Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 25 августа 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 25 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:
Утвердить распределение прибыли по результатам первого полугодия 2025 года в размере 9 рублей 31 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 931 000 000 (девятьсот тридцать один миллион) рублей.
С учетом выплаченных дивидендов по итогам первого квартала 2025 года в размере 4 рублей 58 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 458 000 000 (четыреста пятьдесят восемь миллионов) рублей, выплатить дивиденды в размере 4 рублей 73 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 473 000 000 (четыреста семьдесят три миллиона) рублей, в денежной форме.
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям – одиннадцатый день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросу №4 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №4 принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа №ЗМВ-00810 от 22.08.2025 между ПАО МФК «Займер» и ООО МКК «Селлер Капитал» (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец – ПАО МФК «Займер»
Заемщик – ООО МКК «Селлер Капитал»
Предмет договора:
По договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, вернуть Заем и уплатить проценты. За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 5% на сумму фактической задолженности.
Сумма договора: 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: в течение 1 (одного) года с даты получения Заемщиком денежных средств.
Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МФК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МФК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО МКК «Селлер Капитал») (п.1 ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
Макаров Р.С. Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Макаров Р.С. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – является членом Совета директоров ООО МКК «Селлер Капитал» и членом Совета директоров и Генеральным директором ПАО МФК «Займер» (п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Проведение 25 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 25 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об утверждении промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО МФК «Займер» за 6 месяцев 2025 года.
2.Об утверждении рекомендаций по размеру дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года и порядку его выплаты.
3.Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
4.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 21 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 21 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение:
Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Проведение 21 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 21 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесения вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Проведение 30 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 30 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1)Об утверждении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МФК «Займер» за 6 месяцев 2025 года.
2)Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО МФК «Займер» на 2025-2026 корпоративный год.
3)Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО МФК «Займер» на 2025-2026 корпоративный год.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Проведение 22 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 22 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О предоставлении согласия Генеральному директору ПАО МФК «Займер» на совмещение должностей в органе управления другой организации.
Проведение 24 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 24 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О рассмотрении Отчета по системе управления рисками ПАО МФК «Займер» за 1 квартал 2025 года.
2.О рассмотрении Методики оценки эффективности системы управления рисками в ПАО МФК «Займер».
3.О рассмотрении Методики оценки эффективности системы управления операционными рисками в ПАО МФК «Займер».
4.О рассмотрении Плана проверок службы внутреннего аудита ПАО МФК «Займер» на 3 квартал 2025 года.
5.Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО МФК «Займер» на 2025-2026 корпоративный год.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 09 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 09 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №11 принято решение:
11.1. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
11.2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
Проведение 09 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 09 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по крупной сделке, требующей предварительного одобрения высшего органа Общества.
2.О созыве заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
3.Об определении даты и способа принятия решения общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
4.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5.Утверждение повестки дня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
6.Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, и порядка её предоставления.
8.Утверждение формулировки решения по вопросу повестки дня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
9.Утверждение формы и текста бюллетеня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
10.Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Проведение 26 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 26 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии ПАО МФК «Займер» в другой организации.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 23 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 23 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение:
2.1. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
2.2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 23 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 23 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №1 принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Повалия Михаила Сергеевича.
По вопросу №2 принято решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Грязнову Оксану Николаевну.
По вопросу №3 принято решение: Согласовать назначение Бровкиной Татьяны Сергеевны на должность Корпоративного секретаря Общества и определить размер вознаграждения в соответствии с размером вознаграждения, предусмотренного для указанной должности штатным расписанием Общества.
По вопросу №4 принято решение: Сформировать Комитет Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию в составе 10 (десяти) членов из следующих членов Совета директоров Общества:
1.Макаров Роман Сергеевич - Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
2.Повалий Михаил Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
3.Мехтиев Эльман Октай оглу – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
4.Заводсков Андрей Дмитриевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
5.Борейко Александр Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
6.Родионов Станислав Николаевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
7.Ляшенко Павел Андреевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
8.Грязнова Оксана Николаевна – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
9.Матвеева Татьяна Васильевна – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
10.Передерий Алексей Михайлович – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию.
По вопросу №5 принято решение: Сформировать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в составе 3 (трех) членов из следующих членов Совета директоров Общества:
1.Мехтиев Эльман Октай оглу – Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту;
2.Повалий Михаил Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по аудиту;
3.Грязнова Оксана Николаевна – член Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Проведение 23 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 23 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.О внесении вклада в имущество юридического лица в виде дополнительного капитала.
Проведение 23 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 23 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3.О согласовании назначения на должность Корпоративного секретаря Общества и об определении размера его вознаграждения.
4.О формировании Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию.
5.О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
6.Об определении размера оплаты услуг Аудитора.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 10 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 10 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение:
Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
Проведение 10 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 10 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 27 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 27 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №1 принято решение:
Утвердить Политику по управлении рисками и внутреннему контролю ПАО МФК «Займер» в редакции 2025 года.
По вопросу №3 принято решение:
3.1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
3.2. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Проведение 27 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 27 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики по управлении рисками и внутреннему контролю ПАО МФК «Займер» в редакции 2025 года.
2. Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 13 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:
Часть чистой прибыли по результатам первого квартала 2025 года ПАО МФК «Займер» в размере 458 000 000 (четыреста пятьдесят восемь миллионов) рублей направить на выплату дивидендов.
Осуществить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы Общества за первый квартал 2025 года в размере 4 рубля 58 копеек на одну акцию. Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 29 июня 2025 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 12 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 12 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной ПАО МФК «Займер» в 2024 году:
Часть чистой прибыли в размере 2 711 000 000 (два миллиарда семьсот одиннадцать миллионов) рублей была направлена на дивиденды, выплаченные (объявленные) ПАО МФК «Займер»:
- по результатам первого квартала 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 29.05.2024 (Протокол №1 от 30.05.2024);
- по результатам полугодия 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 25.09.2024 (Протокол №4 от 26.09.2024);
- по результатам 9 (девяти) месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 28.12.2024 (Протокол №7 от 09.01.2025);
Часть чистой прибыли в размере 913 000 000 (девятьсот тринадцать миллионов) направить на выплату дивидендов по результатам 2024 года;
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 306 202 000 (триста шесть миллионов двести две тысячи) оставить нераспределенной.
Осуществить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы Общества за 2024 года в размере 9 рублей 13 копеек на одну акцию. Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 28 июня 2025 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу №3 принято решение:
В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Повалий Михаил Сергеевич;
2. Мехтиев Эльман Октай оглу;
3. Макаров Роман Сергеевич;
4. Заводсков Андрей Дмитриевич;
5. Грязнова Оксана Николаевна;
6. Ляшенко Павел Андреевич;
7. Матвеева Татьяна Васильевна;
8. Борейко Александр Сергеевич;
9. Родионов Станислав Николаевич;
10. Передерий Алексей Михайлович.
Рекомендовать акционерам ПАО МФК «Займер» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер».
Проведение 13 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 13 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об утверждении сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО МФК «Займер» за 3 месяца 2025 года.
2.О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО МФК «Займер» по результатам первого квартала 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.О созыве заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
4.Об определении даты и способа принятия решения общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
5.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
6.Утверждение повестки дня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
7.Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, и порядка её предоставления.
9.Утверждение формулировки решений по вопросам повестки дня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
10.Утверждение формы и текста бюллетеня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Проведение 12 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 12 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об утверждении Годового отчета ПАО МФК «Займер» за 2024 год.
2.О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО МФК «Займер» по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО МФК «Займер» в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4.Об утверждении заключения об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества.
5.О рекомендациях относительно аудиторской организации ПАО МФК «Займер» на 2025 год.
6.О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
7.Утверждение даты, времени, места и способа принятия решений общим собранием акционеров, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
8.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
9.Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
10.Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
11.Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
12.Утверждение формулировки решений по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
13.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Проведение 29 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об утверждении Отчета о работе службы внутреннего аудита ПАО МФК «Займер» за 1 кв. 2025 г.
2.Об утверждении Отчета по результатам проведенной оценки эффективности системы внутреннего контроля в ПАО МФК «Займер» за 2024 год.
3.Об утверждении Плана проверок службы внутреннего аудита на 2 кв. 2025 г.
4.Об утверждении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МФК «Займер» за 3 месяца 2025 года.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 10 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение:
2.1. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
2.2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
2.3. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
2.4. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
2.5. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
Проведение 10 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 10 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 31 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 31 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №5 принято решение:
4.1. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № ЗМВ-00285.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № ПРД-00211 от 21.03.2025 на адаптацию и сопровождение программного обеспечения между ПАО МФК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ПАО МФК «Займер»
Исполнитель – ООО «ФинТехРобот»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по разработке, доработке, модернизации, адаптации, тестированию, технической поддержке и сопровождению программного обеспечения, а Заказчик обязуется принимать результаты выполненных работ и оплачивать их в порядке и сроки, установленные Договором.
Стоимость договора определяется как максимальная сумма всех оплаченных работ и не может превышать 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: 12 месяцев с момента подписания Договора. Договор автоматически продлевается на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявит требование о его расторжении за 30 дней до окончания срока действия договора.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО МФК «Займер».
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО «ФинТехРобот»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Лицензионный договор № ПРД-00212 от 21.03.2025 между ПАО МФК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» на следующих условиях:
Стороны договора:
Лицензиат – ПАО МФК «Займер»
Лицензиар – ООО «ФинТехРобот»
Предмет договора:
Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, право использования простой неисключительной лицензии для программного обеспечения, являющегося собственной разработкой Лицензиара.
