Проведение 30 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 30 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Об утверждении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками.
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
4. Об утверждении повестки дня и текста сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также о рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня.
5. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. О проведении оценки внутренних нормативных документов, разработанных в рамках ВПОДК.
7. Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Проведение 02 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 02 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка.
2. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2022.
3. Об утверждении Отчета о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2022.
4. Об утверждении Отчета «Оценка рисков, присущих деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД», на значимость на 2023 год (по данным на 01.10.2022)».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Проведение 17 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 17 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка.
2. О рассмотрении информации Службы текущего банковского надзора Банка России.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Проведение 12 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 12 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года».
4. Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (облигация 4B020202879B001P / ISIN RU000A1007Q1)
Проведение 08 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 08 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. О рассмотрении информации Службы текущего банковского надзора Банка России.
3. Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска.
4. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.07.2022 г.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Проведение 08 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 08 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1-е полугодие 2022 года.
3. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Проведение 30 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 30 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
4. Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска на 2022 год.
5. О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. О рассмотрении договора с аудитором ПАО АКБ «АВАНГАРД».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Проведение 03 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 03 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка.
2. О рассмотрении рекомендаций Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.04.2022 г.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Проведение 24 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 24 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2021 год.
3. О рассмотрении информации Службы текущего банковского надзора Банка России.
4. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита годовому Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2021 год.
5. О рассмотрении Отчета о соблюдении Банком принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2021 год.
6. О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы Банка.
7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров и рассмотрении иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год».
9. О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2021 год и о рекомендациях Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годового отчета Банка за 2021 год».
10. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2021 года».
12. О кандидатуре аудитора и рекомендациях Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу утверждения аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД».
13. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
14. О лицах, временно исполняющих обязанности руководителей служб ПАО АКБ «АВАНГАРД».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Проведение 27 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 27 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Проведение 30 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 30 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка.
2. Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска на 2022 год.
3. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГРАД» в новой редакции.
4. Об утверждении Порядка управления кредитным риском контрагента в ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Об утверждении Порядка управления риском концентрации в ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» (на индивидуальной основе) по состоянию на 01.01.2022 г. (за 2021 год).
7. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2022 г.
8. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2021 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (облигация 4B020202879B001P / ISIN RU000A1007Q1)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Проведение 10 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 10 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета ответственного сотрудника о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2021 году.
2. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда.
3. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2021 году.
4. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2021 года.
5. Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2022 год.
6. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2021 год.
7. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год.
8. Об утверждении Положения о Системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля – комплаенс службе ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
11. Об утверждении «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
30.12.2022. Интерфакс-ЦРКИ
30.12.2022. НРД
13.09.2022. АКРА