Корпоративные новости ПАО "Комбинат Южуралникель" за 2023 год

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета об итогах самооценки Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель». 2. О рассмотрении вопроса о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. 3. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров в 2023 году. 4. О практике корпоративного управления в Обществе в 2023 году. 5. О признании утратившим силу Политики в области организации управления рисками ПАО «Комбинат Южуралникель». 6. Об утверждении Политики ПАО «Комбинат Южуралникель» «Интегрированная система управления рисками».

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 19 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору оказания услуг по внутреннему аудиту с юридическим лицом, осуществляющим реализацию функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2024 год; 2. Об утверждении размера вознаграждения юридическому лицу, осуществляющему реализацию функций внутреннего аудита на 2024 год; 3. Об утверждении Плана работы юридического лица, осуществляющего реализацию функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2024 год; 4. О соблюдении Обществом Информационной политики; 5. О проведении оценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южураликель».

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 11 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О признании утратившим силу Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуральникель»); 2. Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуральникель»), в новой редакции.

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 8 553 520 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Комбинат Южуралникель" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Комбинат Южуралникель" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Комбинат Южуралникель" опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 8 705 625 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Комбинат Южуралникель" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 02 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О независимости действующих членов Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 22 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 15 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана работы комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2-е полугодие 2023г. – 1-е полугодие 2024г.

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 06 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О назначении членов комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»; 2. О назначении председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 25 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: по вопросу о назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель»: - Назначить Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» с 10 июня 2023 года сроком на 1 (один) год - Заркова Александра Валентиновича. - Дать согласие на совмещение Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» Зарковым Александром Валентиновичем должностей в органах управления других организаций. - Утвердить условия договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель», включая условия о вознаграждении и иных выплатах (Приложение №1). - Определить лицом, уполномоченным подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» от имени Общества, Председателя совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» – Селезневу Елену Юрьевну.

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»; 2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»; 3. О назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель»; 4. Об утверждении Годового/квартального бюджета ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2023 год; 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2023 год; 6. Об утверждении Плана работы совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2023 год; 7. О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по результатам оценки аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год; 8. О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по результатам оценки функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2022 году; 9. Об утверждении отчета по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год; 10. О рассмотрении результатов оценки деятельности внутреннего аудита за 2022 год; 11. О рассмотрении Отчета о работе комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Комбинат Южуралникель" ИНН 5613000143 (акция 1-01-00197-A / ISIN RU0004887991)

ПАО "Комбинат Южуралникель" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Комбинат Южуралникель" ИНН 5613000143 (акция 1-01-00197-A / ISIN RU0004887991)

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 8 749 202 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Комбинат Южуралникель" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Комбинат Южуралникель" ИНН 5613000143 (акция 1-01-00197-A / ISIN RU0004887991)

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 30 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: эмитента, по вопросу о последующем одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Голоса членов Совета директоров Заркова Александра Валентиновича, Генберга Александра Александровича и Галиуллина Тахира Рахимзяновича не учитывались при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с ч. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Принято решение не раскрывать информацию об условии сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по вопросу о согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Голоса членов Совета директоров Заркова Александра Валентиновича, Генберга Александра Александровича и Галиуллина Тахира Рахимзяновича не учитывались при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с ч. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Принято решение не раскрывать информацию об условии сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 30 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены отчуждаемого имущества (стоимости услуг) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность; 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 23 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества»: «В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров, следующих кандидатов: 1.Селезневу Елену Юрьевну; 2.Генберга Александра Александровича; 3.Величкова Романа Юрьевича; 4.Галиуллина Тахира Рахимзяновича; 5.Заркова Александра Валентиновича; 6.Куклина Петра Валерьевича; 7.Гуляева Сергея Владимировича». Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты»: «Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2022 отчетного года в следующем варианте: 1. Полученную за 2022 год прибыль оставить нераспределенной. 2. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать. Рекомендации представить в составе материалов, подготавливаемых к годовому Общему собранию акционеров» Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Комбинат Южуралникель" ИНН 5613000143 (акция 1-01-00197-A / ISIN RU0004887991)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Комбинат Южуралникель" ИНН 5613000143 (акция 1-01-00197-A / ISIN RU0004887991)

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 8 748 019 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Комбинат Южуралникель" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 23 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров; 2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров в 2023 году; 3. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества; 4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; 5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; 6. Об определении порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров; 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления; 8. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров; 9. О включении кандидатов в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества; 10. О включении кандидатов в список кандидатур в ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества; 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год; 12. О рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; 13. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 14. О предложении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества; 15. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества; 16. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; 17. О назначении председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 16 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутренних документов Общества.

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О прекращении участия Общества в других организациях.

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 08 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: , по вопросу о последующем одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Голос члена Совета директоров Заркова Александра Валентиновича не учитывался при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с ч. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Принято решение не раскрывать информацию об условии сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 08 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»; 2. Об определении цены отчуждаемого имущества (стоимости услуг) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; 3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.