Корпоративные новости ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) за 2023 год

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 9. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 10. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 22.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 367) (Приложение 2 к решению, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему. 2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024. 3. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.12.2019 (протокол от 30.12.2019 №363, вопрос № 9 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 11. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора транспортного обслуживания между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Обществом с ограниченной ответственностью «СахаСтройТорг». 2. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Бурмистровым Вячеславом Анатольевичем. 3. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали». 4. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Петровым Сергеем Сергеевичем. 5. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Токаревым Николаем Васильевичем. 6. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «Коллекторское агентство». 7. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Акционерным Коммерческим Банком «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество). 8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». 9. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро». 10. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. 11. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора транспортного обслуживания между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро». 12. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «ДЭК» на период с 01.01.2024 по 31.12.2024. 13. Об участии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в других организациях.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 21 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 5. Об утверждении внутреннего документа – Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК». Принятое решение: Утвердить: 1. Реестр непрофильных активов ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению 5 к решению. 2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ДЭК» на 4 квартал 2023 года / 2024 год согласно Приложению 6 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации. Принятое решение: 1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень ин-формации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным за-коном от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, согласно Приложению 7 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, утвержденный решением Совета директоров Общества 15.04.2022 (протокол от 18.04.2022 № 423). 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении к настоящему решению. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 9 месяцев 2023 года. 2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ДЭК» на 2024-2028 годы. 3. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год. 4. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на 2024 год. 5. Об утверждении внутреннего документа – Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК». 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации. 7. О совершении сделки, цена которой превышает 2,5% балансовой стоимости активов Общества, - Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в том числе электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги)) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго». 8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Стеценко Дмитрием Борисовичем. 9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Ермаковым Сергеем Викторовичем.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 12 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана - графика контрольных мероприятий Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» на 2024 год. Принятое решение: Утвердить План - график контрольных мероприятий Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» на 2024 год согласно Приложению 2 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 5. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». Принятое решение: Дать согласие на заключение Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго» (далее - Договоры), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, взаимосвязанных с ранее заключенными сделками, на существенных условиях, соответствующих условиям стандартной формы двустороннего договора купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющейся приложением к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделок не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 14. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделок не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 08 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «ДЭК» на 2024 год. 2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год. 3. Об изменении доли участия ПАО «ДЭК» в АО «ДРСК». 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана - графика контрольных мероприятий Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» на 2024 год. 5. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». 6. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Дворниковой Н.А., Козик Т.А. 7. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Котовым Александром Викторовичем. 8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК». 9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Ростелеком». 10. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «ЭнергоСтройСервис». 11. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Шешуковым Владимиром Николаевичем. 12. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Базылевым Дмитрием Игоревичем. 13. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Кузоваткиным Валерием Александровичем. 14. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро». 15. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «ДЭК».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 21 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее - Положение), утвержденному Приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее - Общество), а его требования обязательными для Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 2 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.04.2019 (протокол от 26.04.2019 № 346). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 21 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «ДЭК». 3. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Рычковым Сергеем Алексеевичем. 4. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды здания и земельного участка между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго». 5. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Акционерным обществом «Электросервис» г. Лесозаводск. 6. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Мелешко Светланой Павловной. 7. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды нежилого помещения между ПАО «ДЭК» и Акционерным обществом «Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 26 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 1 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.03.2022 (протокол от 01.04.2022 №422). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 – 2025 годы. Принятое решение: Утвердить Программу мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг. согласно Приложениям № 2-10 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды имущества № ДЭК-71-13/833 от 06.07.2020 между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды имущества № ДЭК-71-13/833 от 06.07.2020 между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 16 438 380 121 рублей 34 копеек.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 26 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК». 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 – 2025 годы. 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 9 месяцев 2023 года. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 3 квартал 2023 года. 5. О совершении сделки, цена которой превышает 2,5% балансовой стоимости активов Общества, - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго», между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго». 