Проведение 13 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 13 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения о прекращении участия Общества в коммерческой организации и о совершении сделки, связанной с продажей акций коммерческой организации.
Проведение 06 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 06 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
2. О принятии решения о прекращении участия Общества в коммерческой организации и о совершении сделки, связанной с продажей акций коммерческой организации.
3.О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
4. Об определении цены имущества и предложении общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBG6
Проведение 03 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 03 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании ключевых показателей эффективности деятельности руководителя отдела внутреннего аудита.
2. Об утверждении плана работы отдела внутреннего аудита на 2024 год.
3.О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 25 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 25 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 12 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 12 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 31 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 31 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении стандарта реализации корпоративной социальной политики Общества.
2. Об утверждении стандарта обеспечения деятельности генерального директора Общества.
Проведение 26 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 26 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предложении общему собранию акционеров определить цену (денежную оценку) имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBG6
Проведение 24 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 24 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2. Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников Отдела внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор».
Проведение 23 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 23 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества.
2. Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества на 2024-2026 гг.
Проведение 17 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 17 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2025-2027 годы.
Проведение 23 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 23 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 13 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 13 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
2. О признании актива Общества непрофильным.
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества, назначенной для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Проведение 25 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 25 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Проведение 18 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 18 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предоставлении согласия на совершение сделок, связанных с привлечением финансирования.
2.О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов рублей).
Проведение 10 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 10 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества.
3. Образование Комитета по аудиту при совете директоров Общества.
4.О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
5. Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Электроприбор».
6. О согласовании совокупного фиксированного вознаграждения начальника отдела внутреннего аудита Общества.
Проведение 25 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 25 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Общества.
Решения совета директоров ПАО "Электроприбор", принятые по итогам заседания 04 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. О расторжении договора с регистратором Общества.
Принятое решение:
2. Принять решение о расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №262 – РТ от 29.01.2019 г. между АО «РТ-Регистратор» (Регистратор) и ПАО «Электроприбор» (Эмитент).
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Принятое решение:
3. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с регистратором Общества – АО «РТ-Регистратор» (ОРГН 1025403189790) и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение №1 к протоколу).
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Проведение 04 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 04 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О согласовании по представлению генерального директора Общества кандидатуры на должность директора по информатизации и автоматизации.
2. О расторжении договора с регистратором Общества.
3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решения совета директоров ПАО "Электроприбор", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
7. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества
Принятое решение:
……….. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Электроприбор.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
6. Об утверждении отчета о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества.
8. Об аудиторе Общества на 2024 год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBG6
Проведение 26 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения о заключении Обществом сделок, каждая из которых имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
2.О принятии решения о последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
3.О принятии решения о последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
4. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.
Проведение 16 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 16 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Проведение 09 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 09 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества.
2. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
Проведение 12 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 12 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании генерального директора Общества.
Решения совета директоров ПАО "Электроприбор", принятые по итогам заседания 04 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 04 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
:
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 3. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.
Принятое решение:
Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решения совета директоров ПАО "Электроприбор", принятые по итогам заседания 04 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 04 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 1. На основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Вопрос №1 п.2.2 Сообщения о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента» не подлежит раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - ___ голосов, «ПРОТИВ» - ___ голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ___ голосов.
Проведение 04 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 04 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2. О рассмотрении бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.
3. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.
Решения совета директоров ПАО "Электроприбор", принятые по итогам заседания 29 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 29 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.Об утверждении документов по системе внутреннего контроля и политики Общества в области внутреннего аудита.
Принятое решение:
1.1. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «Электроприбор»;
1.2. Утвердить Кодекс этики внутренних аудиторов ПАО «Электроприбор»;
1.3. Утвердить Регламент взаимодействия отдела внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «Электроприбор» в процессе выполнения аудиторских заданий;
1.4. Утвердить Методику планирования и выполнения аудиторских заданий ПАО «Электроприбор»;
1.5. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Электроприбор»;
1.6. Утвердить Инструкцию по документированию и хранению материалов аудиторских заданий ПАО «Электроприбор»;
1.7. Утвердить Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Электроприбор»;
1.8. Утвердить Порядок оценки эффективности системы управления рискам ПАО «Электроприбор»;
1.9. Утвердить Порядок оценки эффективности системы корпоративного управления ПАО «Электроприбор»;
1.10. Утвердить Методику оценки эффективности управления информационными технологиями ПАО «Электроприбор»;
1.11. Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита ПАО «Электроприбор».
Итоги голосования: "ЗА"-6 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов.
Проведение 29 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 29 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об утверждении документов по системе внутреннего контроля и политики Общества в области внутреннего аудита.
Решения совета директоров ПАО "Электроприбор", принятые по итогам заседания 06 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 06 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
: ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Общества в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества ПАО "Электроприбор" в новой редакции.
Итоги голосования: "ЗА"-7 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов.
Проведение 06 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 06 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании по представлению управляющей организации Общества кандидатуры на должность коммерческого директора.
2. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Общества в новой редакции.
Проведение 22 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 22 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Проведение 17 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 17 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
19.12.2024. НРД
