Решения совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", принятые по итогам заседания 19 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 19 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрании акционеров»:
«11. На основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрании акционеров, следующих кандидатов:
Сведения о Ф.И.О. кандидатов, содержащиеся в данном пункте, не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по порядку распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты»:
«15. «Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2024 отчетного года в следующем порядке:
1. Полученную за 2024 год прибыль оставить нераспределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать».
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Проведение 19 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 19 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров;
2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения возможности дистанционного участия акционеров в годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году;
3. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и определении порядка сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и определении порядка направления бюллетеня лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
8. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;
10. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров;
11. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров;
12. Об утверждении годового отчета ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
13. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
14. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
15. О рекомендациях Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
16. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров;
17. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенного анализа и оценки исполнения политик в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Комбинат Южуралникель;
18. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2024 год и оценки работы Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2024 год;
19. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки деятельности внутреннего аудита ПАО Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
20. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту об утверждении Отчета по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
21. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки деятельности внешнего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
22. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
23. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2024 году;
24. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам оценки функционирования системы корпоративного управления ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2024 году;
25. О назначении председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель».
Решения совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", принятые по итогам заседания 24 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты»:
12. «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующий порядок распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2023 отчетного года:
1. Прибыль по итогам 2023 года не распределять, в связи с ее отсутствием.
2. В связи с полученным убытком, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года, не объявлять и не выплачивать».
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Проведение 24 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров;
2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения дистанционного доступа акционеров к годовому Общему собранию акционеров в 2024 году;
3. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
6. Об определении порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров;
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;
8. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров;
9. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества;
10. Об утверждении годового отчета ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год;
11. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год;
12. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты;
13. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
14. О предложении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества;
15. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
16. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
17. О назначении председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", принятые по итогам заседания 23 марта 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 23 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества»:
«В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров, следующих кандидатов:
1.Селезневу Елену Юрьевну;
2.Генберга Александра Александровича;
3.Величкова Романа Юрьевича;
4.Галиуллина Тахира Рахимзяновича;
5.Заркова Александра Валентиновича;
6.Куклина Петра Валерьевича;
7.Гуляева Сергея Владимировича».
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты»:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2022 отчетного года в следующем варианте:
1. Полученную за 2022 год прибыль оставить нераспределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
Рекомендации представить в составе материалов, подготавливаемых к годовому Общему собранию акционеров»
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Проведение 23 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 23 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров;
2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров в 2023 году;
3. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
6. Об определении порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров;
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;
8. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров;
9. О включении кандидатов в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества;
10. О включении кандидатов в список кандидатур в ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества;
11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год;
12. О рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
13. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
14. О предложении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества;
15. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
16. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
17. О назначении председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 26 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 26 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
2. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на общем собрании акционеров;
3. О включении кандидатов в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества;
4. О включении кандидатов в список кандидатур в ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества;
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
6. О рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
7. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2021 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. О предложении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества;
9. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
11. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря годового собрания акционеров Общества.
24.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