Решения совета директоров ПАО "Бурятзолото", принятые по итогам заседания 17 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Бурятзолото" сообщает о решениях, принятых 17 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
:
По первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества» - результаты голосования: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2024 год и предоставить его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня «О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием»:
Провеcти годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2024 года и определить следующее:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дату проведения заседания: 30 мая 2025 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 00 минут.
Время проведения заседания: 13 часов 00 минут.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 мая 2025 года.
Место проведения заседания: Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30, кабинет 101.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22, ООО «ПАРТНЁР».
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 мая 2025 года.
Категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, привилегированные конвертируемые акции типа А.
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО «Бурятзолото» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2024 года»: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров полученную по результатам 2024 года чистую прибыль не распределять.
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий:
• обыкновенные акции;
• привилегированные конвертируемые акции типа А.
Проведение 17 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Бурятзолото"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Бурятзолото" сообщает о проведении 17 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО «Бурятзолото» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2024 года.
4. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2024 года.
5. О кандидатуре аудиторской организации, предлагаемой для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
6. Определение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к заседанию годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
7. Определение формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. Определение формы, текста и порядка направления бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. О поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО «ПАРТНЁР» выполнить функции счетной комиссии на заседании годового общего собрания акционеров Общества.
04.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