Проведение 11 декабря 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 11 декабря 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Бизнес ревью X5 Group (финансовые и операционные результаты) за 9 мес. 2025г. и Бюджет Х5 на 2026 год.
2. О рассмотрении приоритетных направлений деятельности Общества.
3. О согласии на совершение Обществом крупных сделок.
4. Отчет о работе Инновационного Комитета Наблюдательного совета Общества.
5. Отчет о работе Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного совета Общества.
6. Отчет о работе Комитета по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
Решения совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", принятые по итогам заседания 12 ноября 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о решениях, принятых 12 ноября 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 2 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества за 9 месяцев 2025 года, и порядку их выплаты»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
1. Из средств чистой прибыли ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», полученной по результатам 9 месяцев 2025 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 368 (триста шестьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
2. Определить 06 января 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 января 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13 февраля 2026 года.
Вопрос № 4 повестки дня «Вопрос, требующий решения Наблюдательного совета ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Одобрить:
Отчуждение (реализацию) имущества – обыкновенных акций Общества, регистрационный номер выпуска 1-01-16812-A от 27.05.2024 (далее – «Акции») – и предоставить согласие на совершение (одобрение) сделок, связанных с отчуждением (реализацией) Обществом принадлежащих ему Акций, (где сделки, договоры и соглашения могут быть отдельными, самостоятельными, связанными или несвязанными, в зависимости от обстоятельств) (далее – «Одобряемые сделки», при этом любые из сделок и договоров, указанные в пунктах 1 – 5 ниже могут относиться к таким Одобряемым сделкам или являться таковыми), включая посредством совершения и заключения, помимо прочего, следующих договоров, соглашений и сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Договора (договоров) купли-продажи Акций между Обществом как продавцом и любым третьим лицом как покупателем Акций, или иного договора, включая мены или купли-продажи имущества, имущественных прав, акций, долей, где Общество может выступать как приобретатель такого имущества, имущественных прав, акций или долей, с одной стороны, и любым третьим лицом (третьими лицами) как продавцом(ами) такого имущества, имущественных прав, акций или долей, с другой стороны, в результате совершения которого(ых) Общество продаст, совершит отчуждение, реализует, совершит мену или иным образом перестанет быть владельцем принадлежащих ему Акций (части таких Акций).
2. Договора (нескольких договоров) на организацию (со-организацию, сопровождение, оказание услуг по организации) предложения Акций, продажи или последующей продажи Акций ограниченному или неограниченному кругу лиц (далее – «Предложение») и (или) договора купли-продажи и(или) договора на дистрибуцию или дальнейшую продажу Акций между Обществом, с одной стороны, и профессиональным(и) участником(ами) рынка ценных бумаг, и (или) кредитной(ыми) организацией(ями), или иным юридическим(ими) лицом(ами) (далее – «Исполнитель» или «Исполнители»), с другой стороны:
по условиям договора(ов) Исполнитель(и) совершает в интересах Общества юридические и (или) фактические действия, в том числе сделки, и (или) оказывает(ют) Обществу услуги по совершению сделок Исполнителем (в том числе от имени Исполнителя и за счет Исполнителя, или от имени Исполнителя и за счет Общества, или иным образом), и (или) услуг по привлечению инвесторов или покупателей (юридических и физических лиц), и (или) организации процесса приема заявок (оферт, предложений, без отзывных оферт, поручений на покупку, заявок на покупку) от потенциальных инвесторов, которые также могут являться клиентами Исполнителя, и (или) взаимодействию с Обществом по вопросам продажи, и (или) организации процесса продажи, и (или) последующей продажи Акций любым третьим лицам, в том числе профессиональным участникам рынка ценных бумаг, кредитным организациям, их клиентам, контрагентам, в том числе путем совершения биржевых или внебиржевых сделок;
размер вознаграждения (комиссии) Исполнителя (всех Исполнителей – если более одного) по таким договорам, при условии, что такое вознаграждение (комиссия) составит не более 10% от объема денежных средств, полученных, прямо или косвенно, Обществом в рамках Предложения и (или) совершения соответствующих сделок по отчуждению (реализации, продаже, мене) Акций Исполнителю, Исполнителям (если их несколько) или, с привлечением Исполнителей, третьим лицам.
3. Сделок и договоров, предметом которых является оплата уставного капитала (включая оплату акций при размещении или долей при увеличении уставного капитала) дочернего общества Общества Акциями или их частью, а также сделок по оплате уставного капитала при учреждении Обществом новых юридических лиц, или сделок по вкладу в имущество дочернего общества.
4. Сделок, договоров и соглашений, направленных на размещение Обществом облигаций, погашение которых полностью или частично может осуществляться Акциями (часть 2 пункта 3 статьи 33 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а также сделок, договоров и соглашений, направленных на полное или частичное погашение таких облигаций и иных обязательств Общества посредством передачи Акций (включая отступное и новацию).
Условия размещения таких облигаций, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, определяются отдельным решением Наблюдательного совета.