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды имущества № ДЭК-71-13/833 от 06.07.2020 между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО». 7. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Дорошенко Светланой Анатольевной.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 29 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «ДЭК» (далее – Положение) согласно Приложению № 1 к решению. 2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024. 3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.03.2022 (протокол от 01.04.2022 №422). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Принятое решение: Утвердить следующие условия Дополнительного соглашения № 2 к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ДЭК» № 1495-18 от 27.12.2018 (далее – Договор), заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «СТАТУС»: Стороны Дополнительного соглашения № 2: Эмитент – ПАО «ДЭК»; Регистратор – АО «СТАТУС». Предмет Дополнительного соглашения № 2: Внесение следующих изменений в Договор: - продление срока действия Договора по 31 декабря 2027 года; - в связи с продлением срока действия Договора увеличение совокупной предельной стоимости услуг по Договору. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 2: Совокупная предельная стоимость услуг по Договору не может превышать 108 200 (Сто восемь тысяч двести) руб. 37 коп. за весь период действия Договора (услуги Регистратора не облагаются НДС согласно ст. 149 НК РФ). При оказании дополнительного объема услуг в рамках Договора, которое повлечет превышение стоимости услуг Регистратора указанного предельного значения цена Договора подлежит увеличению путем заключения Сторонами дополнительного соглашения. Срок действия Договора с учетом Дополнительного соглашения № 2: с 27.12.2018 по 31.12.2027 Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 29 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК». 2. О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 1 полугодие 2023 года. 3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 4. О согласовании совмещения должностей в организациях.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 31 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». Принятое решение: 1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 4 к решению) (далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 № 1452пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Определить, что Порядок применяется, начиная с 01.01.2023. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 23.08.2022 по вопросу № 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 23.08.2022 № 430). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2023 № 160 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2023 № 160 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 31 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов. 2. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования ПАО «ДЭК» на 2023-2025 годы. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 4. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Аскаровой Натальей Николаевной. 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2023 № 160 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 09 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго». 2. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Токаревская кошка рента». 3. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 15 962 773 658 рублей 00 копеек.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 27 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 6 месяцев 2023 года. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2 квартал 2023 года. 3. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества. 4. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Кузнецовым Егором Александровичем.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 29 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на транспортное обслуживание между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора на транспортное обслуживание с АО «ТК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о выполнении решения Совета директоров ПАО «ДЭК». 2. Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и/или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 3. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Гримбаловым Александром Валерьевичем. 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 14 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК». Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДЭК» Власова Алексея Валерьевича. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК». Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК» Коптякова Станислава Сергеевича. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в количестве 3 (трех) человек. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе: 1) Кабанова Лариса Владимировна; 2) Тюльпанов Евгений Викторович; 3) Бельченко Антон Леонидович. 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» Кабанову Ларису Владимировну. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении ПАО «ДЭК» к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в группе РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в группе РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.04.2023 № 293, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК», а его требования – обязательными для ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 2 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.03.2022 (протокол от 01.04.2022 № 422). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 14 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК». 3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК». 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении ПАО «ДЭК» к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в группе РусГидро. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «ДЭК». 6. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них. 7. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества). 8. О принятии решения в соответствии с Положением об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: О прекращении предоставления корпоративной поддержки должностным лицам руководящего состава ПАО «ДЭК» (отдельная категория руководящих работников Общества). 9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Токаревская кошка рента». 10. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2023 года. 11. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-гарантов. 12. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Опорных банков.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «РГ Логистика» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 1 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года согласно Приложению № 2 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 98 193 Распределить на: Резервный фонд / 291 Дивиденды / 0 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 97 902 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «РГ Логистика» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Чурилов Дмитрий Викторович / Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» 2. / Ратнер Мария Владимировна / Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных организаций Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 3. / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Макаров Павел Николаевич / Генеральный директор АО «РусГидро Логистика» 5. / Чигарев Олег Валерьевич / Начальник Управления топливных балансов Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» 5. Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО «РГ Логистика». 