Проведение 10 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центральный телеграф"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центральный телеграф" сообщает о проведении 10 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
3. Предварительное одобрение сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно Договора на выполнение работ по проектированию и строительно-монтажных работ на объекте г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.11между ПАО «Центральный телеграф» и ООО «Интекгран ТР».
2.4. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
Решения совета директоров ПАО "Центральный телеграф", принятые по итогам заседания 29 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центральный телеграф" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки: «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года:
Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
По вопросу № 4 повестки: «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2024 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. распределить прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2024 года в размере 124 327 722 руб. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов: 12 432 772 руб.;
- 111 894 950 руб. не распределять.
2. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере:
- 0,224 руб. на одну привилегированную акцию типа А.
3. По обыкновенным акциям дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
4. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 11.07.2025.
Проведение 29 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центральный телеграф"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центральный телеграф" сообщает о проведении 29 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2024 года.
5. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Проведение 24 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центральный телеграф"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центральный телеграф" сообщает о проведении 24 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Присоединение Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции.
2.4. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
Проведение 19 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центральный телеграф"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центральный телеграф" сообщает о проведении 19 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение бюджета Общества на 2025 год.
2. Утверждение Дорожной карты внедрения и развития Системы внутреннего контроля в ПАО «Центральный телеграф» до 2027 года.
3. Утверждение Квартального плана внедрения и развития Системы внутреннего контроля в ПАО «Центральный телеграф» на 2025 год.
4. Отчет об исполнении Дорожной карты развития Системы внутреннего контроля в ПАО «Центральный телеграф» за 2024 год.
2.4. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
Проведение 10 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центральный телеграф"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центральный телеграф" сообщает о проведении 10 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Предварительное одобрение сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно Договора на Строительство сети доступа в Центральном федеральном округе для реализации проектов по высвобождению объектов недвижимости для нужд ПАО «Центральный Телеграф» на территории г. Москвы и Московской области» между ПАО «Центральный телеграф» и ООО «АКС ГРУПП».
2.4. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
10.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ
