Проведение 30 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 30 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
2. Об утверждении организационной структуры Общества;
3. Об утверждении перечня должностей работников Общества кандидатуры для назначения, на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества;
4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества;
5. О согласовании кандидатуры на должность управляющего директора Общества.
Проведение 02 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 02 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предложении общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и принять указанное решение;
2. Об утверждении повестки дня Собрания;
3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993 г., международный код ISIN RU000A0JQBG6.
Проведение 25 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 25 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества;
4. О принятии решений о заключении Обществом сделок, которые имеют стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993 г., международный код ISIN RU000A0JQBG6.
Проведение 27 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 27 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены имущества и предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Электроприбор» на 3 квартал 2022 года – 2 квартал 2023 года;
3. О предложении общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции;
4. О предложении общему собранию акционеров утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров Общества;
5. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Проведение 12 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 12 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решений о заключении Обществом сделок, каждая из которых самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 29 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 29 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
2. Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2023-2025 гг.
Проведение 16 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 16 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решений о заключении Обществом сделок, каждая из которых самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2. Об утверждении Положения о комитете по аудиту при совете директоров Общества.
Проведение 25 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 25 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решений о заключении Обществом сделок, каждая из которых самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Проведение 19 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 19 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании, по представлению генерального директора Общества, кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам;
2. О заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату её совершения 100 000 000 рублей;
3. Об утверждении организационной структуры Общества.
Проведение 12 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 12 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решений о заключении сделок, имеющих стоимость, превышающую на дату их совершения 100 000 000 рублей
Проведение 08 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 08 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решений о заключении сделок, имеющих стоимость, превышающую на дату их совершения 100 000 000 рублей;
2. Об утверждении Порядка работы с непрофильными активами в ПАО «Электроприбор в новой редакции;
3.Об образовании комитета по аудиту при совете директоров Общества;
4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
5. О согласовании, по представлению генерального директора Общества, кандидатуры на должность главного бухгалтера.
Проведение 13 июля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 13 июля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании председателя совета директоров Общества;
2. Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества;
3. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Проведение 16 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 16 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества.
2. О принятии решения о заключении сделок, имеющих стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей
3. О принятии решения об изменении Обществом условий сделки, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 03 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 03 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества
3. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроприбор.
5. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электроприбор.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993 г.,
международный код ISIN RU000A0JQBG6.
Проведение 30 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 30 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Электроприбор» за 2021 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроприбор» за 2021 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об аудиторе Общества на 2022 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993 г.,
международный код ISIN RU000A0JQBG6.
Проведение 19 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 19 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Электроприбор.
2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электроприбор.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993 г.,
международный код ISIN RU000A0JQBG6.
Проведение 13 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 13 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества
Проведение 28 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 28 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 года.
2. О принятие решения о заключении сделок, имеющих стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Проведение 05 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 05 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений, поступивших в Общество от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2. О рассмотрении предложений, поступивших в Общество от акционеров, о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров
3. О принятии решения о заключении сделки имеющей стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 рублей.
Проведение 21 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 21 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении организационной структуры Общества.
4. Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя Общества.
Проведение 07 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 07 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества.
2. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 14 января 2022 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"
Теги: Совет директоров
ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 14 января 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены имущества и принятии решения о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О рассмотрении предложений, поступивших в Общество от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.
3. О рассмотрении предложений, поступивших в Общество от акционеров, о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.
4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
30.12.2022. Интерфакс-ЦРКИ