Стоимость договора составляет 34 047 000,00 (тридцать четыре миллиона сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок договора: до 31.12.2027.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО МФК «Займер».
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО «ФинТехРобот»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
4.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №3 к договору займа №ЗМВ-1732 от 22.03.2023 между ПАО МФК «Займер» и ООО «УК «АСВ» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Займодавец – ПАО МФК «Займер»
Заемщик – ООО «УК «АСВ»
Предмет дополнительного соглашения:
Изменяется пункт 1.2. договора №ЗМВ-1732 от 22.03.2023 (далее – Договор), излагается его в следующей редакции: «1.2. Возврат суммы Займа, предоставленного по настоящему Договору, устанавливается: 21 марта 2026 г.».
Срок дополнительного соглашения: до 21.03.2026.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов Сергей Александрович – контролирующее лицо ПАО МФК «Займер», одновременно является контролирующим лицом ООО «УК «АСВ», являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
4.5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об оказании услуг сопровождения рекламной активности в сети Интернет №УМ03/03/25-01.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО МФК «Займер» за 2024 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МФК «Займер» за 2024 год.
3.Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.О предоставлении согласия на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.О предоставлении согласия Генеральному директору ПАО МФК «Займер» на совмещение должностей в органе управления другой организации.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 19 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 19 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №5 принято решение:
5.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Лицензионный договор №ПРД-0000125 от 10.03.2025, между ПАО МФК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» на следующих условиях:
Стороны договора:
Лицензиат – ПАО МФК «Займер»
Лицензиар – ООО «ФинТехРобот»
Предмет договора:
Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, право использования простой неисключительной лицензии на модуль «Zaymer RU» для программного обеспечения FTMS (Fintech Modular Solutions), являющегося собственной разработкой Лицензиара.
Стоимость договора составляет 82 224 494,40 (восемьдесят два миллиона двести двадцать четыре тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 40 копеек.
Срок договора: до 31.12.2025.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО МФК «Займер».
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО «ФинТехРобот»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
5.2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №ПРД-0000210 от 13.03.2025 на адаптацию и сопровождение программного обеспечения между ПАО МФК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ПАО МФК «Займер»
Исполнитель – ООО «ФинТехРобот»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по разработке, доработке, модернизации, адаптации, тестированию, технической поддержке и сопровождению программного обеспечения, а Заказчик обязуется принимать результаты выполненных работ и оплачивать их в порядке и сроки, установленные Договором.
Стоимость договора определяется как максимальная сумма всех оплаченных работ и не может превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: 12 месяцев с момента подписания Договора. Договор автоматически продлевается на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявит требование о его расторжении за 30 дней до окончания срока действия договора.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО МФК «Займер».
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО «ФинТехРобот»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
5.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №2 к договору займа №ЗМВ-1732 от 22.03.2023 между ПАО МФК «Займер» и ООО «УК «АСВ» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Займодавец – ПАО МФК «Займер»
Заемщик – ООО «УК «АСВ»
Предмет дополнительного соглашения:
Изменяется пункт 1.2. договора №ЗМВ-1732 от 22.03.2023 (далее – Договор), излагается его в следующей редакции: «1.2. Возврат суммы Займа, предоставленного по настоящему Договору, устанавливается: 21 марта 2025 г.».
Срок дополнительного соглашения: до 21.03.2025.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов Сергей Александрович – контролирующее лицо ПАО МФК «Займер», одновременно является контролирующим лицом ООО «УК «АСВ», являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
Проведение 19 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 19 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об утверждении Отчета по системе управления рисками ПАО МФК «Займер» за 4 квартал 2024 года.
2.Об утверждении Отчета по оценке эффективности системы управления операционным риском в ПАО МФК «Займер» за 2024 год.
3.Об утверждении Отчета по оценке эффективности управления существенными для Общества рисками, кроме операционного в ПАО МФК «Займер» за 2024 год.
4.Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.О предоставлении согласия на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.Об утверждении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО МФК «Займер» о проделанной работе в 2024 году.
7.Об утверждении Отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО МФК «Займер» о проделанной работе в 2024 году.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 26 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 26 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО МФК «Займер» в редакции 2025 года.
По вопросу №5 принято решение: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО «ФинТехРобот»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг ПАО МФК «Займер» до уровня ruBBB-
Теги: Важное, Рейтинги
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности микрофинансовой организации ПАО МФК «Займер» (далее – МФК, компания) до уровня ruBBB-, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом.
Проведение 26 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 26 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об участии ПАО МФК «Займер» в другой организации.
2.Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО МФК «Займер» в редакции 2025 года.
3.Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита за 2024 год.
4.Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
5.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 31 января 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об определении развития и совершенствования стратегического управления ПАО МФК «Займер».
26.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
20.08.2025. НРД
26.02.2025. Эксперт РА