Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 16 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 16 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора купли-продажи ценных бумаг (далее – Договор) между Акционерным обществом «Акрон Групп» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Дорогобуж» (Продавец). В соответствии с условиями Договора Покупатель обязуется принять и оплатить, а Продавец обязуется передать в собственность Покупателя не более 210 000 штук акций ПАО «Акрон» (Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00207-A). Цена акций устанавливается в Договоре и должна соответствовать их рыночной стоимости, определенной по итогам торгов на ПАО «Московская биржа» на день, предшествующий заключению Договора.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 25 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 25 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. Определить цену и предоставить согласие на совершение сделок с заинтересованностью, а именно, на заключение Договоров поручительства между Публичным акционерным обществом «Дорогобуж» (далее также именуемое «Поручитель»), с одной стороны, и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор») с другой стороны, в форме предоставления Кредитору Согласия, в соответствии с которым Поручитель обязывается солидарно с ООО «Плодородие-Саратов» (ИНН 6452946323), ООО «Плодородие-Лукоянов» (ИНН 5221005870), ООО «Кубрис» (ИНН 2336021440) и АО «Звягинки» (ИНН 5720011140) (далее именуемые «Должники») отвечать перед кредитором по обязательствам, принятым в рамках Договоров поручительства №4920-182-ДП2 от 30.12.2020 г., №4920-198-ДП2 от 30.12.2020 г., №4921-032-ДП2 от 30.03.2021 г., №4921-048-ДП2 от 30.03.2021 г., №4921-049-ДП2 от 30.0.3.2021 г., №4921-153-ДП2 от 04.02.2022 г., №4921-154-ДП2 от 04.02.2022 г., №4921-155-ДП2 от 04.02.2022 г., №4921-156-ДП2 от 04.02.2022 г., №4921-157-ДП2 от 04.02.2022 г. с учетом внесенных следующими дополнительными соглашениями изменений:
1. Дополнительное соглашение №3 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению №4920-182-КС от 29.12.2020., заключенному между ООО «Плодородие-Саратов» (ИНН 6452946323) (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор);
2. Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению №4921-032-КС от 30.03.2021., заключенному между ООО «Плодородие-Саратов» (ИНН 6452946323) (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор);
3. Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению №4921-155-КС от 22.12.2021. заключенному между ООО «Плодородие-Саратов» (ИНН 6452946323) (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор);
4. Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению №4920-198-КС от 29.12.2020., заключенному между ООО «Плодородие-Лукоянов» (ИНН 5221005870) (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор);
5. Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению №4921-156-КС от 22.12.2021., заключенному между ООО «Плодородие-Лукоянов» (ИНН 5221005870) (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор);
6. Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению №4921-157-КС от 22.12.2021., заключенному между ООО «Плодородие-Лукоянов» (ИНН 5221005870) (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор);
7. Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению №4921-048-КС от 30.03.2021., заключенному между ООО «Кубрис» (ИНН 2336021440) (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор);
8. Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению №4921-153-КС от 21.12.2021., заключенному между ООО «Кубрис» (ИНН 2336021440) (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор);
9. Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению №4921-049-КС от 30.03.2021., заключенному между АО «Звягинки» (ИНН 5720011140) (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор);
10. Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению №4921-154-КС от 21.12.2021., заключенному между АО «Звягинки» (ИНН 5720011140) (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор).
Выгодоприобретателями по сделке являются:
ООО «Плодородие-Саратов» (по договорам поручительства №4920-182-ДП2 от 30.12.2020 г., №4921-032-ДП2 от 30.03.2021 г., №4921-155-ДП2 от 04.02.2022 г.),
ООО «Плодородие-Лукоянов» (по договору поручительства №4920-198-ДП2 от30.12.2020 г., №4921-156-ДП2 от 04.02.2022 г., №4921-157-ДП2 от 04.02.2022 г.),
ООО «Кубрис» (по договорам поручительства №4921-048-ДП2 от 30.03.2021 г., №4921-153-ДП2 от 04.02.2022 г.),
АО «Звягинки» (по договорам поручительства №4921-049-ДП2 от 30.03.2021 г., №4921-154-ДП2 от 04.02.2022 г.).
Цена сделки на момент принятия решения: 939 934 240,30 (Девятьсот тридцать девять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи двести сорок, 30/100) рублей.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Публичное акционерное общество «Акрон» (ИНН 5321029508), признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и ООО «Плодородие-Саратов», ООО «Плодородие-Лукоянов», ООО «Кубрис», АО «Звягинки»;
Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления Поручителя, а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Плодородие-Саратов», ООО «Плодородие-Лукоянов», ООО «Кубрис», АО «Звягинки» и является членом Совета директоров АО «Звягинки».
Ранее совершенные сделки между Поручителем и Кредитором, являющиеся взаимосвязанными:
1. Договор поручительства № 4923-0018-ДП2 от 07.04.2023 г.
