Проведение 24 июня 2026 года заседания совета директоров ПАО "Бурятзолото"
Теги: Совет директоров
ПАО "Бурятзолото" сообщает о проведении 24 июня 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О формировании комитета Совета директоров по аудиту.
2. Об определении юридического лица, ответственного за осуществление внутреннего аудита в ПАО «Бурятзолото».
3. Об определении условий договора с юридическом лицом, осуществляющим внутренний аудит, в том числе размера вознаграждения.
Проведение 18 июня 2026 года заседания совета директоров ПАО "Бурятзолото"
Теги: Совет директоров
ПАО "Бурятзолото" сообщает о проведении 18 июня 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Избрание председателя Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
Решения совета директоров ПАО "Бурятзолото", принятые по итогам заседания 15 апреля 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Бурятзолото" сообщает о решениях, принятых 15 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
:
По первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества» - результаты голосования: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2025 год и представить его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием»:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2025 года и определить следующее:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дату проведения заседания: 05 июня 2026 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 00 минут.
Время проведения заседания: 13 часов 00 минут.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 02 июня 2026 года не позднее 23 часов 30 минут.
Место проведения заседания: Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30, кабинет 101 (здание центральной проходной).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22, ООО «ПАРТНЁР».
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 мая 2026 года.
Категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, привилегированные конвертируемые акции типа А.
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО «Бурятзолото» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2025 года»: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров полученную по результатам 2025 года чистую прибыль не распределять.
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2025 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий:
• обыкновенные акции;
• привилегированные конвертируемые акции типа А.
Проведение 15 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Бурятзолото"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Бурятзолото" сообщает о проведении 15 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее годовое заседание общего собрания акционеров Общества).
3. Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО «Бурятзолото» по размеру дивидендов по акциям по результатам 2025 года и порядку их выплаты.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2025 года.
5. Утверждение кандидатов для включения в списки кандидатур для голосования по избранию Совета директоров Общества.
6. Утверждение кандидатов для включения в списки кандидатур для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества.
7. О кандидатуре аудиторской организации, предлагаемой для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
8. Определение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к заседанию годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
9. Определение формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. Определение формы, текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядка его направления.
11. О поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО «ПАРТНЁР» выполнить функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
19.06.2026. Интерфакс-ЦРКИ
