области» и ОГУП «Магаданкоммунэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии и (или) мощности. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 28.08.2023 № 1003/2.6.2-2023 между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 28.08.2023 № 1003/2.6.2-2023, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 30 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года. 3. Об утверждении перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» в соответствии с подпунктом 10.2.50 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Магаданэнерго». 4. Об одобрении заключения Договора аренды между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды движимого имущества от 25.04.2024 № 481/15-2024 между ПАО «Магаданэнерго», МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» и ОГУП «Магаданкоммунэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии и (или) мощности. 6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества от 25.04.2024 № 480/15-2024 между ПАО «Магаданэнерго», МОГКУ «Управление капитального строительства Магаданской области» и ОГУП «Магаданкоммунэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии и (или) мощности. 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 28.08.2023 № 1003/2.6.2-2023 между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 02 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, и сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, и сделки, в соответствии с которыми ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Сделка), в период с 01.10.2024 по 31.05.2025 включительно не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерами «в» и/или «г» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества, если одновременно соблюдаются следующие условия: 1.1. Сделка обязательна к заключению Обществом в качестве системообразующей территориальной сетевой организации (далее – СТСО) в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 1.2. Сделка является: - договором о порядке использовании объектов электросетевого хозяйства между СТСО и территориальными сетевыми организациями (далее – ТСО), а также с собственниками принадлежащих ТСО объектов электросетевого хозяйства (если у ТСО отсутствуют права на передачу прав владения и пользования объектами электросетевого хозяйства); или - договором безвозмездного владения и пользования объектами электросетевого хозяйства, находящимися в собственности Магаданской области или в собственности муниципальных образований, расположенных на территории деятельности СТСО. 2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества определять существенные условия Сделки и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения. 3. Если Сделка подлежит рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такая Сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества по соответствующему основанию. ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Комитет). 2. Избрать Комитет в следующем составе: № п/п Ф.И.О. Должность 1. Коптева Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», заместитель директора департамента по экономическому Яна Александровна анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 2. Половнев Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов Игорь Георгиевич 3. Дуров Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», ведущий эксперт Управления корпоративного развития и Юрий Геннадиевич сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 3. Избрать Председателем Комитета Дурова Юрия Геннадиевича.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 02 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, и сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 2. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго».

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 19 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2024 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов согласно Приложению 4 к решению. 2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» (протокол от 20.02.2023 № 2-23). ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов согласно Приложению 5 к решению. 2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» (протокол от 20.02.2023 № 2-23). ВОПРОС № 6: О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Создать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Комитет). 2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению 6 к решению. 3. Сформировать Комитет в составе: № п/п Ф.И.О. Должность 1. Коптева Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», заместитель директора департамента по экономическому Яна Александровна анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 2. Могилевич Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Ольга Константиновна Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 3. Дуров Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», ведущий эксперт Управления корпоративного развития Юрий Геннадиевич и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 4. Избрать Председателем Комитета Дурова Юрия Геннадиевича. 5. Признать утратившими силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 25.06.2013 (протокол от 25.06.2013 № 11-13). По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров И.Г. Половнева, являющееся Приложением № 7 к Протоколу заседания Совета директоров № 11-24 от 20.02.2024.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 19 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2024 года. 2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2024 года. 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2024 года». 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов. 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов. 6. О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919. - акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 27 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Устава ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 2. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго». 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго». 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго». 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро. 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении в порядке правопреемства отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей системы КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 2023 год». 7. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» на 2024 – 2026 годы. 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции. 9. Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») ПАО «Магаданэнерго» на 2024 – 2026 годы. 10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2024 – 2026 годы».

ПАО "Магаданэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 1 708 666 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 30 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Коптеву Яну Александровну. ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Петрову Юлию Владимировну. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 1 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а её требования обязательными для Общества. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение 2 к решению, далее – Стратегия), утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 31.05.2024 № 374), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 31.01.2023 № 1-23). ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения Договора безвозмездного пользования между ПАО «Магаданэнерго» и Администрацией Среднеканского муниципального округа Магаданской области, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора безвозмездного пользования между ПАО «Магаданэнерго» и Администрацией Среднеканского муниципального округа Магаданской области (далее - Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии, не определяется в связи с существом сделки. 2. Одобрить заключение Договора как сделку, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии, на следующих условиях: Стороны Договора: Ссудодатель – Администрация Среднеканского муниципального округа Магаданской области; Ссудополучатель – ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное пользование Ссудополучателя Отпайку от ВЛ 35 кВ «ГПП — Сеймчан» до СП «Среднекан», протяженностью 561 м, с кадастровым номером 49:04:060101:880, расположенную по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, пос. Усть-Среднекан (далее - Объекты недвижимости), а Ссудополучатель обязуется принять и в обусловленный настоящим Договором срок вернуть переданные Объекты недвижимости в том же состоянии с учетом нормального износа. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 решения. Срок ссуды: 30 лет с даты подписания Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. 3. Решение, принимаемое в рамках пункта 2 настоящего решения, считать одобрением Договора в соответствии с литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 30 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий. 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года. 6. Об одобрении заключения Договора безвозмездного пользования между ПАО «Магаданэнерго» и Администрацией Среднеканского муниципального округа Магаданской области, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии.