2. Договор поручительства № 4923-0019-ДП2 от 07.04.2023 г.
3. Договор поручительства № 4923-0020-ДП2 от 07.04.2023 г.
4. Договор поручительства № 4923-0021-ДП2 от 07.04.2023 г.
5. Договор поручительства № 4923-0022-ДП2 от 07.04.2023 г.
6. Договор поручительства №4924-0022-ДП2 от 07.06.2024 г.
7. Договор поручительства №4924-0023-ДП2 от 07.06.2024 г.
8. Договор поручительства №4924-0024-ДП2 от 07.06.2024 г.
9. Договор поручительства №4924-0025-ДП2 от 07.06.2024 г.
10. Договор поручительства №4924-0026-ДП2 от 07.06.2024 г.
11. Договор поручительства №4924-0027-ДП2 от 07.06.2024 г.
12. Договор поручительства №4924-0028-ДП2 от 07.06.2024 г.
13. Договор поручительства №4925-0006-ДП2 от 10.03.2025 г.
14. Договор поручительства №4925-0007-ДП2 от 10.03.2025 г.
15. Договор поручительства №4925-0005-ДП2 от 10.03.2025 г
Общая цена взаимосвязанных сделок, заключенных между Поручителем и Кредитором, не превысит 2 184 087 193, 32 рублей.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 22 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 22 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора купли-продажи ценных бумаг (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Акрон» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Дорогобуж» (Продавец). В соответствии с условиями Договора Покупатель обязуется принять и оплатить, а Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 133 893 штуки обыкновенных акций (Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02153-А). Цена акций определяется на основании отчета об оценке №ОБ-СМ-48/24 от 19.08.2024 г. и составляет 64 (Шестьдесят четыре) рубля за 1 (Одну) акцию.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 04 сентября 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 04 сентября 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1.1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0003-ДП2 от 21.05.2025 г., заключенный с АО «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств ООО «Кубрис» (Должник, ОГРН 1092336000514, ИНН 2336021440) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 21 мая 2025 г. №4925-0003-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 215 000 000,00 рублей со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 20.05.2026 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 272 890 958,90 (Двести семьдесят два миллиона восемьсот девяносто тысяч девятьсот пятьдесят восемь, 90/100) рублей.
Выгодоприобретатель: ООО «Кубрис».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество «Акрон» (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя.
- Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО «Дорогобуж», а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке.
1.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0005-ДП2 от 10.03.2025 г., заключенный с АО «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств АО «Звягинки» (Должник, ОГРН 1025700695570, ИНН 5720011140) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 07.03.2025 г. № 4925-0005-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 95 000 000,00 рублей со сроком полного погашения задолженности не позднее 06.03.2026 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 120 579 726,03 (Сто двадцать миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот двадцать шесть, 3/100) рублей.
Выгодоприобретатель: АО «Звягинки».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество «Акрон» (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя.
- Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО «Дорогобуж», а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке и является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке.
1.3. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0006-ДП2 от 10.03.2025 г., заключенный с АО «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств ООО «Плодородие-Саратов» (Должник, ОГРН 1106450001350, ИНН 6452946323) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 07.03.2025 г. № 4925-0006-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 165 000 000,00 рублей со сроком полного погашения задолженности не позднее 06.03.2026 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 209 427 945,21 (Двести девять миллионов четыреста двадцать семь тысяч девятьсот сорок пять, 21/100) рублей.
Выгодоприобретатель: ООО «Плодородие-Саратов».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество «Акрон» (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя.
- Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО «Дорогобуж», а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке.
1.4. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0007-ДП2 от 10.03.2025 г., заключенный с АО «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств ООО «Плодородие-Лукоянов» (Должник, ОГРН 1085221000590, ИНН 5221005870) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 07.03.2025 г. № 4925-0007-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 265 000 000,00 рублей со сроком полного погашения задолженности не позднее 06.03.2026 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 336 353 972,60 (Триста тридцать шесть миллионов триста пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят два, 60/100) рублей.
Выгодоприобретатель: ООО «Плодородие-Лукоянов».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество «Акрон» (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя.
- Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО «Дорогобуж», а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке.
1.5. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0012-ДП2 от 22.04.2025 г., заключенный с АО «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств АО «Звягинки» (Должник, ОГРН 1025700695570, ИНН 5720011140) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 18.04.2025 г. № 4925-0012-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 38 000 000,00 рублей со сроком полного погашения задолженности не позднее 16.04.2030 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 70 706 306,29 (Семьдесят миллионов семьсот шесть тысяч триста шесть, 29/100) рублей.
Выгодоприобретатель: АО «Звягинки».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество «Акрон» (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя.
- Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО «Дорогобуж», а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке и является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке.