Цена по договорам и Одобряемым сделкам включает или может определяться с учетом следующего:
стоимости (цены) отчуждаемых (продаваемых, реализуемых, передаваемых) по ним или в связи с ними Обществом, в том числе прямо или косвенно, Акций, и цена одной Акции может изменяться или корректироваться в большую или меньшую сторону, а также учитывать спрос или предложение на Акции, цену или цены одной Акции в сделках, совершаемых на торгах ПАО Московская Биржа, объем торгов по ним и иные условия);
стоимость (цена) отчуждения Акций Обществом также определяется единоличным исполнительным органом Общества или уполномоченным им лицом с учетом стоимости или цены Акций на российской бирже, как в дату заключения договора (сделки), так и в дату направления поручения, заявки или инструкции, так и с учетом цены Акций за период до такой даты или впоследствии;
в случае совершения сделок с дочерними обществами или с сотрудниками Общества и сотрудниками юридических лиц, находящихся под контролем Общества, цена отчуждения (продажи, реализации, передачи) Акций таким лицам может зависеть от различных обстоятельств, достижения ключевых показателей эффективности, оценки имущества дочерних обществ, условий договоров и соглашений с сотрудниками, а также программ долгосрочной мотивации, действующих в Обществе или дочерних обществах, входящих в группу лиц Общества и подконтрольных Обществу.
Возможные дополнительные условия оплаты или расчетов по Одобряемым сделкам:
условия совершения сделок или их части могут предусматривать рассрочку или отсрочку оплаты покупной цены за Акции Обществу или отсрочку (рассрочку) перечисления денежных средств Обществу после даты передачи Акций исполнителю, брокеру, покупателю, агенту или иному приобретателю Акций по его(их) договору(ам) с Обществом;
условия совершения таких сделок также могут включать последующую корректировку цены (покупной цены) Акций в зависимости от цены одной Акции в сделках, совершаемых на торгах ПАО Московская Биржа в определенный период после первоначального отчуждения (продажи, реализации, передачи) Обществом Акций их приобретателю у Общества.
Одобряемые сделки предполагается заключать и совершать в предусмотренном законодательством порядке в разумно возможные короткие сроки с учетом рыночной конъюнктуры, действуя в интересах Общества и всех акционеров, исходя из принципов создания стоимости для текущих и будущих владельцев акций Х5, но в любом случае в срок до 15 ноября 2028 года.
Наблюдательный совет предоставляет единоличному исполнительному органу Общества или уполномоченному им лицу все полномочия и права по согласованию условий договоров, сделок и документов, направленных на отчуждение (реализацию, продажу, передачу) Акций или их части Обществом, в том числе путем совершения Одобряемых сделок или любой их части, в рамках принимаемого по настоящему вопросу Наблюдательным советом решения. Наблюдательный совет также предоставляет единоличному исполнительному органу Общества или уполномоченному им лицу в рамках принимаемого по настоящему вопросу решения все полномочия и права по согласованию и определению цены продажи, реализации, отчуждения, передачи Обществом Акций, по согласованию порядка определения цены (цен) или её (их) последующей после отчуждения (реализации, продажи, передачи) Обществом Акций корректировке, в том числе корректировке после даты прекращения владения Обществом Акциями или их части (с учетом стоимости или цены Акции в сделках на организованных торгах российской биржи в последующем), а также применения рыночного дисконта в зависимости от объема (количества) отчуждаемых Акций.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
Проведение 12 ноября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 12 ноября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества за 9 месяцев 2025 года, и порядку их выплаты.
3. Отчет о работе Комитета по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
4. Вопрос, требующий решения Наблюдательного совета ПАО «Корпоративный центр
ИКС 5».
Решения совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", принятые по итогам заседания 25 сентября 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о решениях, принятых 25 сентября 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 8 повестки дня «Утверждение внутренних документов Общества»:
8.1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 7.
8.2. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям:
Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 8.
8.3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 9.
8.4. Об утверждении Положения об Инновационном комитете:
Утвердить Положение об Инновационном комитете ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 10.
8.5. Об утверждении Положения об информационной политике:
Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», согласно Приложению № 11.
Проведение 25 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 25 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Бизнес-ревью Х5 Group (финансовые и операционные результаты).
2. Статус реализации стратегических инноваций.
3. Рассмотрение приоритетных направлений деятельности Общества.
4. Стратегия устойчивого развития Х5.
5. Отчет о работе Инновационного Комитета Наблюдательного совета Общества.
6. Отчет о работе Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного совета Общества.
7. Отчет о работе Комитета по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества.
8. Утверждение внутренних документов Общества.
9. Утверждение Плана работы Наблюдательного совета Общества на 2026 год.
