Корпоративные новости ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) за 2024 год

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 31 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК» согласно Приложению 1 к решению. 2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 27.02.2023 № 437). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК» согласно Приложению 2 к решению. 2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 27.02.2023 № 437). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 31 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК». 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК». 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 3 квартал 2024 года. 5. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК». 6. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Ростелеком». 7. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «ЭнергоСтройСервис». 8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Рычковым Сергеем Алексеевичем. 9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Ермаковой Ангелиной Александровной. 10. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Кузоваткиным Валерием Александровичем. 11. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Добронравовым Валерием Викторовичем. 12. Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 19 944 108 349 рублей 96 копеек.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 02 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 2. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-23/1765 – ДЭК-71-13/1327 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 30 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 1 полугодие 2024 года. 2. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-23/1765 – ДЭК-71-13/1327 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 27 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции. Принятое решение: 1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 4 к решению, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу пункты 1 – 2 решения Совета директоров Общества 31.08.2023 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 31.08.2023 № 447). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 27 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро. 2. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ДЭК» на 2024 - 2026 годы. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции. 4. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ДЭК». 5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ДЭК». 6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК». 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро». 8. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 29 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий. Принятое решение: 1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 1 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр) и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 29.12.2023 № 130 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 29.12.2023 № 130 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 19 156 290 579 рублей 38 копеек.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 29 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий. 2. О принятия решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «ДЭК» и лимитов риска на них. 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года. 4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2 квартал 2024 года. 5. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Кузнецовым Егором Александровичем. 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 29.12.2023 № 130 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 15 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «ДЭК» к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года. Принятое решение: 1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года (Приложение 1 к решению, далее - Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 30.05.2024 (протокол от 31.05.2024 № 374), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «ДЭК», а его требования -обязательными для Общества. 3. С момента принятия настоящего решения считать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации ПАО «ДЭК» на период 2022-2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от 22.02.2023 (протокол от 27.02.2023 № 437). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 15 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК». 3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК». 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «ДЭК» к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года. 5. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «ДЭК» по вознаграждениям и компенсациям отдельных категорий руководящих работников Общества.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 25 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «ДЭК». 2. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «ДЭК». 3. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Гримбаловым Александром Валерьевичем. 4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2024 года. 5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год. 6. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества. 7. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Администрацией рабочего поселка (поселка городского типа) Февральск Селемджинского района Амурской области.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 17 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 4. Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК» - Программ мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью свыше 12 месяцев на 2024 год потребителей (покупателей) электрической энергии ПАО «ДЭК». Принятое решение: Утвердить Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью свыше 12 месяцев на 2024 год потребителей (покупателей) электрической энергии ПАО «ДЭК» согласно Приложениям 4-12 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 10. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-23/1765 – ДЭК-71-13/1327 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» об участии в Ассоциации Региональных расчетных центров. 2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК». 3. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ДЭК». 4. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 17 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества Ромненского муниципального округа Амурской области. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 1 квартал 2024 года. 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2024 года. 4. Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК» - Программ мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью свыше 12 месяцев на 2024 год потребителей (покупателей) электрической энергии ПАО «ДЭК». 5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера. 6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера. 7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера. 8. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2023 - 2024 корпоративный год. 9. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Хусаиновой Розой Хусаиновной. 10. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-23/1765 – ДЭК-71-13/1327 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 18 650 140 870 рублей 01 копеек.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2023 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» (далее – Общество) принять следующее решение: не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «ДЭК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» за 2023 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2023 года. 4. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «ДЭК» за 2023 год. 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Устава ПАО «ДЭК» в новой редакции. 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 2023 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 27 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора с ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 27 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2023 год. 2. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды нежилого помещения между ПАО «ДЭК» и Акционерным обществом «Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения». 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 17 359 593 737 рублей 00 копеек.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2023 года. Принятое решение: 1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (далее - Общество) по итогам 2023 года (далее - Собрание): 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания, - не позднее 10.04.2024. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов), - 24.04.2024. 1.3. Проведение Собрания – 30.05.2024. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 № 94, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата | Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) 1 | Власов Алексей Валерьевич | Заместитель директора департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 2 | Кабанова Лариса Владимировна | Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 3 | Бельченко Антон Леонидович | Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 4 | Борисенко Вера Валентиновна | Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 5 | Осенкова Ксения Геннадьевна | Начальник Управления нормативного обеспечения и взаимодействия с инфраструктурными организациями Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 6 | Стороженко Виталий Анатольевич | Исполнительный директор ПАО «ДЭК» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 7 | Коптяков Станислав Сергеевич | Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 8 | Тюльпанов Евгений Викторович | Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 9 | Сорокин Роман Юрьевич | Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата | Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) 1 | Ажимов Олег Евгеньевич | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 2 | Доланова Елена Федоровна | Начальник Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 3 | Меделец Светлана Юрьевна | Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 4 | Коломиец Владимир Александрович | Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток», Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 5 | Дьяченко Ксения Юрьевна | Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинг». 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2023 года. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро. 4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ДЭК».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2024 год. Принятое решение: 1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2024 год (далее - Программа) согласно Приложению 2 к решению. 2. Определить, что сделки, заключаемые в рамках Программы, не требуют дополнительного одобрения Советом директоров Общества по основанию, предусмотренному пп. 10.2.26 п. 10.2 раздела 10 Устава ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Амурской области от 09.02.2023 № 6/6АТС-23 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 12 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Еврейской автономной области (ЕАО) от 01.01.2019 № 46/ХТСК-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 12, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 14 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района от 29.12.2018 № 40/НГ-19/ДЭК-71-13/18, между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 12 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края от 21.01.2019 № 14/ПГ-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 12, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 14 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 28 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «ДЭК». 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2024 год. 3. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках бизнес-процессов ПАО «ДЭК» за 2023 год. 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Амурской области от 09.02.2023 № 6/6АТС-23 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 12 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Еврейской автономной области (ЕАО) от 01.01.2019 № 46/ХТСК-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 14 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района от 29.12.2018 №40/НГ-19/ДЭК-71-13/18, между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 12 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края от 21.01.2019 № 14/ПГ-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 14 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Морозовым Алексеем Юрьевичем.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 09 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 09 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 05 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 05 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 4 квартал 2023 года. 3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро». 4. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды недвижимого имущества от 01.04.2022 № 10 между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Лактионовым Евгением Владимировичем. 5. О совершении сделки, цена которой превышает 2,5% балансовой стоимости активов Общества, - Договора о задатке (договора о присоединении) между ПАО «ДЭК» и Акционерным обществом «Российский аукционный дом». 6. Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК».