Корпоративные новости ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" / ПАО "ДЭК" за 2022 год

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 29 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «ДЭК» в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро. 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «ДЭК» в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро. 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «ДЭК» в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро. 4. О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «ДЭК» за девять месяцев 2022 года. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК» и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ДЭК» на 4 квартал 2022 года – 2023 год. 6. О совершении ПАО «ДЭК» сделки, цена которой превышает 2,5 % балансовой стоимости активов Общества - Договора оказания услуг с ПАО «Камчатскэнерго» на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в том числе электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края. 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро». 8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». 9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Шигабудиновым Дмитрием Гариевичем. 10. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Советско-Гаванским муниципальным районом Хабаровского края. 11. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества 01.04.2022 № 10 от между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Лактионовым Евгением Владимировичем. 12. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. 13. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго». 14. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 15 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы. 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ДЭК» на 2023 год. 3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК»: Об утверждении страховщиков ПАО «ДЭК» на 2023 год. 4. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов. 5. О предварительном одобрении Коллективных договоров филиалов ПАО «ДЭК» на 2023 - 2025 годы. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ДЭК». 7. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на 2023 год. 8. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «ДЭК». 9. Об утверждении кандидатуры на должность Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК». 10. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность - Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро». 11. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность - Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». 12. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 26.05.2022 № ДЭК-71-13/752 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». 13. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг №159 от 01.01.2022 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 01 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствования ПАО «ДЭК» на 2023 год. 2. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК». 3. О совершении ПАО «ДЭК» сделки, цена которой превышает 2,5 % балансовой стоимости активов Общества - Агентского договора с ПАО «Сахалинэнерго» по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго». 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО». 5. О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - договоров аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и третьими лицами.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 27 октября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро». 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 9 месяцев 2022 года. 3. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Мамедовым Алиш Забид оглы. 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и ООО «РусГидро ИТ сервис». 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 9 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края от 21.01.2019 № 14/ПГ-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 7 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Лучегорского городского поселения от 24.01.2019 № 13/ЛуТЭК-19 между ПАО «ДЭК и АО «ДГК». 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 10 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории г. Благовещенска, Благовещенского района и п.г.т. Прогресс от 01.01.2019 №41/8АГ-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 9 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Еврейской автономной области (ЕАО) от 01.01.2019 № 46/ХТСК-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 9. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 11 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района от 29.12.2018 №40/НГ-19/ДЭК-71-13/181 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 10. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 11 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 11. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 3 квартал 2022 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 27 сентября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 1 полугодие 2022 года. 2. Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК». 3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «ДЭК» в новой редакции. 4. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора купли-продажи недвижимого имущества с Зарубиной Натальей Валерьевной и Найденовым Валерием Васильевичем, являющейся сделкой, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 5. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора купли-продажи недвижимого имущества с ООО Специализированный застройщик «Визит ДВ», являющейся сделкой, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» за 2-й квартал 2022 года. 7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «ДЭК», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «ДЭК».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 23 августа 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений. 3. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа ПАО «ДЭК», регулирующего деятельность ПАО «ДЭК» в области закупки товаров, работ и услуг. 4. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключении дополнительных соглашений к Двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, с ПАО «РусГидро», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении Положения об управлении организационной структурой ПАО «ДЭК» в новой редакции. 7. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» на 2022 год. 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 25 июля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 6 месяцев 2022 года. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2 квартал 2022 года. 3. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «ДЭК» решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 2,5 (две целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества. 4. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора аренды недвижимого имущества с Индивидуальным предпринимателем Шауфлером Игорем Владимировичем, являющейся сделкой, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 5. О приоритетном направлении деятельности ПАО «ДЭК»: об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта создания Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации. 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК». 7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об отверждении Перечня Банков - Гарантов ПАО «ДЭК» в новой редакции.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 22 июня 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК». 3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК». 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро. 5. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора субаренды недвижимого имущества с ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС ПЛЮС», являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 6. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключении договоров аренды недвижимого имущества с ПАО «Якутскэнерго», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. О рассмотрении Отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2022 года. 8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1-й квартал 2022 года. 9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 31 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении финансовой политики ПАО «ДЭК»: об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «ДЭК» и Лимитов риска на кредитные организации. 2. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора аренды имущества с ООО «Фуд-стафф», являющейся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. 3. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора субаренды недвижимого имущества с ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС ПЛЮС», являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 4. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключении договоров аренды недвижимого имущества с ПАО «Якутскэнерго», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 19 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. 2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. 5. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключении двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, с ПАО «РусГидро», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. О рассмотрении отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2022 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 16 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ДЭК» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК». 2. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по внесению изменений в Устав ПАО «ДЭК». 3. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 29 апреля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» по результатам работы за 2021 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по распределению прибыли и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2021 года. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудитора ПАО «ДЭК». 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции. 6. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 7. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 9. О рассмотрении заключения Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2021 год. 10. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 3 месяца 2022 года. 11. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора субаренды нежилого помещения с Индивидуальным предпринимателем Мамедовым Алиш Забид оглы, являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 12. О совершении ПАО «ДЭК» сделки – заключении договора поставки с ООО «МИРТЕК», являющейся сделкой, цена которой превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов ПАО «ДЭК». 13. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» на 2022 год. 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 15. Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2021 - 2022 корпоративный год. 16. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Стратегии цифровой трансформации ПАО «ДЭК» на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года. 17. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» за 4-й квартал 2021 года и 2021 год. 18. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «ДЭК», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «ДЭК».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 15 апреля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции. 3. Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 2021 год. 4. Об одобрении совершенной ПАО «ДЭК» сделки - договора возмездного оказания услуг от 01.01.2022 № 159 с АО «СК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 31 марта 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении финансовой политики ПАО «ДЭК»: об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «ДЭК» и Лимитов риска на кредитные организации. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК» в новой редакции. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК» в новой редакции. 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Положения о финансовой политике ПАО «ДЭК» в новой редакции. 5. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора возмездного оказания услуг с АО «СК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора аренды недвижимого имущества с Индивидуальным предпринимателем Лактионовым Евгением Владимировичем, являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 7. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества от 06.07.2020 №ДЭК-71-13/833 с АО «РусГидро ОЦО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствования ПАО «ДЭК» на 2022 год. 9. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 30.12.2021 № САХ-21/1361 – ДЭК-13-71/1950 с ПАО «Сахалинэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении договора на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду с АО «ТК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 23 марта 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении дополнительного соглашения № 3 к Агентскому договору от 15.12.2020 № ИЯ-000013012418/ДЭК-71-13/1360 с ПАО «Якутскэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия) ПАО «Якутскэнерго» (за исключением Нерюнгринского района) с ПАО «Якутскэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК». 4. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Приморского края и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы по территории Приморского края, утвержденную приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 22.10.2021 № 45пр-185 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на 2022-2026 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2021-2025 годы». 5. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Хабаровского края и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы по территории Хабаровского края, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 24.11.2021 № 1160-рп «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2022-2026 годы и изменений в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2021-2025 годы, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 11.12.2020 № 1310-рп». 6. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Амурской области и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы по территории Амурской области, утвержденную приказом министерства экономического развития и внешних связей Амурской области от 11.08.2021 № 180-пр «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы по территории Амурской области и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2021-2025 годы по территории Амурской области, утвержденную приказом министерства экономического развития и внешних связей Амурской области от 25.09.2021 № 149-пр». 7. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Еврейской автономной области и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2021-2025 годы по территории Еврейской автономной области, утвержденную приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Правительства Еврейской автономной области от 03.09.2021 № 88 «Об утверждении инвестиционной программы Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» на 2021-2025 годы на территории Еврейской автономной области». 8. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2022-2027 годы по территории Сахалинской области. 9. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2022-2027 годы по территории Камчатского края. 10. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2022-2027 годы по территории Якутии.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 05 марта 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ДЭК» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК». 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «ДЭК», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2021 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 25 февраля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Антикоррупционной политики ПАО «ДЭК» в новой редакции. 3. О рассмотрении отчета о реализации финансовой политики ПАО «ДЭК» за 2021 год. 4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» за 2021 год. 5. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2022 год. 6. О принятии решения в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК» - одобрение сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководителя ПАО «ДЭК».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 14 февраля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК» за 2021 год. 2. О принятии решения в рамках утвержденного Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «ДЭК» за 12 месяцев 2021 года. 3. Об изменении доли участия ПАО «ДЭК» в уставном капитале организации, в которой участвует ПАО «ДЭК».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 31 января 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 12 месяцев 2021 года. 2. О рассмотрении отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 4 квартал 2021 года. 3. О приоритетном направлении деятельности ПАО «ДЭК»: об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта создания Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации. 4. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора купли-продажи недвижимого имущества с ОАО «Амурфармация», являющейся сделкой, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 5. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора аренды недвижимого имущества с ООО «Дортранс», являющейся сделкой, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 6. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора аренды недвижимого имущества с Индивидуальным предпринимателем Абаниным Дмитрием Николаевичем, являющейся сделкой, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 7. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. 8. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.