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 26 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 4: Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить назначение Хасьяновой Натальи Николаевны на должность главного бухгалтера ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, на срок, определенный трудовым договором. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей системы КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2023 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей системы КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей системы АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2023 год согласно Приложению 4 к решению. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2024 года согласно Приложению 5 к решению. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей АО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2024 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2024 год согласно Приложению 6 к решению. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» Договора займа, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 9: Об одобрении заключения Договора аренды движимого имущества объектов электросетевого хозяйства между ПАО «Магаданэнерго» и Магаданским областным государственным автономным учреждением «Региональный центр спорта «Президентский», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год согласно Приложению 7 к решению. ВОПРОС № 11: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Магаданэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года согласно Приложению 8 к решению.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. 2. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. 3. О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы. 4. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Магаданэнерго». 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей системы КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2023 год». 6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2024 года. 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2024 года». 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро». 9. Об одобрении заключения Договора аренды движимого имущества объектов электросетевого хозяйства между ПАО «Магаданэнерго» и Магаданским областным государственным автономным учреждением «Региональный центр спорта «Президентский», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. 10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. 11. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Магаданэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Магаданэнерго». 12. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2024 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Продлить полномочия Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» Шуликина Александра Юрьевича с 01.06.2024 до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО «Магаданэнергоремонт» в результате присоединения к АО «Магаданэлектросетьремонт», но не позднее 30.05.2025 (включительно), и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 29.01.2021 № О-01/21 о продлении срока его действия до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО «Магаданэнергоремонт» в результате присоединения к АО «Магаданэлектросетьремонт», но не позднее 30.05.2025 (включительно). ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Продлить полномочия Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» (далее – Общество) Харькина Владимира Григорьевича с 01.06.2024 по 30.05.2026 (включительно) и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 19.11.2021 № О-10/21 о продлении срока его действия по 30.05.2026 (включительно). 2. Генеральному директору Общества Харькину В.Г. в целях недопущения возникновения / реализации конфликта интересов принять меры по полному исключению влияния личной заинтересованности на выполнение должностных обязанностей (реализацию полномочий) в отношении своего родственника, также являющегося работником Общества. ВОПРОС № 3. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) согласно Приложению 1 к решению. 2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 19.02.2024 № 02-24).

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт». 3. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго».

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919. - акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акция 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акция 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магаданэнерго" ИНН 4909047148 (акции 1-01-00254-A / ISIN RU0006758919, 2-01-00254-A / ISIN RU0006758893)

