Проведение 27 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 27 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез», исполнения годового бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам I полугодия 2025 года
Проведение 23 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 23 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». Назначение Секретаря Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»
2. Избрание членов Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»
3. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»
4. Утверждение условий дополнительного соглашения к договору с Единоличным исполнительным органом ПАО «Казаньоргсинтез»
Решения совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез", принятые по итогам заседания 09 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о решениях, принятых 09 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1 повестки дня: «Избрание Единоличного исполнительного органа ПАО «Казаньоргсинтез» принято следующее решение:
1. Принять к сведению информацию о проделанной работе Генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» Сафина Айрата Фоатовича в период с 2022 по 2025 гг.
2. Избрать Сафина Айрата Фоатовича на должность Генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» с 12 июня 2025 года (первый день полномочий) сроком на 3 (три) года.
3. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Сафиным Айратом Фоатовичем согласно Приложению № 2 к протоколу Совета директоров.
4. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на подписание от имени ПАО «Казаньоргсинтез» трудового договора и последующих дополнительных соглашений к трудовому договору с Генеральным директором Сафиным Айратом Фоатовичем.
5. Согласовать совмещение Генеральным директором Сафиным Айратом Фоатовичем должностей в органах управления Компании 1 (член Совета директоров) и Компании 2 (Генеральный директор).
Проведение 09 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 09 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Единоличного исполнительного органа ПАО «Казаньоргсинтез»
Решения совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 4 повестки дня: «Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты» принято следующее решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» распределить прибыль, полученную ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2024 года, следующим образом:
1.1. Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2024 года в размере:
- 4 (четыре) рубля 15 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 7 408 223 100 (семь миллиардов четыреста восемь миллионов двести двадцать три тысячи сто) рублей;
- 0 (ноль) рублей 25 копеек на одну привилегированную акцию, что составляет 29 899 000 (двадцать девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) рублей;
1.2. Прибыль, не распределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 10 июля 2025 года
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез», исполнения годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам I квартала 2025 года
Вопрос 2. Утверждение изменений инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» на 2025 год
Вопрос 3. Утверждение Годового отчета ПАО «Казаньоргсинтез» за 2024 год, в том числе отчета о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Вопрос 4. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты
Вопрос 5. Рекомендации общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Казаньоргсинтез» и определение размера оплаты ее услуг
Вопрос 6. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»
Вопрос 7. О приостановлении выплаты дивидендов отдельным акционерам, с которыми утрачена связь (при отсутствии необходимой для выплаты дивидендов актуальной информации об акционере) в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Вопрос 8. Вопросы корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез»
Решения совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез", принятые по итогам заседания 14 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о решениях, принятых 14 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 4 повестки дня: «Утверждение Программы биржевых облигаций 001Р ПАО «Казаньоргсинтез» принято следующее решение:
1. Утвердить Программу биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Казаньоргсинтез»
По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение Проспекта ценных бумаг ПАО «Казаньоргсинтез» принято следующее решение:
1. Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «Казаньоргсинтез», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P ПАО «Казаньоргсинтез»
Проведение 19 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 19 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2024 год
Проведение 14 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 14 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез», выполнения годового бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 2024 года
2. Утверждение отчета о выполнении ключевых показателей бизнес-контракта ПАО «Казаньоргсинтез» в 2024 году
3. Рассмотрение отчета Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» за 2024 год
4. Утверждение Программы биржевых облигаций 001Р ПАО «Казаньоргсинтез»
5. Утверждение Проспекта ценных бумаг ПАО «Казаньоргсинтез»
Решения совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез", принятые по итогам заседания 05 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 2 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» принято следующее решение:
1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в 2025 году:
1) Кандидат 1
2) Кандидат 2
3) Кандидат 3
4) Кандидат 4
5) Кандидат 5
6) Кандидат 6
7) Кандидат 7
8) Кандидат 8
9) Кандидат 9
10) Кандидат 10
11) Кандидат 11
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в 2025 году:
1) Кандидат 1
2) Кандидат 2
3) Кандидат 3
4) Кандидат 4
3. Признать, что:
- кандидаты в Совет директоров на момент выдвижения обладают необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией, сведения о наличии конфликта интересов отсутствуют;
- количество 11 членов Совета директоров является оптимальным для организации эффективной работы, отвечающей потребностям ПАО «Казаньоргсинтез» и интересам акционеров;
- кандидаты в Совет директоров на момент выдвижения не отвечают критериям независимости
4. Принять к сведению информацию о назначении на основании специального права («золотой акции») представителей Республики Татарстан:
- в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: Кандидат 12 – должность (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается);
- в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез»: Кандидат 5 – должность (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается)
Проведение 05 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»
2. Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез»