6. Внести изменения в Устав Акционерного общества «РусГидро Логистика» согласно Приложению № 3 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «СК РусГидро» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 4 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года согласно Приложению № 5 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 916 Распределить на: Резервный фонд / 46 Дивиденды / 0 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 870 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «СК РусГидро» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Алексеев Артем Александрович / Директор Департамента управления делами ПАО «РусГидро» 2. / Попов Иван Вячеславович / Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 3. / Корсакова Юлия Александровна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Бойко Дмитрий Владимирович / Генеральный директор АО «СК РусГидро» 5. / Худяков Алексей Анатольевич / Генеральный директор ООО «СНРГ» 5. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «СК РусГидро». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «ХРМК» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 6 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХРМК» по результатам 2022 года согласно Приложению № 7 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХРМК» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 1 488 Распределить на: Резервный фонд / 74 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 1 414 Дивиденды / 0 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХРМК» по результатам 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Овчинников Дмитрий Владимирович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» 2. /Михайлов Андрей Анатольевич / Заместитель директора департамента по долговому финансированию и страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» 3. / Кирьянова Лариса Валерьевна / Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Волков Игорь Александрович / Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» 5. / Катенев Александр Владимирович / Генеральный директор АО «ХРМК» 5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХРМК» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» 2. / Попов Андрей Юрьевич / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» 3. / Войкусова Тамара Юрьевна / Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» 6. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ХРМК». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «ХЭТК» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 8 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХЭТК» по результатам 2022 года согласно Приложению № 9 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХЭТК» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 44 995 Распределить на: Резервный фонд / 0 Дивиденды / 0 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 44 995 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХЭТК» по результатам по 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «ХЭТК» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Мачехин Сергей Владимирович / Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро» 2. / Филиппова Ольга Михайловна / Начальник Управления организации расчетов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» 3. / Корсакова Юлия Александровна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Овчинников Дмитрий Владимирович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» 5. / Фомичев Дмитрий Александрович / Директор Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро» 5. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ХЭТК». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ДЭК» и ООО «СНРГ». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора купли-продажи ценных бумаг с ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. 2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. 5. Об утверждении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2022-2023 корпоративный год. 6. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом ПАО «ДЭК», - Договора аренды имущества между ПАО «ДЭК» и ООО УК «Хасан Сервис ДВ». 7. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Администрацией Партизанского городского округа. 8. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов. 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ДЭК» и ООО «СНРГ». 10. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору филиала Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» – «Дальэнергосбыт» на 2023 - 2025 годы. 11. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 10 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 9 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» от 01.07.2017 №6-УК между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 9 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» от 01.07.2017 №6-УК, заключаемого с АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду от 31.03.2022 № 57/2022/ВП/Р между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 31.03.2022 № 57/2022/ВП/Р на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». Принятое решение: 1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) (Приложение № 6 к решению, далее - Перечень). 2. Присоединиться к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 7 к решению, далее - Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.04.2023 (протокол от 14.04.2023 №1440пр), и всем последующим изменениям к нему. 3. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования - обязательными для Общества. 4. Установить, что Перечень и Положение применяются с 14.04.2023. 5. Считать ранее принятые решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества» (протоколы от 29.12.2022 №435, от 31.01.2023 №436) решениями об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества). 6. Признать утратившими силу с 14.04.2023: 6.1. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.09.2022 (протокол от 28.09.2022 №431). 6.2. Пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 23.08.2022 (протокол от 23.08.2022 № 430) по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 7. Определить, что: 7.1. Документ, указанный в пункте 6.2. настоящего решения, применяется в целях расчета и выплаты вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год. 7.2. Перечень и Положение применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) по итогам работы за 2023 год. 8. Поручить Исполнительному директору Общества: 8.1. Ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава ПАО «ДЭК» (отдельная категория руководящих работников Общества) с Положением и настоящим решением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения. 8.2. Обеспечить приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) в соответствие с Положением. 8.3. Установить во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), положения, обеспечивающие недопустимость превышения порога в 90% от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для Исполнительного директора Общества, а также внести во внутренние документы Общества иные изменения, необходимые для реализации настоящего решения (при необходимости). 8.4. Представить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 8.1 - 8.3 настоящего решения на очередное заседание Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 10 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 2022 год. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в новой редакции. 3. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 9 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» от 01.07.2017 №6-УК между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро». 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду № 57/2022/ВП/Р от 31.03.2022 между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро». 6. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Хусаиновой Розой Хусаиновной. 7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2023 года. 8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2023 года. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 15 317 002 230 рублей 76 копеек.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» по результатам работы за 2022 год. Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ДЭК» по результатам работы за 2022 год, согласно Приложению № 1 к решению, в том числе утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета), и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по распределению прибыли и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года. Принятое решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года согласно Приложению № 2 к решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК». 