1.6. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0013-ДП2 от 22.04.2025 г., заключенный с АО «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств АО «Звягинки» (Должник, ОГРН 1025700695570, ИНН 5720011140) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 18.04.2025 г. № 4925-0013-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 15 000 000,00 рублей со сроком полного погашения задолженности не позднее 16.04.2030 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 27 910 384,06 (Двадцать семь миллионов девятьсот десять тысяч триста восемьдесят четыре, 6/100) рублей.
Выгодоприобретатель: АО «Звягинки».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество «Акрон» (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя.
- Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО «Дорогобуж», а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке и является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке.
1.7. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0014-ДП2 от 22.04.2025 г., заключенный с АО «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств ООО «Плодородие-Лукоянов» (Должник, ОГРН 1085221000590, ИНН 5221005870) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 21.04.2025 г. № 4925-0014-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 40 000 000,00 рублей со сроком полного погашения задолженности не позднее 19.04.2030 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 74 427 690,83 (Семьдесят четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот девяносто, 83/100) рублей.
Выгодоприобретатель: ООО «Плодородие-Лукоянов».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество «Акрон» (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя.
- Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО «Дорогобуж», а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке.
1.8. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0015-ДП2 от 22.04.2025 г., заключенный с АО «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств ООО «Плодородие-Саратов» (Должник, ОГРН 1106450001350, ИНН 6452946323) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 21.04.2025 г. № 4925-0015-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 30 000 000,00 рублей со сроком полного погашения задолженности не позднее 19.04.2030 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 55 820 768,12 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот двадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь, 12/100) рублей.
Выгодоприобретатель: ООО «Плодородие-Саратов».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество «Акрон» (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя.
- Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО «Дорогобуж», а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке.
Проведение 04 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 04 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 21 июля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 21 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 29 августа 2025 года принять следующие решения:
утвердить распределение части нераспределенной прибыли 2021 года следующим образом:
5 252 635 560 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж»;
выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» за счет части нераспределенной прибыли 2021 года в денежной форме в размере 6,0 (Шесть) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 сентября 2025 года.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
Проведение 21 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 21 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Дорогобуж» (далее – собрание акционеров), утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров.
2. О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
3. Об определении Позиции Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 29 августа 2025 года и обоснование необходимости принятия соответствующего решения.
4. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии и по направлению информации номинальным держателям.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
Проведение 15 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 15 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 11 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 11 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» определить, что сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрываются.
Проведение 11 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 11 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об участии и о прекращении участия ПАО «Дорогобуж» в других организациях.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
Проведение 18 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 18 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении Позиции Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 11 июля 2025 года и обоснование необходимости принятия соответствующего решения.
2. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии и по направлению информации номинальным держателям.
Проведение 16 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 16 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
Проведение 06 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 06 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 05 июня 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 11 июля 2025 года принять следующие решения:
утвердить распределение части нераспределенной прибыли 2021 года следующим образом:
5 252 635 560 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж»;
выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» за счет части нераспределенной прибыли 2021 года в денежной форме в размере 6,0 (Шесть) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 22 июля 2025 года.
Проведение 05 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 05 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Дорогобуж» (далее – собрание акционеров), утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров.
2. О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
3. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
Проведение 15 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 15 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О назначении лица, председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2025 года.
2. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2025 года.
Проведение 28 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 28 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2025 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.
2. Об оценке кандидатов на должности членов органов управления ПАО «Дорогобуж» (в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости) и предоставлении соответствующего заключения.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 21 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.1. Одобрить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года (приложение № 2).
2.2. Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2025 года утвердить предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж» распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года.
2.3. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2025 года принять следующие решения:
Чистую прибыль ПАО «Дорогобуж», полученную по итогам 2024 года, распределить следующим образом:
- 3 501 757 040 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 1 464 023 153 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года в денежной форме в размере 4 (четыре) рубля на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 2 июня 2025 года.
Проведение 21 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 21 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2024 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2024 год.
4. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2024 год.
5. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии.
6. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
7. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО «Дорогобуж» Кодекса корпоративного управления за 2024 год.
8. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж».
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 15 апреля 2025 года
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 15 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
3. Приостановить выплату дивидендов акционерам ПАО «Дорогобуж», в отношении которых соблюдаются условия, указанные в статье 43.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», и утвердить список таких акционеров.
Проведение 15 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 15 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об аудиторских организациях ПАО «Дорогобуж».
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж», утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением заседания общего собрания акционеров.
3. О приостановлении выплаты дивидендов.
Проведение 25 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 25 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об определении цены и предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью.
Проведение 25 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 25 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об определении цены и предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 05 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Дорогобуж».
Решение:
○ Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «Дорогобуж»: Вавилова П.А., Дмитриева Р.В., Колосовского А.Л., Потапенкову И.А., Попова А.В, Попова И.М., Симакова П.Н.
Проведение 05 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Дорогобуж».
Проведение 26 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 26 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Проведение 06 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 06 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Проведение 22 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 22 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
05.12.2025. Интерфакс-ЦРКИ
07.11.2025. Интерфакс
14.10.2025. НРД