Проведение 05 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 05 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Решения совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг", принятые по итогам заседания 09 августа 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о решениях, принятых 09 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 06 сентября 2024 года, следующие кандидатуры:
1. Чуйко Дмитрий Владимирович;
2. Баяндин Егор Александрович;
3. Журавлев Олег Александрович;
4. Лаврентьев Сергей Владимирович;
5. Зальцман Евгений Ефимович;
6. Асхабов Магомед Асхабович;
7. Еремин Антон Валентинович;
8. Соловьева Юлия Дмитриевна;
9. Розанов Всеволод Валерьевич;
10. Ефремов Николай Сергеевич.
Проведение 09 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 09 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров Общества, критериям независимости.
4. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Проведение 22 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 22 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки в соответствии с п. 33 ст. 27.2 Устава Общества.
Проведение 05 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 05 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества
3. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2024 год.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2024 год.
6. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
7. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
11. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
12. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, о порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
15. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Проведение 14 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 14 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О статусе реализации инвестиционного проекта «Центр по восстановлению самокатов».
О результатах работы Товарищества с ограниченной ответственностью «ВУШ КЗ».
Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 35, п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
О предоставлении согласия на назначение на должность Корпоративного секретаря и утверждение размера его вознаграждения.
Проведение 03 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 03 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении проекта Годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества.
3. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Обществ
4. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
5. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
6. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Решения совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг", принятые по итогам заседания 20 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2024 года, следующие кандидатуры:
1. Чуйко Дмитрий Владимирович;
2. Баяндин Егор Александрович;
3. Журавлев Олег Александрович;
4. Лаврентьев Сергей Владимирович;
5. Зальцман Евгений Ефимович;
6. Асхабов Магомед Асхабович;
7. Еремин Антон Валентинович;
8. Ефремов Николай Сергеевич;
9. Розанов Всеволод Валерьевич.
Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2024 года, принять следующее решение на Годовом общем собрании акционеров: «Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать».
Вернуться к вопросу о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в 4 квартале 2024 года.
Проведение 20 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
4. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, о порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг», критериям независимости.
11. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2023 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» по распределению прибыли и убытков ПАО «ВУШ Холдинг» по результатам отчетного 2023 финансового года, а также по выплате дивидендов за 2023 год.
Проведение 02 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 02 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
2. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
3. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
4. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Проведение 17 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 17 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
2. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
3. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также бухгалтерской
отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2023 года.
4. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 33, п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
5. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
6. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
"ВУШ Холдинг" ожидает роста выручки в 2024 году выше 30%
Теги: Прогноз
ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) ожидает увеличения выручки по итогам 2024 года минимум на 30% – только за счет расширения парка самокатов; рассчитывает, что благодаря другим драйверам роста темпы будут еще выше.
"ВУШ Холдинг" к концу марта в рамках buyback выкупил акции на 60 млн рублей
ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) в рамках программы buyback в декабре выкупило свои акции на сумму 35,99 млн рублей, а с начала 2024 года - еще на 23,98 млн рублей.
Проведение 29 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
2. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
3. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
4. О принятии к сведению Отчета о работе департамента внутреннего аудита за 2 полугодие 2023 г.
5. Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита.
6. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 33, п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
7 Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 33, п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Проведение 14 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 14 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решения в соответствии с пп. 35 п. 27.2 Устава Общества.
Проведение 22 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 22 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Проведение 13 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 13 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
2. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
3. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
4. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Проведение 08 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 08 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении консолидированного бюджета Группы на 2024 год.
2. Об одобрении инвестиционного проекта в соответствии с пп. 34, 40 ст. 27.2 Устава Общества.
3.Об утверждении списка Участников Программы долгосрочной мотивации, утвержденной Советом директоров.
4.Об утверждении системы мотивации сотрудников Организаций группы.
5. Об утверждении целевого значения EBITDA на 2024 год для целей Программы долгосрочной мотивации.