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года: Наименование/тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:/2 599 824 Распределить на: /Резервный фонд/129 991 Инвестиции текущего года/775 124 Прибыль на накопление/477 176 Дивиденды/- Погашение убытков прошлых лет/1 217 533 Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудиторской организации Общества. Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» назначить аудиторской организацией ПАО «ДЭК» ООО «ТОП РУСЬ» (ИНН 7722020834). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДЭК» в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» – 26 мая 2023 года. 3. При определении кворума и подведении итогов голосования годового Общего собрания акционеров учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней. 4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК»: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 02 мая 2023 года. 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к решению. 6.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на веб-сайте Общества www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 04 мая 2023 года. 6.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам, не позднее 04 мая 2023 года. 7. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2022 год, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества, в составе годового отчета ПАО «ДЭК»; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, аудиторское заключение независимого аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности); - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 года; - заключение Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год; - ФЗ РФ от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ (в ред. ФЗ от 19.12.2022 N 519-ФЗ); - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 7.1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 мая 2023 года по 25 мая 2023 года, в рабочие дни, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам: - г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Управление корпоративной работы и имущественных отношений; - г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». 7.2. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, размещается на веб-сайте Общества www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за двадцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 7.3. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам, не позднее 05 мая 2023 года. 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 4 к решению. 8.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06 мая 2023 года (Приложение № 5 к решению). 8.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 мая 2023 года. 8.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим почтовым адресам: - 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»; - 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». 9. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Яровую Александру Витальевну - секретаря Совета директоров ПАО «ДЭК». 10. Определить, что в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4 ст. 97 Гражданского Кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор ПАО «ДЭК» - АО «СТАТУС». 11. Утвердить следующие условия заключаемого между ПАО «ДЭК» и регистратором Общества - АО «СТАТУС» договора об оказании услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (далее – Договор): Стороны Договора: Заказчик – ПАО «ДЭК» Исполнитель – АО «СТАТУС» Предмет Договора: Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Заказчика (далее – Собрание), проводимом в форме заочного голосования, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги. Цена Договора: - Предельная стоимость услуг по Договору по распечатке и почтовой рассылке простым письмом бюллетеня для голосования на Собрании лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ДЭК», составляет 2 390 473 (Два миллиона триста девяносто тысяч четыреста семьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (20%). Стоимость указанных услуг Исполнителя увеличивается в случае: увеличения почтовых тарифов на пересылку корреспонденции; изменения состава материалов и/или объема материалов, направляемых акционерам; нарушения сроков предоставления Заказчиком информации и документов для оказания услуг по Договору, влекущих срочную рассылку. - Стоимость услуг по Договору по направлению в электронной форме Центральному депозитарию и номинальным держателям акций Общества сообщения о проведении Собрания, а также информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, информации, содержащейся в бюллетене для голосования, и отчета об итогах голосования на Собрании составляет 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается). - Стоимость услуг по Договору по выполнению функций счетной комиссии на Собрании составляет 142 910 (Сто сорок две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Окончательный расчет стоимости услуг по Договору направляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг Исполнителем в форме Акта выполненных услуг на общую стоимость услуг. В случае увеличения стоимости услуг, Исполнитель одновременно с Актом предоставляет Заказчику обоснование увеличения стоимости услуг и выставляет дополнительный счет на сумму увеличения стоимости услуг. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6 к решению). 13. Управляющей организации ПАО «ДЭК» - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 6. О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год. Принятое решение: Принять заключение Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год согласно Приложению № 7 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» по результатам работы за 2022 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по распределению прибыли и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудиторской организации Общества. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 6. О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 29 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «ДЭК» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 1 к решению. 2. Признать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов ПАО «ДЭК», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.08.2020 (протокол от 01.09.2020 № 387). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2023 год. Принятое решение: 1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год (далее – Программа) согласно Приложению № 3 к решению. 2. Определить, что сделки, заключаемые в рамках Программы, не требуют дополнительного одобрения Советом директоров Общества по основанию, предусмотренному пп. 10.2.26 п. 10.2 раздела 10 Устава ПАО «ДЭК». 3. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 25.02.2022 по вопросу № 5 «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2022 год» (протокол от 25.02.2022 № 419). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 19.12.2022 № САХ-22/1591 - ДЭК-71-13/1576 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» от 19.12.2022 № САХ-22/1591 - ДЭК-71-13/1576 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 29 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «ДЭК» в новой редакции. 2. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2022 год. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2023 год. 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 19.12.2022 № САХ-22/1591 - ДЭК-71-13/1576 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго». 5. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2024-2028 годы по территории Приморского края и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Приморского края, утвержденную приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 04.10.2022 № 45пр-162 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2022-2026 годы». 6. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2024- 2028 годы по территории Хабаровского края и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Хабаровского края, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 24.08.2022 № 1211-рп «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2023-2027 годы и о внесении изменений в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2022-2026 годы, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 24 ноября 2021 г. № 1160-рп». 7. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2024-2028 годы по территории Амурской области и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Амурской области, утвержденную приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 23.06.2022 № 295-од «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Амурской области и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы по территории Амурской области, утвержденную приказом министерства экономического развития и внешних связей Амурской области от 11.08.2021 № 180-пр». 8. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2024-2028 годы по территории Еврейской автономной области и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Еврейской автономной области, утвержденную приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Правительства Еврейской Автономной Области от 05.10.2022 № 96/22 «Об утверждении инвестиционной программы Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» филиала «Энергосбыт ЕАО» на 2022-2027 годы на территории Еврейской автономной области». 9. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2028 годы по территории Сахалинской области. 10. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2028 годы по территории Камчатского края. 11. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2028 годы по территории Якутии.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «ДЭК». Принятое решение: Внести изменение в Положение об управлении организационной структурой ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 23.08.2022 № 430), согласно Приложению № 1 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «ДЭК», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года. Принятое решение: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «ДЭК», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года: 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров ПАО «ДЭК» проекта Годового отчета ПАО «ДЭК» (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК», – не позднее 07.04.2023. 1.2. Проведение заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета ПАО «ДЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК», распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК», кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов), – 21.04.2023. 1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года – 26.05.2023. 2. Поручить управляющей организации ПАО «ДЭК» - АО «ЭСК РусГидро», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества, обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ДЭК» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» следующих кандидатов: №п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата на момент выдвижения /Наименование акционера, предложившего кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «ДЭК» 1 / Власов Алексей Валерьевич / Заместитель директора Департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 2 / Кабанова Лариса Владимировна / Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 3 /Бельченко Антон Леонидович / Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 4 / Борисенко Вера Валентиновна / Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 5 / Осенкова Ксения Геннадьевна / Начальник Управления нормативного обеспечения и взаимодействия с инфраструктурными организациями Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 6 / Юров Александр Николаевич / Исполнительный директор ПАО «ДЭК» / АО «РАО ЭС Востока»; 7 / Коптяков Станислав Сергеевич / Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 8 / Тюльпанов Евгений Викторович / Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 9 / Волков Вадим Викторович / Заместитель Генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока». 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» следующих кандидатов: №п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата на момент выдвижения / Наименование акционера, предложившего кандидата для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» 1 / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 2 / Кочанов Андрей Александрович / Начальник Управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 3 / Попов Андрей Юрьевич / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 4 / Рохлина Ольга Владимировна / Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 5 / Жихарева Оксана Михайловна / Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «ДЭК». 2. О принятии решения в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» - одобрение сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководителя Общества. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «ДЭК», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года. 4. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ДЭК» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 22 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 27.12.2022 (протокол от 27.12.2022 № 1423пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 2. О приоритетном направлении деятельности ПАО «ДЭК»: об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта создания Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации. Принятое решение: Внести изменения в Календарный план разработки и внедрения проекта Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро ПАО «ДЭК», изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «ДЭК» к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года. Принятое решение: 1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года (Приложение № 4 к решению, далее - Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 №351), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «ДЭК», а ее требования - обязательными для Общества. 3. С момента принятия настоящего решения считать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации ПАО «ДЭК» на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29.04.2022 (протокол от 29.04.2022 №424). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК». Принятое решение: Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 5 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК». Принятое решение: Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 6 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 22 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро. 2. О приоритетном направлении деятельности ПАО «ДЭК»: Об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта создания Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации. 3. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «ДЭК» к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК». 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК». 7. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Отчета об исполнении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» за 2022 год. 8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Морозовым Алексеем Юрьевичем. 9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Ярошенко Викторией Юрьевной.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 31 января 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». Принятое решение: Дать согласие на заключение Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), с ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Амурской области между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». Принятое решение: Дать согласие на заключение Агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Амурской области с АО «ДГК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 31 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 12 месяцев 2022 года. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 4 квартал 2022 года. 3. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества. 4. Об определении случаев совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования и / или распоряжения недвижимым имуществом Общества, без одобрения Советом директоров Общества. 5. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-СДТ». 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Амурской области между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.