Проведение 03 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 03 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
Проведение 26 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 26 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
Проведение 26 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 26 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Бизнес-ревью Х5 Group (финансовые и операционные результаты)
2. Статус реализации Стратегии Х5 Group 2028
3. Рассмотрение приоритетных направлений Компании
4. Отчет о работе Инновационного Комитета Совета директоров Общества
5. Отчет о работе Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Общества
6. Отчет о работе Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
Проведение 07 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 07 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
Проведение 02 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 02 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
Решения совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", принятые по итогам заседания 20 марта 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 5 повестки дня «Вынесение вопросов на рассмотрение годового заседания Общего собрания акционеров Общества»:
5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
5.2.1. Распределить всю чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 отчетного года, и нераспределенную прибыль за 2023 г., 2022 г., 2020 г. следующим образом:
- На формирование резервного фонда - 4 764 644 000 руб. 00 копеек (Четыре миллиарда семьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи рублей) 00 копеек;
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» по результатам 2024 года в размере 648,00 рублей (Шестьсот сорок восемь рублей) 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
5.2.2. Определить 09 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13 августа 2025 года.
Вопрос № 7 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества»:
7.1. Об утверждении Положения о Дивидендной политике ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Утвердить Положение о Дивидендной политике ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» согласно Приложению №9.
7.2. Об утверждении Положения о системе вознаграждения ключевых менеджеров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Утвердить Положение о системе вознаграждения ключевых менеджеров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» согласно Приложению №10.
7.3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции согласно Приложению №11.
7.4. Об утверждении Положения о Дирекции по внутреннему аудиту ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Утвердить Положение о Дирекции по внутреннему аудиту ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» согласно Приложению 12.
7.5. Об утверждении Политики по внутреннему аудиту ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Утвердить Политику по внутреннему аудиту ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» согласно Приложению 13.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)
Проведение 20 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 20 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Бизнес ревью Х5 Group (финансовые и операционные результаты за 2024 год).
2.О рассмотрении приоритетных направлений развития Общества.
3.О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
4.Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
5.Вынесение вопросов на рассмотрение годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6.Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
7.Об утверждении внутренних документов Общества.
8. Отчет работы Инновационного Комитета Совета директоров Общества.
9.Отчет работы Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Общества.
10.Отчет работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы Общества»:
Принять к сведению, что предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в органы Общества не поступили.
Вопрос № 2 повестки дня «Об одобрении сделок»:
2.1 Об одобрении сделок в соответствии с Уставом ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
2.1.2. Об одобрении Договора об общих условиях поручительства № 1153/П1:
Одобрить Договор об общих условиях поручительства № 1153/П1 в соответствии с п. 11.3.38 Устава ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» на существенных условиях, согласно Приложению 2 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.1.3. Об одобрении Договора об общих условиях поручительства № 543/П3:
Одобрить Договор об общих условиях поручительства № 543/П3 в соответствии с п. 11.3.38 Устава ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» на существенных условиях, согласно Приложению 3 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.1.4. Об одобрении Соглашения №949 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 05.03.2020 с учетом Дополнительного соглашения № б/н:
Одобрить Соглашение №949 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 05.03.2020 с учетом Дополнительного соглашения № б/н в соответствии с п. 11.3.38 Устава ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» на существенных условиях, согласно Приложению 4 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.2. О согласии на совершение крупных сделок.
2.2.1. О согласии на совершение крупной сделки – Договора об общих условиях поручительства № 1153/П1:
Дать согласие на совершение крупной сделки:
- Договора об общих условиях поручительства № 1153/П1 в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» на существенных условиях, согласно Приложению 2 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.2.2. О согласии на совершение крупной сделки - Договора об общих условиях поручительства № 543/П3:
Дать согласие на совершение крупной сделки:
- Договора об общих условиях поручительства № 543/П3 в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» на существенных условиях, согласно Приложению 3 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.2.3 О согласии на совершение крупной сделки - Соглашения №949 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 05.03.2020 с учетом Дополнительного соглашения № б/н:
Дать согласие на совершение крупной сделки:
- Соглашения №949 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 05.03.2020 с учетом Дополнительного соглашения № б/н в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» на существенных условиях, согласно Приложению 4 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
Вопрос № 3 повестки дня «О Генеральном директоре Общества»:
Продлить полномочия Генерального директора Общества Шехтермана Игоря Владимировича на срок с 01 июля 2025 года до 31 марта 2028 года включительно и утвердить условия трудового договора (Приложение №5 к настоящему решению). Уполномочить Дерябину Лилию Васильевну подписать Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором Общества.
Вопрос № 4 повестки дня «О Президенте Общества»:
Продлить полномочия Президента Общества Лобачевой Екатерины Владимировны на срок с 01 июля 2025 года до 31 марта 2028 года включительно и утвердить условия трудового договора (Приложение №6 к настоящему решению). Уполномочить Дерябину Лилию Васильевну подписать Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Президентом Общества.
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы Общества.
2. Об одобрении сделок.
3. О Генеральном директоре Общества.
4. О Президенте Общества.
Проведение 27 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Теги: Совет директоров
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сообщает о проведении 27 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
04.12.2025. Интерфакс-ЦРКИ
