Проведение 09 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 09 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества.
3. Образование комитета по аудиту при совете директоров Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества, назначенной для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. Об утверждении жилищной программы Общества в новой редакции.
Проведение 23 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 23 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об утверждении Порядка работы с непрофильными активами в Обществе.
Проведение 19 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 19 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Общества за 2024 год.
Проведение 29 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 29 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения о заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2. О принятии решения об изменении сделки, которая имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решения совета директоров ПАО "Электроприбор", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе о выплата (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.
Принятое решение:
……….. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.
7. Об утверждении отчета о заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об аудиторской организации Общества на 2025 год.
9. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Проведение 12 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 12 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 29 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2. Об утверждении единых стандартов реализации корпоративной социальной политики Общества.
3. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.
Проведение 25 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 25 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 08 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 08 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2. О принятии решения о заключении Обществом сделок, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 27 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 27 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении жилищной программы Общества в новой редакции.
2. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решения совета директоров ПАО "Электроприбор", принятые по итогам заседания 05 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.1. Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
1.2. Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Проведение 05 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А, дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993, международный код ISIN RU000A0JQBF8. 2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А, дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993, международный код ISIN RU000A0JQBG6
Проведение 11 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 11 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы.
2. О признании активов Общества непрофильными.
3. О внесении изменений в перечень должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества.
4. О согласовании по представлению генерального директора Общества кандидатуры на должность директора по гражданской продукции.
Проведение 22 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 22 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении организационной структуры
общества.
2. О согласовании по представлению генерального директора Общества кандидатуры на должность главного бухгалтера.
3. О принятии решения об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества.
4.О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 17 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 17 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита Общества.
2. Об утверждении плана работы отдела внутреннего аудита Общества на 2024 год в новой редакции.
3. Об утверждении Методики оценки соответствия реализации автоматизированных систем функциональным требованиям и ИТ-рисков, связанных с вводом автоматизированных систем в промышленную эксплуатацию в Обществе.
09.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ
