Корпоративные новости ПАО "Электроприбор" за 2026 год

ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 03 июня 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества. 2. Об аудиторской организации Общества на 2026 год. 3. Об утверждении лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества, прекращение его полномочий. 4. О рассмотрении отчета об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

отправить

ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По шестому вопросу повестки дня «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года принято решение: ………………. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 22 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. 3. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества. 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год. 5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года. 7. Об утверждении отчета о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

отправить

ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 13 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 2. О принятии решения об изменении условий сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 3. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.

отправить

ПАО "Электроприбор" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 20 888 249 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Электроприбор" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

отправить

ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 29 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.

отправить

ПАО "Электроприбор" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

отправить

отправить

ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 23 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества. 2. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2026 год.

отправить

ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 20 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении порядка формирования бюджета на 2025-2027 годы в новой редакции. 2. Об утверждении порядка формирования бюджета на 2026-2028 годы в новой редакции.

отправить

ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 03 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров. 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов согласно приложению № 1 к протоколу. Принятое решение: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов согласно приложению № 1 к протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов согласно приложению № 2 к протоколу. Приятое решение: 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов согласно приложению № 2 к протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «Электроприбор» от 03.03.2026 Предложение акционера - *** № пп Фамилия, имя, отчество кандидата Наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат 1 *** Совет директоров 2 *** Совет директоров 3 *** Совет директоров 4 *** Совет директоров 5 *** Совет директоров 6 *** Совет директоров 7 *** Совет директоров Приложение №2 к к протоколу заседания Совета директоров ПАО «Электроприбор» от 03.03.2026 Предложение акционера - *** № пп Фамилия, имя, отчество кандидата Наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат 1 *** Ревизионная комиссия 2 *** Ревизионная комиссия 3 *** Ревизионная комиссия *** - Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

отправить

ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 03 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров. 2. О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора по производству Общества. 3. О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора по развитию гражданской продукции Общества. 4. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования. 5. О принятии решения о заключении Обществом сделок, каждая из которых имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

отправить

ПАО "Электроприбор" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2025 года составляет 20 448 451 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 26 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества. 2.О рассмотрении бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы. 3. О принятии решения о заключении Обществом сделок, каждая из которых имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 4. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

отправить

отправить

ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 10 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 1. Об утверждении регламента управления финансовыми рисками Общества в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить регламент управления финансовыми рисками ПАО «Электроприбор» в новой редакции (приложение №1 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

отправить

ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 10 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении регламента управления финансовыми рисками Общества в новой редакции.

отправить

ПАО "Электроприбор" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

отправить

ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 22 января 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех». 2. О принятии решения о заключении Обществом сделок, каждая из которых имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

отправить