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (годового Общего собрания акционеров) АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. 2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (годового Общего собрания акционеров) АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2023 год. 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2023 год. 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 7. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго». 8. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго». 9. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по внесению изменений в Устав ПАО «Магаданэнерго». 10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024 - 2025 годах.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 2 176 977 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 22 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Магаданэнерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению 1 к решению и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год). ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению 2 к решению и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС № 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество): 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 114 724) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Инвестиции текущего года - Прибыль на накопление - Погашение убытков прошлых лет - 2. Принять следующее решение: «1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2023 года. 2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Магаданэнерго» типа А по результатам 2023 года.». ВОПРОС № 4: О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять заключение внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2023 год согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 5: О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт» (АО «Магаданэлектросетьремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», проводимого по итогам 2023 года: 1. Дуров Юрий Геннадиевич - ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 2. Выборнов Александр Юрьевич - начальник отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго»; 3. Колбина Лариса Сергеевна – начальник службы эксплуатации, ремонта и ТПиР ЛЭП ПАО «Магаданэнерго»; 4. Мурашкин Александр Владимирович – начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго»; 5. Харькин Владимир Григорьевич - Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт». 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт» (АО «Магаданэлектросетьремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», проводимого по итогам 2023 года: 1. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 2. Гришанов Андрей Геннадьевич - начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»; 3. Прошина Елизавета Николаевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго». 3. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» 19.02.2024 (протокол от 19.02.2024 № 02-24) по вопросу № 3 «О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт». ВОПРОС № 6: Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению 4 к решению (далее – Организационная структура). 2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.09.2024. 3. Признать утратившей силу с 01.09.2024 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 30.01.2024 № 01-24). 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 4.1. Введение в действие Организационной структуры Общества с 01.09.2024 путем издания организационно – распорядительного документа Общества. 4.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2022 № 12-22), с численностью не более 3 470,48 штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – 266,25 штатных единиц). 4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. ВОПРОС № 7: Об утверждении перечня должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению 5 к решению (далее – Перечень, Общество). 2. Ввести Перечень в действие с 01.09.2024. 3. Признать утратившими силу с 01.09.2024 перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 16.05.2023 (протокол от 16.05.2023 № 7-23). 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества с настоящим решением в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его принятия. ВОПРОС № 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отменить с 01.06.2024 Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), утвержденную Советом директоров Общества 15.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 18-22). ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 10: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества объекта линии электропередачи ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с распределительным пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ «Омчак Новая» между ПАО «Магаданэнерго» и Магаданским областным государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Магаданской области», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения Договора аренды движимого имущества объекта линии электропередачи ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с распределительным пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ «Омчак Новая» между ПАО «Магаданэнерго» и Магаданским областным государственным казенным учреждением «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года согласно Приложению 10 к решению.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 22 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Магаданэнерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2023 года. 4. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. 5. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт». 6. Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго». 7. Об утверждении перечня должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Магаданэнерго». 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго». 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 11. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества объекта линии электропередачи ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с распределительным пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ «Омчак Новая» между ПАО «Магаданэнерго» и Магаданским областным государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Магаданской области», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. 12. Об одобрении заключения договора аренды движимого имущества объекта линии электропередачи ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с распределительным пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ «Омчак Новая» между ПАО «Магаданэнерго» и Магаданским областным государственным казенным учреждением «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. 13. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: Об одобрении заключения Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, составляет 1 547 689 (Один миллион пятьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 42 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ. 2. Одобрить заключение Договора как сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ПАО «Колымаэнерго»; Покупатель - ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель – принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество (далее – Имущество), расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский р-н., п. Синегорье: 1. ВЛ-220 кВ «КГЭС-Электрокотельная», с кадастровым номером 49:08:000000:1003, общей протяженностью 8 950 м., инвентарный номер в системе учета ПАО «Колымаэнерго» 2378. Указанная ВЛ-220 кВ принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем сделана запись в едином государственном реестре недвижимости № 49-49-01/030/2009-192 от 29.12.2009; 2. Земельный участок с кадастровым номером 49:08:000000:498, на котором расположено ВЛ-220 кВ «КГЭС-Электрокотельная». Земельный участок площадью 1 534 кв. м., инвентарный номер в системе учета ПАО «Колымаэнерго» 2412, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование под опоры ВЛ-220 кВ «КГЭС — Электрокотельная», принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем сделана запись в едином государственном реестре недвижимости № 49-49-01/006/2012-547 от 10.04.2012. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 решения. 3. Решение, принимаемое в рамках пунктов 1 и 2, считать одобрением заключения Договора в соответствии с литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 05.12.2022 № 1424/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 05.12.2022 № 1424/13-2022 (далее –Дополнительное соглашение № 1), являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения согласно Приложениям 3 и 4 к решению.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 28 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. 2. Об одобрении заключения Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 05.12.2022 № 1424/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК». 5. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 3 364 860 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Магаданэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919. - акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2023 года. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро. 3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. 5. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Магаданэнерго».

