Решения совета директоров ПАО "Форвард Энерго", принятые по итогам заседания 15 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Форвард Энерго" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По второму вопросу повестки дня:
1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год (Приложение 4) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год (Приложение 5).
4) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 6).
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Программу введения в должность вновь избранных членов Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» (Приложение 8).
Решения совета директоров ПАО "Форвард Энерго", принятые по итогам заседания 22 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Форвард Энерго" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание) на основании статей 2, 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания – 27 июня 2023 года.
3. Определить:
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.vtbreg.ru.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 04 июня 2023 года.
5. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
5) Утверждение Устава ПАО «Фортум» в новой редакции.
6) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Фортум».
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Фортум» в новой редакции.
6. Определить, что сообщение о проведении Собрания публикуется на сайте Общества в сети Интернет не позднее 05 июня 2023 года.
7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, в том числе аудиторское заключение о ней;
• годовой отчет Общества за 2022 год;
• отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение внутреннего аудита;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проект Положения о Правлении ПАО «Фортум»;
• проект Положения о Совете директоров ПАО «Фортум».
7.1. Установить, что с указанной в п. 7 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
• г. Москва, Пресненская набережная, 10, ПАО «Фортум»;
• г. Челябинск, ул. Худякова 12а, 4-й этаж Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор,
а также на сайте информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16 .
8. Утвердить форму и текст:
• сообщения о проведении Собрания (Приложение 1);
• бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение 2) и
• формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 3).
9. Поручить АО ВТБ Регистратор оказание информационно-консультационных услуг по предоставлению информации, связанной с осуществлением права на участие в Собрании, предусмотренной статьями 8.9, 30.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 3.9 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и Положением Банка России от 11.01.2021 № 751-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» в адрес Центрального депозитария как Центра Корпоративной Информации и номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре на дату предоставления информации, в случае если информация должна быть предоставлена также номинальным держателям.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, имеющего право на участие в Собрании, указанному в реестре акционеров, не позднее 06 июня 2023 года.
11. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены в бумажной форме по указанным выше почтовым адресам, или заполнены на вышеназванном сайте не позднее 26 июня 2023 года.
12. Избрать секретарем Собрания Ферапонтову-Максимову Н.В.
По второму вопросу повестки дня:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудиторской организации Общества АО "Деловые решения" (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).
Проведение 23 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Фортум"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Фортум" сообщает о проведении 23 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в органы управления ПАО «Фортум».
2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, а также о рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Фортум» на 2021 год.
30.10.2024. Интерфакс-ЦРКИ
24.11.2022. АКРА