О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
Проведение 07 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 07 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
Проведение 02 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 02 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
Решения совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", принятые по итогам заседания 20 марта 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 5 повестки дня «Вынесение вопросов на рассмотрение годового заседания Общего собрания акционеров Общества»:
5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
5.2.1. Распределить всю чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 отчетного года, и нераспределенную прибыль за 2023 г., 2022 г., 2020 г. следующим образом:
- На формирование резервного фонда - 4 764 644 000 руб. 00 копеек (Четыре миллиарда семьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи рублей) 00 копеек;
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» по результатам 2024 года в размере 648,00 рублей (Шестьсот сорок восемь рублей) 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
5.2.2. Определить 09 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13 августа 2025 года.
Вопрос № 7 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества»:
7.1. Об утверждении Положения о Дивидендной политике ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Утвердить Положение о Дивидендной политике ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» согласно Приложению №9.
7.2. Об утверждении Положения о системе вознаграждения ключевых менеджеров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Утвердить Положение о системе вознаграждения ключевых менеджеров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» согласно Приложению №10.
7.3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции согласно Приложению №11.
7.4. Об утверждении Положения о Дирекции по внутреннему аудиту ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Утвердить Положение о Дирекции по внутреннему аудиту ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» согласно Приложению 12.
7.5. Об утверждении Политики по внутреннему аудиту ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Утвердить Политику по внутреннему аудиту ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» согласно Приложению 13.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
Проведение 20 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 20 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Бизнес ревью Х5 Group (финансовые и операционные результаты за 2024 год).
2.О рассмотрении приоритетных направлений развития Общества.
3.О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
4.Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
5.Вынесение вопросов на рассмотрение годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6.Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
7.Об утверждении внутренних документов Общества.
8. Отчет работы Инновационного Комитета Совета директоров Общества.
9.Отчет работы Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Общества.
10.Отчет работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы Общества»:
Принять к сведению, что предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в органы Общества не поступили.
Вопрос № 2 повестки дня «Об одобрении сделок»:
2.1 Об одобрении сделок в соответствии с Уставом ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
2.1.2. Об одобрении Договора об общих условиях поручительства № 1153/П1:
Одобрить Договор об общих условиях поручительства № 1153/П1 в соответствии с п. 11.3.38 Устава ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» на существенных условиях, согласно Приложению 2 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.1.3. Об одобрении Договора об общих условиях поручительства № 543/П3:
Одобрить Договор об общих условиях поручительства № 543/П3 в соответствии с п. 11.3.38 Устава ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» на существенных условиях, согласно Приложению 3 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.1.4. Об одобрении Соглашения №949 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 05.03.2020 с учетом Дополнительного соглашения № б/н:
Одобрить Соглашение №949 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 05.03.2020 с учетом Дополнительного соглашения № б/н в соответствии с п. 11.3.38 Устава ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» на существенных условиях, согласно Приложению 4 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.2. О согласии на совершение крупных сделок.
2.2.1. О согласии на совершение крупной сделки – Договора об общих условиях поручительства № 1153/П1:
Дать согласие на совершение крупной сделки:
- Договора об общих условиях поручительства № 1153/П1 в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» на существенных условиях, согласно Приложению 2 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.2.2. О согласии на совершение крупной сделки - Договора об общих условиях поручительства № 543/П3:
Дать согласие на совершение крупной сделки:
- Договора об общих условиях поручительства № 543/П3 в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» на существенных условиях, согласно Приложению 3 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.2.3 О согласии на совершение крупной сделки - Соглашения №949 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 05.03.2020 с учетом Дополнительного соглашения № б/н:
Дать согласие на совершение крупной сделки:
- Соглашения №949 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 05.03.2020 с учетом Дополнительного соглашения № б/н в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» на существенных условиях, согласно Приложению 4 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
Вопрос № 3 повестки дня «О Генеральном директоре Общества»:
Продлить полномочия Генерального директора Общества Шехтермана Игоря Владимировича на срок с 01 июля 2025 года до 31 марта 2028 года включительно и утвердить условия трудового договора (Приложение №5 к настоящему решению). Уполномочить Дерябину Лилию Васильевну подписать Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором Общества.
Вопрос № 4 повестки дня «О Президенте Общества»:
Продлить полномочия Президента Общества Лобачевой Екатерины Владимировны на срок с 01 июля 2025 года до 31 марта 2028 года включительно и утвердить условия трудового договора (Приложение №6 к настоящему решению). Уполномочить Дерябину Лилию Васильевну подписать Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Президентом Общества.
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы Общества.
2. Об одобрении сделок.
3. О Генеральном директоре Общества.
4. О Президенте Общества.
Проведение 27 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 27 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям.
05.06.2025. НРД
28.05.2025. Интерфакс-ЦРКИ
19.05.2025. Интерфакс