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть» (АО «Магаданэлектросеть») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2023 года: 1. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»; 2. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго»; 3. Бушин Сергей Александрович – директор по корпоративно-правовому управлению ПАО «Магаданэнерго». 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэлектросеть» (АО «Магаданэлектросеть») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2023 года: 1. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 2. Мурашкин Александр Владимирович - начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго»; 3. Драненко Анна Александровна - специалист 1 категории отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 2: О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэнергоремонт» (АО «Магаданэнергоремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэнергоремонт», проводимого по итогам 2023 года: 1. Гринажук Роман Дмитриевич - начальник финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»; 2. Казаков Владимир Петрович - заместитель главного инженера по объектам генерации ПАО «Магаданэнерго»; 3. Сорокин Роман Юрьевич - начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 4. Шуликин Александр Юрьевич - Генеральный директор АО «Магаданэнергоремонт»; 5. Мурашкин Александр Владимирович – начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго». 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэнергоремонт» (АО «Магаданэнергоремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэнергоремонт», проводимого по итогам 2023 года: 1. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 2. Гаврилов Артем Сергеевич - ведущий экономист финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»; 3. Драненко Анна Александровна - специалист 1 категории отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 3. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт» (АО «Магаданэлектросетьремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», проводимого по итогам 2023 года: 1. Тихонова Юлия Александровна - главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 2. Выборнов Александр Юрьевич - начальник отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго»; 3. Колбина Лариса Сергеевна – начальник службы эксплуатации, ремонта и ТПиР ЛЭП ПАО «Магаданэнерго»; 4. Мурашкин Александр Владимирович – начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго»; 5. Харькин Владимир Григорьевич - Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт». 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт» (АО «Магаданэлектросетьремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», проводимого по итогам 2023 года: 1. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 2. Гришанов Андрей Геннадьевич - начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»; 3. Прошина Елизавета Николаевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 5: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) согласно Приложению 2 к решению. 2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 27.06.2023 № 10-23). ВОПРОС № 6: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Реорганизовать АО «Магаданэнергоремонт» (ОГРН 1044900015247) в форме присоединения к АО «Магаданэлектросетьремонт» (ОГРН 1044900015027). 2. Утвердить Договор о присоединении АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт» согласно Приложению 3 к решению. 3. Утвердить Передаточный акт АО «Магаданэнергоремонт» согласно Приложению 4 к решению. 4. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме присоединения АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «Магаданэлектросетьремонт» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ. По данному вопросу представлено особое мнение членов Совета директоров: И.В. Максимова, И.Г. Половнева, С.В. Покровского, являющееся Приложением № 7 к Протоколу заседания Совета директоров № 02-24 от 19.02.2024. ВОПРОС № 7: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1.1. Реорганизовать АО «Магаданэлектросетьремонт» (ОГРН 1044900015027) в форме присоединения к нему АО «Магаданэнергоремонт» (ОГРН1044900015247). 1.2. Утвердить Договор о присоединении АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт» согласно Приложению 5 к решению. 1.3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме присоединения АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «Магаданэлектросетьремонт» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ. 2. Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 35 166 259 (Тридцать пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Установить, что объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа). 3.1. Увеличить уставный капитал АО «Магаданэлектросетьремонт» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 35 166 259 (Тридцать пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 3.2. Способ размещения – конвертация обыкновенных акций АО «Магаданэнергоремонт» в обыкновенные акции АО «Магаданэлектросетьремонт». 3.3. Коэффициенты конвертации – в 1 (Одну) обыкновенную акцию АО «Магаданэлектросетьремонт» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируется 1 (Одна) обыкновенная акция АО «Магаданэнергоремонт» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 4.1. Внести следующее изменение в Устав АО «Магаданэлектросетьремонт»: Дополнить раздел 4 Устава АО «Магаданэлектросетьремонт» пунктом 4.5 следующего содержания: «Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 35 166 259 (Тридцать пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Устава». 4.2. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав АО «Магаданэлектросетьремонт», в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения. 5.1. Внести следующее изменение в Устав АО «Магаданэлектросетьремонт»: Дополнить пункт 1.2. раздела 1 Устава АО «Магаданэлектросетьремонт» вторым абзацем следующего содержания: «Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Магаданэнергоремонт» (ОГРН 1044900015247)». 5.2. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав АО «Магаданэлектросетьремонт», после завершения присоединения АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт». По данному вопросу представлено особое мнение членов Совета директоров: И.В. Максимова, И.Г. Половнева, С.В. Покровского, являющееся Приложением № 7 к Протоколу заседания Совета директоров № 02-24 от 19.02.2024. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РусГидро ОЦО». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РусГидро ОЦО» Договора оказания услуг, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 19 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». 2. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэнергоремонт». 3. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт». 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2023 года. 5. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго». 6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. 7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РусГидро ОЦО».

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 29 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению 1 к решению (далее – Организационная структура). 2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.03.2024. 3. Признать утратившей силу с 01.03.2024 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 31.01.2023 № 1-23). 4. Коммерческая тайна. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированные Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 3 к решению.

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 29 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго». 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года. 3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.