Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 21 июля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 21 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 29 августа 2025 года принять следующие решения:
утвердить распределение части нераспределенной прибыли 2021 года следующим образом:
5 252 635 560 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж»;
выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» за счет части нераспределенной прибыли 2021 года в денежной форме в размере 6,0 (Шесть) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 сентября 2025 года.
Проведение 21 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 21 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Дорогобуж» (далее – собрание акционеров), утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров.
2. О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
3. Об определении Позиции Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 29 августа 2025 года и обоснование необходимости принятия соответствующего решения.
4. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии и по направлению информации номинальным держателям.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 05 июня 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 11 июля 2025 года принять следующие решения:
утвердить распределение части нераспределенной прибыли 2021 года следующим образом:
5 252 635 560 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж»;
выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» за счет части нераспределенной прибыли 2021 года в денежной форме в размере 6,0 (Шесть) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 22 июля 2025 года.
Проведение 05 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 05 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Дорогобуж» (далее – собрание акционеров), утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров.
2. О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 21 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.1. Одобрить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года (приложение № 2).
2.2. Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2025 года утвердить предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж» распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года.
2.3. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2025 года принять следующие решения:
Чистую прибыль ПАО «Дорогобуж», полученную по итогам 2024 года, распределить следующим образом:
- 3 501 757 040 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 1 464 023 153 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года в денежной форме в размере 4 (четыре) рубля на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 2 июня 2025 года.
Проведение 21 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 21 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2024 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2024 год.
4. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2024 год.
5. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии.
6. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
7. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО «Дорогобуж» Кодекса корпоративного управления за 2024 год.
8. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж».
Проведение 17 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 17 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2023 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2023 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
3. О рассмотрении годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2023 год.
4. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки за 2023 год.
5. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
6. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж».
7. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Проведение 18 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 18 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2022 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2022 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
3. О рассмотрении годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2022 год.
4. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки за 2022 год.
5. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
6. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж».
7. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Проведение 19 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 19 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2021 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2021 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
3. О рассмотрении годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2021 год.
4. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки за 2021 год.
5. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
6. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж».
7. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Проведение 13 января 2022 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 13 января 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предложениях и рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
2. Об определении позиции Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 4 февраля 2022 года и обоснование необходимости принятия соответствующего решения.
3. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» (Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
22.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